注册加密货币交易所时从不费心阅读隐私政策? 也许你应该。
针对 隐私周,CoinDesk 审查了 24 家主要加密货币交易所和借贷服务的隐私政策和通知,以了解他们对用户的了解程度以及他们对用户的透明度。 这两家公司代表了流行的面向消费者的平台的横截面。
事实证明,加密平台收集了大量用户的个人数据——具有讽刺意味的是,考虑到这一资产类别源于隐私拥护者 cypherpunk 运动,最初被认为是 匿名数字现金.
如今,所有主要的加密服务都受法律法规的约束,要求它们必须了解你的客户(KYC) 检查任何新客户。 加密平台本质上是在线的,因此为了确保它们与提交身份证件的人打交道,在过去几年中,它们采用了生物特征验证,要求潜在用户提供带有身份证件的照片、自己的短视频或两者兼而有之。
鉴于这些平台中的许多平台都在接受客户银行账户的法定付款,让他们用当地货币购买加密货币(作为所谓的法定入口),它们还处理用户的银行信息,在某些情况下还征税身份证也是。
此类平台收集其用户的家庭住址、电话号码、就业信息、银行详细信息、身份证照片和照片和/或面部视频。 此外,平台可以查看其用户交易的全部历史记录、他们用于存取资金的加密货币地址以及公共区块链上与他们相关的任何交易。
平台还定期收集有关用户登录设备的技术信息,包括操作系统、浏览器详细信息、IP 地址以及客户用于交易的计算机和手机的位置和时区设置。
这是一组非常典型的数据,或多或少任何受监管的加密服务都会处理和存储。 但是,它们存储的数据量、保护用户隐私的方式以及披露此类做法的程度不同。
这些公司在其隐私政策中解释说,他们使用这些数据为客户提供优质服务、防止欺诈并让客户了解相关新闻和更新。 然而,如此丰富的个人信息使平台成为庞大的数据库——而且,在安全漏洞的情况下,它们可能成为 大量泄漏的来源.
很难验证公司实际上是如何处理用户数据的。 但是通过阅读这些公司在其网站上发布的隐私政策,我们可以看到他们对此的明确和直率。
以下是一些需要注意的问题。
财务数据使用和存储
加密平台对他们接收和存储的与用户财务相关的数据提供不同程度的披露。 (在本文中,我们不关注平台收集的有关企业用户的金融信息,仅关注个人。)
CoinDesk 审查的大多数隐私政策都提到了银行帐号和(正如人们所期望的)平台上的交易历史。 加密借贷提供商 BlockFi 以其收集的最长的银行数据类型列表脱颖而出。 交流 Binance, BitMEX, Poloniex及 OKEx 他们在隐私政策中完全没有提到他们收集了哪些银行数据。
Paxful 提到如果用户通过平台上的聊天将财务信息发送给他们的交易对手,则可能会存储财务信息,因为 Paxful 会保留聊天记录。
“BitMEX 不为其用户操作任何法定支付网关,因此不会收到有关其用户的信用卡或其他银行信息,”BitMEX 通信和内容经理 Jessica Lindeman 解释说。 “相反,用户可以通过支付公司 Banxa 购买 XBT 或 USDT。”
Poloniex 通过发言人 Gabriel Wang 表示,它也“不直接处理法定货币,因此我们的系统中没有存储信用卡/银行信息。”
OKEx 在英国和欧洲的高级公关经理 Richard Kay 表示,该交易所也不存储用户的银行信息。 他说,这由第三方支付提供商负责,包括 Coinify、MoonPay、Okcoin、Banxa、Mercuryo、Simplex 和 Itez。
Binance 通过发言人告诉 CoinDesk,它实际上确实处理银行信息。 该公司补充说:“我们只会在用户决定与 Binance 共享这些信息以用于交易目的时处理信用卡或银行信息,因为这不是开户的强制性信息。”
应用平台 | 根据隐私政策收集的财务数据 |
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Bakkt(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | 银行账号、信用卡号、借记卡号、平台交易明细 |
币安(最后更新于 12 年 2022 月 XNUMX 日) | 交易记录 |
Bitfinex(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | 银行对账单、银行帐号 |
BitMEX(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | 付款详情,包括钱包地址 |
Bitstamp(最后更新于 5 年 2020 月 XNUMX 日) | 银行帐号、银行对账单和交易信息 |
Bittrex(最后更新于 31 年 2019 月 XNUMX 日) | 银行账户和付款详情、交易数据、投资组合数据 |
