币安加密货币交易所的法律麻烦现已延伸到印度。根据印度反洗钱机构执法局 (ED) 的调查，全球最大的加密货币交易所因其在 134 亿美元洗钱案件中所扮演的角色而受到印度反洗钱机构执法局 (ED) 的审查。 报告 在彭博社。教育署目前正在调查一个通过中国博彩应用程序运营的洗钱团伙，该应用程序利用加密货币进行洗钱。 WazirX据称，币安于 2019 年收购的印度加密货币交易所被用来洗钱，其中博彩应用运营商在过去 134 个月收取的 10 亿美元资金中的一部分被用来洗钱。赌博在印度是非法的。
知情人士表示，该机构发现币安没有收集全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组详细的信息（FATF）。据报道，教育部已传唤币安高管进行询问。
科因加普有 报道 早些时候，ED 正在检查通过 WazirX 转移的 38 万美元（即价值 27.9 亿印度卢比）加密货币的记录，他们声称该交易所没有任何记录。
ED 已向 WazirX 加密货币交易所发出 Show Cause Notice，以违反 FEMA，1999 年涉及价值 Rs 的加密货币的交易。 2790.74 千万卢比。
— 教育署（@dir_ed） 2021 年 6 月 11 日
ED目前正在调查是否 Binance 鉴于几年前印度加密货币交易所被他们收购，控股公司在洗钱案中发挥了任何作用。
币安的法律麻烦仍在继续
币安的法律麻烦在过去一个月中持续增加，近十几个国家对加密货币交易所发出了监管警告，现在它也可能在中国博彩应用洗钱案中受到调查。
币安首席执行官赵长鹏最近谈到了改善其目前提供服务的各地的监管关系。他还透露，他们正在寻找一位具有良好监管背景的新首席执行官，以帮助交易所摆脱持续的法律麻烦。
此次调查正值印度政府最终确定其最终决定的关键时刻。 加密法案。财政部副部长过去曾谈论过使用加密货币进行非法活动。 WazirX 表示将完全遵守调查机构的要求，并驳斥了未适当执行 AML 和 KYC 政策的说法。
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