[回顾]BayaniChain 首席执行官建议如何使用区块链预防诈骗 | 比特皮纳斯

• BayaniChain 首席执行官 Paul Soliman 向新手和经验丰富的用户分享了他对通过区块链检测加密货币诈骗的见解。
• 他强调了基于区块链的智能合约的信息透明度，以检测庞氏骗局，并强调用有形资产支持数字货币的重要性。
• Soliman 还推荐使用 GoPlus 和 DexTools 等去中心化交易工具以及 tokensniffer.com 来避免不同类型的诈骗。

随着越来越多的欺诈者针对加密货币和 web3 新手，Bayanichain 首席执行官 Paul Soliman 向新手和经验丰富的用户分享了他关于通过区块链检测加密货币诈骗的专家见解。

他在最近由 BitPinas 主编 (EIC) Michael Mislos 于 23 年 2023 月 XNUMX 日在其官方社交媒体页面上主持的 BitPinas 网络广播中解决了这个问题。

Paul Soliman 在 BitPinas 网络广播中揭露加密诈骗

对于 Soliman 来说，在加密生态系统中检测庞氏骗局更容易，因为所有信息都可以在智能合约上轻松获得，可以在 Etherscan 或其他智能合约分类账上查看。 

“Ginagamit yung 区块链进入庞氏骗局 kasi maraming pwedeng ipromise na malaking returns，” 他指出，诈骗者经常使用区块链作为面具来声称透明度。 

[“他们在庞氏骗局中使用区块链，因为他们可以承诺丰厚的回报。”]

假数字货币与真正的加密货币

索利曼还强调，一些实体提供的数字货币实际上并不是加密货币，因为它们并不真正存在于区块链上。 解释说应该有一些东西支持数字货币，例如比特币、法定货币或黄金，因为有些东西只是一种“数字”货币，但在大多数情况下，骗局没有它。

“最重要的是合约验证，从技术上来说，lahat ng kontrata sa 区块链是开源的，这意味着 nababasa ng isang 特定于区块链（和）bine-verify na tama 'yung pagkakakawa、walang 问题，” 他补充道，同时解释说所有代币和硬币都有自己的智能合约。 

[“最重要的是合同验证。 从技术上讲，区块链上的所有合约都是开源的，这意味着它们可以由特定的区块链读取（并）验证它们的创建是准确的，没有任何问题。”]

此外，在谈到网络钓鱼时，他承认，伪装成赠品的计划在上次牛市期间尤其普遍。

“Ang pinakamalaking 网络钓鱼攻击 talaga 印度语 naman talaga sa crypto nanggagaling，这实际上是在正常的日常银行业务中，” 首席执行官指出。 

[“最大的网络钓鱼攻击实际上并非来自加密货币，它们实际上针对的是正常的日常银行业务。”]

如何使用区块链避免诈骗

索利曼表示，虽然包括区块链在内的任何系统都不是牢不可破的，但其不变性和透明度使得追踪和抓捕欺诈者变得更加容易。

他还强调，由于智能合约在行业中至关重要，用户必须始终阅读并理解他们签署的所有内容。

预防诈骗的工具：GoPlus Security 和 DEXTools

同时，Soliman 分享了两个有用的去中心化交易工具：GoPlus Security 和 DEXTools。 这两个工具可以帮助用户保护他们在去中心化交易所（DEX）上的资产。 GoPlus Security 检测恶意合约，而 DexTools 提供实时信息和信任评分系统。

另一方面，为了避免蜜罐诈骗，他建议使用名为 tokensniffer.com 的工具； 用户所要做的就是复制并粘贴代币合约，他们就会知道这是否是一个骗局。 蜜罐是不允许买家转售的智能合约。

索利曼还指出，一些代币具有内置的“税收”，这意味着购买代币时支付的税款直接归代币的创建者所有。 尽管代币购买者可以转售他们的代币，但创建者可以增加销售税，这将消除销售中的任何利润。

“Parang kumpanya 'yung token，bago ka tumaya，（mag-research）在 mag-analyze ka muna。 Kasi pag 印度语 natin 到 Tiningnan，在一天结束时，kung marami kang pera，sige bahala ka，但如果储蓄 motinataya mo，这是 'wag naman，在印地语 ka nag 研究中，我 99% 确定 na 99 % din ang 骗局，” 他说。

[“代币就像一家公司。 在投资之前，先做一些研究。 先分析一下。 因为如果我们不考虑这个问题，归根结底，如果你有很多钱，那就继续吧，但如果你拿你的积蓄冒险，你不应该这么做，而且你也没有这么做。做过任何研究，我 99% 确信这也是 99% 的骗局。”]

危险信号和尽职调查：如何保持安全

米洛斯随后提醒感兴趣的加密货币投资者，他们不应该把所有鸡蛋放在一个篮子里。 这意味着感兴趣的投资者不应将所有资金都借给一个项目或代币，除非该项目或代币已经成熟，例如 BTC、ETH 或 BNB。 

索利曼还指出，了解代币的创建者（所有者地址）也很有用，从这里开始，投资者可以开始研究更多信息，因为这些信息总是可以在区块链上轻松获得。 

人们还必须警惕发现项目中的危险信号，在处理任何一般项目时要非常谨慎，并强调做自己的研究 (DYOR)

菲律宾加密货币领域的骗局日益受到关注

根据 ConsenSys 和 YouGov 最近的一项研究，他们发现，在菲律宾人中，进入加密货币领域的主要障碍是 害怕诈骗。 尽管全球和亚洲的障碍包括对波动性的担忧，但在菲律宾，对诈骗的担忧是最重要的威慑因素。 

随着人工智能的普及，区块链安全公司PeckShield 裸露 大量模仿名为 ChatGPT 的人工智能聊天机器人的拉高抛售代币。 这些欺诈代币总计约167个，分布在各个区块链上，其中BNB Chain上有132个，以太坊上有25个，其他平台上有10个。 

XNUMX 月，参议员 Risa Hontiveros 警告 关于菲律宾存在的加密货币诈骗中心，这些中心利用被贩运的外国人作为加密诈骗者。 洪蒂维罗斯强调了社交媒体干预的必要性，并强调了涉及参与此类活动的外国人涌入的国家安全问题。

2022年，Solidus的一份报告 发现 诈骗代币数量增加，与去年的 41 个诈骗代币相比，创建了 117,629 个诈骗代币，增加了 83,400%。 此外，2021 年，两项研究表明，去中心化加密货币交易所 Uniswap 上推出的代币中有 97.7% 是锁定合约， 倾向于成为地毯拉 或最终是恶意令牌。

最近的网络广播回顾

最后一次网络广播，路易斯·布埃纳文图拉 共用的， 在辞去 YGG 国家经理职务后，他仍然致力于加密货币领域，帮助黑客攻击受害者、揭露骗局并支持有前景的举措。 

他通过制作卷轴、文章和名为 Cryptoday 的时事通讯等内容，继续为社区做出贡献。

在这里查找更多回顾文章​​：

本文在BitPinas上发布： 网络广播回顾：如何使用区块链避免被骗

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• Sumber: https://bitpinas.com/feature/recap-bayanichain-blockchain-scam-tips/