Blockchain.com(最后更新于 16 年 2021 月 XNUMX 日) | 银行账户信息和/或信用卡详细信息、交易历史和账户余额 |
BlockFi(最后更新于 15 年 2021 月 XNUMX 日) | “交易数据,例如加密货币钱包地址、与您的 BlockFi 账户和加密货币交易交易相关的信息以及存款或取款的相关信息、信用卡信息(数字的后四位、到期日期、卡状态)、信用卡支付信息(金额、日期、频率、状态、余额)、与信用卡交易有关的信息; 财务数据,例如银行名称、银行帐号、银行路由号码、收入类型、年收入金额、每月住房费用、可能从消费者报告机构收到的信息(例如,信用局报告)。” |
摄氏度(最后更新时间为 2021 年 XNUMX 月) | 银行账户或其他财务信息; 购买、获得或考虑的产品或服务的记录,或其他购买历史或趋势 |
Coinbase(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | 银行账户信息、支付卡主帐号 (PAN)、交易历史、交易数据和/或税务标识。 |
Crypto.com(最后更新于 30 年 2021 月 XNUMX 日) | 银行账户、支付卡详细信息、虚拟货币账户、储值账户、与账户相关的金额、外部账户详细信息、资金来源和相关文件。 |
德里比特(未注明日期) | 银行账户对账单,您的钱包地址,您从该地址将加密货币存入/取出您的账户; 订单、交易、头寸和余额。 |
eToro(最后更新于 20 年 2020 月 XNUMX 日) | 年收入、投资组合、总现金和流动资产等详细信息; 任何存款、取款或交易的价值和货币以及付款方式。 |
FTX(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | 银行账户信息、路由号码、交易历史、交易数据和/或税务标识、交易信息、收款人姓名和交易金额。 |
双子座(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | 银行账户信息、路由号码、交易活动、订单活动、存款、取款、账户余额 |
火币(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | 借记卡信息和/或其他账户信息、交易记录 |
Kraken(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | 银行账户信息、信用卡详细信息、资金来源、资产和负债的详细信息、外国资产控制办公室 (OFAC) 信息、交易账户余额、交易活动 |
LocalBitcoins(最后更新于 10 年 2020 月 XNUMX 日) | 财务信息可能包括与您的收入、财富、银行账户信息和/或税务识别、比特币交易信息相关的信息。 |
Nexo(未注明日期) | 未指定 |
Okcoin(最后更新于 18 年 2020 月 XNUMX 日) | 银行账户信息、交易数据 |
OKEx(最后更新于 3 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
Paxful(未注明日期) | 社会保险号或账户余额、付款历史或交易历史、信用历史或信用评分、交易聊天消息,“如果您将其提供给卖家,可能包含财务信息” |
Poloniex(最后更新于 4 年 2020 月 XNUMX 日) | 交易数据,包括交易、存款和取款记录,以及与账户相关的其他会话数据 |
SALT(最后更新于 6 年 2021 月 XNUMX 日) | 贷款请求、贷款金额、贷款支付信息、交易历史、加密货币钱包信息以及银行名称和帐号等财务数据 |
有权访问数据的第三方
加密服务通常需要多个合作伙伴来维护他们的网站和处理交易,因此他们必须与这些合作伙伴共享用户数据。 各种服务提供不同程度的开放性,说明他们与哪些公司共享用户数据,以及他们这样做的原因。
一些公司只是提到他们可能会与第三方共享数据,而另一些公司则提供名称和解释,并提供不同程度的详细信息。
Bitfinex 和 BitMEX 提供了最长的与之共享数据的交易对手列表。 Bitfinex 在其末尾列出了第三方 私隐政策 BitMEX 有一个 特殊页面 专门用于其数据合作伙伴的列表。
总部位于欧洲的平台通常会提及他们是否将用户数据传输到欧盟以外的任何地方,以及他们如何确保此类传输是安全的。 隐私政策的这些部分在不同平台上看起来非常相似。
许多公司分别描述了他们针对欧盟公民的方法,他们的个人数据自 2018 年以来一直受到欧盟公民的保护 一般数据保护条例 (GDPR),或者对于加利福尼亚人,根据 加州消费者隐私法案 (CCPA)。 一些平台还指定了他们对佛蒙特州居民的待遇,佛蒙特州有自己的 当地隐私法.
