印度执法局 (ED) 周四对 CoinSwitch Kuber 及其首席执行官和董事的办公室和住所进行了搜查。 据报道，金融犯罪调查机构正在调查可能违反《外汇维护法》（FEMA）的行为。
据媒体报道，在 ED 官员发现专注于印度的 a16z 支持的加密货币交易所 CoinSwtich Kuber 的高管不配合调查后进行了搜索 说过.
“我们收到来自各个政府机构的询问。 我们的方法一直是透明的。 加密是一个具有很大潜力的早期行业，我们不断与所有利益相关者接触，”一位未具名的 CoinSwitch 发言人在一份关于最新发展的声明中表示。
ED 调查 10 家印度交易所
本月初， CryptoPotato 报道 ED 正在调查十家加密货币交易所洗钱超过 125 亿美元。 据报道，这些交易平台帮助可疑的印度公司购买价值 10 亿卢比的加密货币，并将这些资产转移到国际钱包，这些资产大多与中国的非法在线博彩公司有关。
在类似的案例中，教育署本月初对 WazirX 的一名董事的住所进行了搜查，并冻结了一个余额近 8 万美元的银行账户。 该事件引发了 Twitter吐口水 Binance 首席执行官赵长鹏（CZ）和 WazirX 首席执行官 Nischal Shetty 之间的关系。 虽然 CZ 对 WazirX 管理其事务的方式表示担忧，但 Shetty 声称该交易所归币安所有。
在对加密交易平台的又一次打击中，ED 最近冻结了 Flipvolt Crypto Exchange 的银行账户，该账户还运行 Defi 平台 Vauld，余额近 45 万美元。 调查机构指控 Flipvolt 协助一些金融科技公司 避免 正规银行渠道，并通过掠夺性贷款转移他们赚取的巨额资金。
CoinSwitch：印度第二家加密独角兽
去年 260 月，CoinSwitch Kuber 完成了 XNUMX 亿美元的 C 轮融资 资金 来自 Andreessen Horowitz (a16z) 和 Coinbase Ventures 等公司的一轮融资。
该公司的估值为 1.9 亿美元。 在最近接受路透社采访时，CoinSwitch Kuber 的首席执行官 Ashish Singhal 曾主张监管 明晰，确定性与和平。 本月初，CoinSwitch 宣布推出风险投资计划 Web3 Discovery Fund。