我们不会在本文中深入研究这些部分,因为它们在很大程度上只与这些特定区域的居民相关,但如果你是其中之一,请检查你的加密服务是否记录了对你很重要的任何内容。
加密交换 | 有权访问数据的第三方 |
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Bakkt(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | 服务提供商和/或数据处理者、交易对手、金融机构和征信机构、其他第三方 |
币安(最后更新于 12 年 2022 月 XNUMX 日) | 子公司或关联公司、第三方服务提供商等。 |
Bitfinex(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | Bitrefill、Chainalysis、Celsius Network、getResponse、happyCOINS、hCaptcha、Mercuryo、OWNR WALLET、WorldCheck、Twilio、Simplex、Zendesk。 (此列表不包括根据国际银行惯例为支付目的而转移个人信息的银行。) |
BitMEX(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | 隶属于 HDR Group(BitMEX 母公司)、Amazon Web Services、Google ReCAPTCHA、Yubikey、Jumio、Freshdesk、Segment.io、Sentry.io、Google Analytics、SendGrid、Pagerduty、Solarwinds、Intercom、Onfido 的公司。 “个人数据可能会与我们的联盟计划(或任何其他类似性质的继任者或平行计划)中的第三方参与者共享,这些参与者将您推荐到我们的网站(以便他们可以跟踪成功的推荐),以及用于促销或服务集成的合作伙伴。 历史交易信息也可能与其他交易平台和交易所共享。 根据适用法律法规和相关/主管公共机构的要求,如果上述要求、法律或法规要求,或为了保护我们或第三方的合法利益,可能会与法院或公共机构共享个人数据' 要求。” |
Bitstamp(最后更新于 5 年 2020 月 XNUMX 日) | “可能与信用咨询机构、反欺诈数据库、筛选机构和其他与我们有业务往来的合作伙伴共享信息。” “对于美国居民,我们还可能与美国爱国者法案第 314(b) 条授权的其他金融机构共享您的信息,并根据外国账户税与包括美国国税局在内的税务机关共享您的信息合规法案(“FATCA”),在该法规可能被确定适用于 Bitstamp 的范围内。” |
Bittrex(最后更新于 31 年 2019 月 XNUMX 日) | 供应商和外部机构、子公司、合伙人和代理人、监管机构、执法机构和其他机构、顾问、银行家、专业赔偿保险公司、经纪人和审计师; “为了防止欺诈或降低信用风险而交换信息的其他组织,”债务追讨机构。 |
Blockchain.com(最后更新于 16 年 2021 月 XNUMX 日) | 关联公司、云服务提供商、欺诈检测服务、垃圾邮件和滥用检测提供商 |
BlockFi(最后更新于 15 年 2021 月 XNUMX 日) | 关联公司、BlockFi Rewards Visa 签名卡合作伙伴、服务提供商。 |
摄氏度(最后更新于 2021 年 XNUMX 月) | 子公司、关联公司、分包商和其他第三方服务提供商、业务合作伙伴(如 GEM、Coinify、Simplex 和 Wyre)、审计师或顾问、“我们全部或任何部分的任何潜在购买者或第三方收购者”业务或资产,或公司的投资者。” |
Coinbase(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | Jumio、SolarisBank AG、Sift Science、Plaid、Paysafe、其他金融机构和服务提供商。 |
Crypto.com(最后更新于 30 年 2021 月 XNUMX 日) | 服务提供商、代理商、分包商和其他相关组织、附属机构 |
德里比特(未注明日期) | 云服务提供商、软件供应商、附属公司 |
eToro(最后更新于 20 年 2020 月 XNUMX 日) | 附属公司、顾问、供应商、顾问和其他服务提供商,例如支付服务提供商、IT 托管公司、银行、其他金融机构和信用参考机构 |
FTX(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | 服务提供商、业务合作伙伴、NFT 合作伙伴、附属公司、广告合作伙伴 |
双子座(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | 服务提供商、附属公司、顾问 |
火币(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | 附属公司和合作伙伴 |
Kraken(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | 附属公司、子公司、服务提供商和业务合作伙伴 |
LocalBitcoins(最后更新于 10 年 2020 月 XNUMX 日) | Onfido、Jumio、谷歌、Sentry.io、SendGrid Inc、Nexmo、Twilio、TM4B; 审计师、律师、会计师、顾问和其他专业顾问、外部服务或当局 |
Nexo(未注明日期) | “托管合作伙伴和协助我们运营我们的网站、开展我们的业务或为我们的用户提供服务的其他方,只要这些方同意对这些信息保密。” |
Okcoin(最后更新于 18 年 2020 月 XNUMX 日) | 关联公司、服务提供商和其他第三方,“与任何融资、收购或解散程序有关的实体”。 |
OKEx(最后更新于 3 年 2020 月 XNUMX 日) | 未披露 |
Paxful(未注明日期) | 服务提供商、数据处理者、交易的其他方,例如卖家、金融机构、关联公司 |
Poloniex(最后更新于 4 年 2020 月 XNUMX 日) | 关联公司、广告和其他业务合作伙伴、服务提供商。 |
SALT(最后更新于 6 年 2021 月 XNUMX 日) | 子公司和附属公司、承包商、服务提供商,包括提供身份验证、咨询、销售、客户支持运营、支付处理和技术支持或服务的那些; 金融机构。 |
从第三方收集的数据
为了确保他们对用户有足够的了解,平台会从外部来源收集有关他们的信息,这意味着他们对你的了解可能比你自己告诉他们的要多得多。
这可能包括通过共同所有者与平台关联的公司; 身份验证和其他技术的第三方提供商; 银行; 政府机构; 社交网络和其他来源。
在我们列表中的 24 个平台中,由 Cameron 和 Tyler Winklevoss 创立的 Gemini 似乎拥有其收集的有关用户的外部信息来源最详尽的列表
许多公司提到他们可能会在反欺诈数据库、公共法庭文件、制裁名单中查找您,并且还会向征信机构和各种政府机构询问有关您的信息。
加密交换 | 从第三方收集的数据 |
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Bakkt(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | “我们还从第三方收集有关您的信息,例如洗钱和欺诈预防信息提供商、营销机构、身份和信誉验证服务以及分析和信息提供商。 我们可能会将我们收集的关于您的信息与来自第三方的信息结合起来。” |
币安(最后更新于 12 年 2022 月 XNUMX 日) | “我们可能会从其他来源收到有关您的信息,例如信用局的信用记录信息。” |
Bitfinex(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | 未指定 |
BitMEX(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | “当合作伙伴将您推荐给我们时,我们会收到来自合作伙伴的个人数据(例如,我们会收到有关您使用的服务的数据,以及推荐给您的服务)。 我们将收到来自 Yubico Cloud 的确认,确认您已使用在该服务中注册的 Yubikey 成功进行身份验证。 第三方可能会代表我们监控网络,例如寻找被盗的用户名和密码。 我们的通讯服务提供商还可以让我们更多地了解您在社交媒体上的存在,以便我们向您发送更加个性化的通讯。 最后,一些寻求访问用户信息的当局或其他人可能会提供有关他们请求的情况以及有关个人的信息。” |
Bitstamp(最后更新于 5 年 2020 月 XNUMX 日) | “我们可能会从第三方合作伙伴和公共来源收集个人数据,其中包括: – 声誉信息; - 财务信息; – 企业客户的商业活动。” |
Bittrex(最后更新于 31 年 2019 月 XNUMX 日) | “谷歌分析等分析提供商; 广告网络; 搜索信息提供者。 身份、联系方式、AML / KYC 数据来自公开来源,例如公共法院文件、美国和其他司法管辖区的公司注册商,以及来自电子数据搜索、在线 KYC 搜索工具(可能基于订阅或许可)、反欺诈数据库和其他第三方数据库、制裁名单、外包的第三方 KYC 提供商以及通过在线搜索引擎(例如谷歌)进行的一般搜索。” |
Blockchain.com(最后更新于 16 年 2021 月 XNUMX 日) | 关联公司、银行或支付处理商、广告或分析提供商。 “您用来转移法定货币的银行或支付处理商可能会向我们提供基本的个人数据,例如您的姓名和地址,以及您的银行账户信息。 广告或分析提供商可能会向我们提供有关您的匿名信息,包括但不限于您如何找到我们的网站。” |
BlockFi(最后更新于 15 年 2021 月 XNUMX 日) | “可能包括但不限于公共数据库、征信机构、身份验证合作伙伴、经销商和渠道合作伙伴、联合营销合作伙伴、广告网络和分析提供商、社交媒体平台以及我们的 BlockFi Rewards Visa Signature Card 合作伙伴。” |
摄氏度(最后更新于 2021 年 XNUMX 月) | “我们的关联公司、我们的服务提供商或我们关联公司的服务提供商; 公共网站或其他可公开访问的目录和来源,包括破产登记处、税务机关、政府机构和部门以及监管机构; 和/或来自信用报告机构、制裁筛选数据库,或来自旨在检测和预防欺诈或金融犯罪的来源。” |
Coinbase(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | 隶属于 Coinbase 的公司、公共数据库、征信机构、身份验证合作伙伴、联合营销合作伙伴和经销商、广告网络和分析提供商、公共区块链。 |
Crypto.com(最后更新于 30 年 2021 月 XNUMX 日) | “- 欺诈和犯罪预防机构, – 推荐您的客户, – 公共区块链, – 互联网上的公开信息(网站、文章等)。” |
德里比特(未注明日期) | 未指定 |
eToro(最后更新于 20 年 2020 月 XNUMX 日) | “可能包括,例如,身份验证机构、信用参考机构和类似机构。 我们还可能从第三方收集有关您的信息,当您通过或通过第三方平台(例如 Facebook 或其他网站)使用或连接到 e投睿时,您允许我们访问和/或从您的第三方平台个人资料中收集某些信息/account 在协议条款和您与第三方平台的隐私设置允许的情况下。 我们将与第三方平台共享此类信息以供他们使用。” |
FTX(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | “我们还可能使用 Google Analytics 和其他服务提供商来收集有关我们服务的访问者行为和访问者人口统计的信息……我们可能使用 Plaid Technologies, Inc.(“Plaid”)作为供应商来收集有关您的信息…… 如果您通过第三方应用程序(例如应用商店、第三方登录服务或社交网站)访问我们的服务,我们可能会从您通过您公开的第三方应用程序收集有关您的信息隐私设置。 我们通过这些服务收集的信息可能包括您的姓名、您的用户识别号、您的用户名、位置、性别、出生日期、电子邮件、个人资料图片以及存储在该服务中的联系人。” |
双子座(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | “身份信息,例如姓名、电子邮件、电话号码、邮政地址、政府身份号码(可能包括社会安全号码或同等身份、驾照号码、护照号码); 财务信息,例如银行账户信息、路由号码; 交易信息,例如公共区块链数据(比特币、以太币和其他数字资产并非真正匿名)。 信用和欺诈信息,例如信用调查、信用资格、身份或账户验证、欺诈检测或适用法律可能要求的其他信息; 和附加信息。 |
火币(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | 未指定 |
Kraken(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | 银行:名称、地址、银行账户详细信息。 用户的商业伙伴:姓名、地址、财务。 广告网络、分析提供商、搜索信息提供商:关于您如何找到网站的匿名或去识别信息。 “信用机构不会向我们提供有关您的任何个人信息,但可能会用于证实您提供给我们的信息。” |
LocalBitcoins(最后更新于 10 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
Nexo(未注明日期) | 未指定 |
Okcoin(最后更新于 18 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
OKEx(最后更新于 3 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
Paxful(未注明日期) | 服务提供商和数据处理者、关联公司、“可能帮助我们验证身份、防止欺诈和保护交易安全的第三方”、“可能帮助我们评估您的信誉或财务状况的第三方”、“第三方谁可以帮助我们分析个人数据、改进网站或服务或您的体验、营销产品或服务,或向您提供促销和优惠,”社交媒体平台 |
Poloniex(最后更新于 4 年 2020 月 XNUMX 日) | “我们可能会从其他来源获取有关您的个人数据,包括通过制裁筛查服务和其他组织等第三方服务来补充您提供的信息。” |
SALT(最后更新于 6 年 2021 月 XNUMX 日) | 谷歌分析,全文。 公共数据库和身份验证合作伙伴、公共区块链:“此类信息可能包括您的姓名、地址、工作角色、公共就业概况、信用记录、公共当局维护的任何制裁名单上的状态以及其他相关数据。” “我们可能会分析公共区块链数据,以确保使用我们服务的各方不参与我们条款下的非法或禁止活动,并分析交易趋势以用于研发目的。” |
与政府机构共享数据的原因
如今,主要的加密货币交易所受到世界各地监管机构的密切关注,当当局怀疑从逃税到洗钱等不法行为时,经常被要求披露其用户的信息。
“收集这些信息的公司可以——而且经常这样做——与政府分享这些个人信息,即使政府没有获得收集这些信息的授权,”说 玛尔塔·贝尔彻,加密货币和公民自由律师。
一线希望是越来越多的公司 披露 他们收到了多少来自当局的请求。
“真正归结为公司是否会为他们的用户挺身而出,以及他们是否会对他们从政府收到的请求保持透明,以及他们是否自愿交出这些信息,”Belcher 说。
政府机构获取大量加密交换用户数据的最著名(或臭名昭著)的先例是美国国际税务局(IRS) 获得访问权 13,000 年 Coinbase 约 2018 名美国用户的信息。在此举之前,交易所与 IRS 之间进行了长期的法庭斗争,最初 需要大约 500,000 个用户的数据.
一家公司描述其回答政府问题的原因的方式很重要,Peter Van Valkenburg 说,该公司的研究主管 硬币中心,行业智囊团。
“他们是否需要逮捕令或传票,或者即使没有法官的逮捕令,他们也乐意回答?” 范法尔肯伯格说。
在 CoinDesk 研究的 24 家公司中,有 13 家在其隐私政策中提到了传票和法院命令,是他们配合政府机构和执法部门要求的理由。 但是,并非所有公司都声称在移交客户信息之前需要这样的正式请求。
Blockchain.com交易所和加密钱包提供商表示,它将坚持要求当局出示“法院命令或同等证据,证明他们已获得法定授权访问您的数据。” 相比之下, eToro的 表示将提供信息“以协助监管、网络犯罪、数据和信息保护机构以及警方进行调查和执法,即使没有被迫这样做。”
Bitfinex 在其网站上专门设置了一个单独的页面来解释它是如何处理的 执法机构的要求.
最终,当监管机构敲门时,很难预测特定平台将如何在现实生活中发挥作用,或者全球不断发展的加密货币监管将如何在未来几年改变游戏规则。 但是平台描述他们的方法的方式可能会提供一些关于你可能期待什么的线索。
加密交换 | 与政府机构共享数据的原因 |
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Bakkt(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | “遵守我们的政策和义务,包括但不限于,根据任何适用的法律、规则、法规、司法或政府命令、主管司法管辖区的监管机构,应执法机构和/或监管机构的任何要求作出的披露、发现请求、律师建议或类似的法律程序。” |
币安(最后更新于 12 年 2022 月 XNUMX 日) | “当我们认为发布适合遵守法律或我们的监管义务时; 执行或应用我们的使用条款和其他协议; 或保护币安、我们的用户或其他人的权利、财产或安全。” |
Bitfinex(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | “当收到此类请求时,Bitfinex 要求其附带适当的法律程序。 这可能因地而异。 例如,生产令、搜查令、冻结令、扣押令和传票,以及自愿披露数据的请求都可能构成法律程序。 Bitfinex 审查每个订单和自愿披露请求,以确定其具有有效的法律依据,并且任何响应都是经过严格定制的,以确保仅提供执法部门有权获得的数据和/或补救措施。 此外,对于与冻结和/或扣押资产有关的请求,Bitfinex 要求该请求 (i) 遵循相关当地司法管辖区的法律程序,并且 (ii) 包含所有必要的说明,包括(如适用)的持续时间冻结。” |
BitMEX(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | “法律或法规要求,或为保护我们或第三方的合法利益,符合适用的法律法规和相关/主管公共当局的要求。” |
Bitstamp(最后更新于 5 年 2020 月 XNUMX 日) | “我们可能会在以下情况下与执法部门、数据保护机构、政府官员和其他机构共享您的个人数据: 被法院命令或其他法律程序强制; 必须披露以报告可疑的非法活动; 或者 披露对于调查违反本隐私政策或我们的使用条款的行为是必要的。” |
Bittrex(最后更新于 31 年 2019 月 XNUMX 日) | “遵守任何法律义务、判决或法院、法庭或当局的命令。” |
Blockchain.com(最后更新于 16 年 2021 月 XNUMX 日) | “我们将要求任何第三方,包括但不限于,任何政府或执法实体,寻求访问我们持有的数据的法院命令,或同等证据,证明他们被法定授权访问您的数据,并且他们的请求是有效的,并且在他们的法定或监管权力范围内。” |
BlockFi(最后更新于 15 年 2021 月 XNUMX 日) | “在必要时遵守适用的法律和监管要求; 回应法律或政府要求或信息要求(例如,传票、法院命令或其他法律程序); 并满足国家安全要求。” |
摄氏度(最后更新时间为 2021 年 XNUMX 月) | “遵守任何适用的法律、法规、法律程序或政府要求。” |
Coinbase(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | “当我们因传票、法院命令或类似法律程序而被迫这样做时,或者当我们真诚地认为有必要披露个人信息以防止人身伤害或经济损失、报告可疑的非法活动时,或调查违反我们的用户协议或任何其他适用政策的行为。” |
Crypto.com(最后更新于 30 年 2021 月 XNUMX 日) | “法律允许或要求我们这样做的地方。” |
德里比特(未注明日期) | “我们可能会应主管当局的要求,在法律要求的范围内或在法律诉讼或调查中捍卫我们的权利所必需的范围内,将您的个人数据提供给他们。” |
eToro(最后更新于 20 年 2020 月 XNUMX 日) | “遵守法院命令、强制性争议解决决定和强制性政府机构或执法命令或指示; 协助监管、网络犯罪、数据和信息保护机构以及警察进行调查和执法,即使没有被迫这样做。” |
FTX(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | “遵守执法或国家安全要求和法律程序,例如法院命令或传票; 保护您、我们或他人的权利、财产或安全; 执行我们的政策或合同; 收取欠我们的款项; 或协助调查或起诉涉嫌或实际的非法活动。” |
双子座(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | “在某些情况下,其他国家的法院、执法机构、监管机构或安全机构可能有权访问您的个人信息。” |
火币(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | “遵守法律、法规、规章制度或法院或其他主管当局的命令。” |
Kraken(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | “遵守任何适用的法律法规、传票、法院命令或其他司法程序,或任何适用监管机构的要求。” |
LocalBitcoins(最后更新于 10 年 2020 月 XNUMX 日) | “当此类披露对于遵守我们所承担的法律义务或为了保护您的切身利益和/或第三方的切身利益是必要的时。” |
Nexo(未注明日期) | 未指定 |
Okcoin(最后更新于 18 年 2020 月 XNUMX 日) | “遵守任何法律、法院命令、传票或政府要求。” |
OKEx(最后更新于 3 年 2020 月 XNUMX 日) | “遵守政府机构,包括监管机构、执法部门和/或司法部门。” |
Paxful(未注明日期) | “应政府机构的要求,例如执法机关或司法命令。” |
Poloniex(最后更新于 4 年 2020 月 XNUMX 日) | “为了遵守任何法律、传票、法院命令或政府要求,为索赔辩护,对非法或涉嫌非法活动进行调查或采取法律行动,执行我们的条款,或保护我们的权利、安全和保障,我们的用户或公众。” |
SALT(最后更新于 6 年 2021 月 XNUMX 日) | “遵守任何法院命令、法律、监管要求或法律程序,包括回应任何政府或监管要求。” |
数据保留
另一件需要注意的事情是,在您不再是客户之后,您的数据会在交易所的服务器上存储多长时间。 此类披露通常在隐私政策中以“数据保留”为标题。
在大多数情况下,在您分道扬镳后,平台大约需要五年时间才能擦除您的数据,但大多数人还注意到,由于某些特定原因,例如正在进行的调查,它们可以将您的数据保留更长时间。
在这 24 家公司中, Bittrex 和 双戳 提到保留用户数据的最长可能时间,每个人都说它可能会在帐户被删除后存储长达 10 年的信息。
Bitstamp 似乎是 24 家公司中唯一一家表示一旦账户验证完成就会销毁生物识别数据的公司。
Coinbase 和 LocalBitcoins 提供了关于他们保留各种数据的时间的最详细描述。 LocalBitcoins 还规定,从未实际使用该平台进行交易的用户信息的存储时间将比活跃用户的信息存储时间短得多:最长 13 个月,而不是 XNUMX 年。
加密交换 | 数据被删除后... |
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Bakkt(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
币安(最后更新于 12 年 2022 月 XNUMX 日) | 未指定 |
Bitfinex(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | 未指定 |
BitMEX(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | 距离上次互动 6 年 |
Bitstamp(最后更新于 5 年 2020 月 XNUMX 日) | 身份验证过程完成后立即销毁生物特征数据。 其他信息:在帐户删除后至少保存 5 年,“根据适用法律的要求,在某些情况下最多保存 XNUMX 年”。 |
Bittrex(最后更新于 31 年 2019 月 XNUMX 日) | 帐户删除后 7-10 年 |
Blockchain.com(最后更新于 16 年 2021 月 XNUMX 日) | 删除后 5 年或更长时间 |
BlockFi(最后更新于 15 年 2021 月 XNUMX 日) | 未指定 |
摄氏度(最后更新于 2021 年 XNUMX 月) | 未指定 |
Coinbase(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | “为遵守我们在金融或反洗钱法下的法律义务而收集的个人信息可能会在账户关闭后保留,只要此类法律要求的时间。 用于营销目的的联系信息(例如您的姓名、电子邮件地址和电话号码)将持续保留,直到您取消订阅。 此后,我们会将您的详细信息添加到我们的黑名单中,以确保我们不会无意中向您推销。 您在我们网站上发布的内容(例如支持台评论、照片、视频、博客文章和其他内容)在您关闭帐户后可能会被保留,以用于审计和预防犯罪(例如,防止已知的欺诈行为者开设新帐户) )。 我们与您通话的录音最多可保存六年。 通过 cookie、网页计数器和其他分析工具等技术手段收集的信息将在 cookie 到期后最多保存一年。” |
Crypto.com(最后更新于 30 年 2021 月 XNUMX 日) | 帐户删除后 5 年。 “电子邮件地址和内容、聊天、信件将在我们关系结束后最多保留 6 年,根据开曼群岛适用的时效期限。” |
德里比特(未注明日期) | 帐户删除后 5 年或更长时间 |
eToro(最后更新于 20 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
FTX(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | 未指定 |
双子座(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | 未指定 |
火币(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | 未指定 |
Kraken(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | 帐户删除后 5 年或更长时间 |
LocalBitcoins(最后更新于 10 年 2020 月 XNUMX 日) | “对于所有已删除其帐户的用户: 个人身份分析数据将在帐户删除 14 天后删除。 我们的处理器通常不会存储通知数据,但它们可能会在短时间内保留活动日志(此时间因相关处理器而异,但不超过 13 个月)。 对于尚未对其钱包进行或发起任何交易或比特币交易的用户,我们将在您的账户删除请求获得批准后 14 天删除所有个人数据。 对于使用钱包进行或发起任何交易或发送或接收任何比特币交易且其账户删除请求已获得我们批准的用户,我们的数据删除政策如下: 在您删除帐户 14 天后,您的公开资料和广告将被隐藏。 您的个人身份信息、正式身份信息、公司信息、财务和就业信息、贸易信息、技术信息和通讯信息将在您删除帐户 5 年后被删除。 我们内部系统中的比特币交易信息将在您删除账户 5 年后被删除,但比特币区块链上的公开信息除外。” |
Nexo(未注明日期) | 未指定 |
Okcoin(最后更新于 18 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
OKEx(最后更新于 3 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
Paxful(未注明日期) | 未指定 |
Poloniex(最后更新于 4 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
SALT(最后更新于 6 年 2021 月 XNUMX 日) | 未指定 |
数据保护
在加密服务中披露数据安全措施没有通用标准:其中一些只是说他们采取技术和组织措施来确保您的信息安全,而另一些则提到特定的技术解决方案、访问其数据中心的规则和其他步骤。
数据安全是一项复杂的任务,为了防止攻击,公司在大多数情况下会避免完全披露其数据安全系统的细节和细节,以免将手交给潜在的攻击者。
从这个意义上说,这些披露与其说是对平台实际安全级别的证明,不如说是为了证明他们在与用户谈论隐私和安全方面是多么直截了当和勤奋。
“如果公司没有概述他们如何保护用户数据,那就是一个危险信号,”Lili Rhodes 说,高级矿业分析师 指南针采矿,美国的一家比特币挖矿公司“用户不知道这家公司将如何保护他们的数据,以防万一发生泄露。”
加密交换 | 数据保护措施 |
---|---|
Bakkt(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | “Bakkt 实施了旨在保护您的个人信息的行政、物理和技术保障措施。” |
币安(最后更新于 12 年 2022 月 XNUMX 日) | “我们致力于通过使用加密协议和软件来保护您的个人信息在传输过程中的安全。 我们在收集、存储和披露您的个人信息方面保持物理、电子和程序保护措施。” |
Bitfinex(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | “在内部,只有有业务需要了解个人信息,或其职责合理需要访问它的人,才有权访问客户的个人信息。 此类个人只会按照我们的指示处理您的个人信息,并承担保密义务。 我们会定期审核我们的个人合规性。” “我们会定期审查网站的系统和数据,以确保您获得优质服务并确保领先的安全功能到位。 我们已经制定了处理任何实际或疑似数据泄露的程序,并将在法律要求我们这样做的情况下通知您和任何适用的监管机构。” |
BitMEX(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
Bitstamp(最后更新于 5 年 2020 月 XNUMX 日) | “……安全措施包括但不限于: 受密码保护的目录和数据库; 安全套接字分层 (SSL) 技术确保您的信息完全加密并安全地通过 Internet 发送; 和 PCI 扫描,以积极保护我们的服务器免受黑客和其他漏洞的侵害。 所有财务敏感信息和/或信用信息均通过 SSL 技术传输并在我们的数据库中加密。 只有经过授权的 Bitstamp 人员才能访问您的个人数据,并且这些人员必须将这些信息视为高度机密。” |
Bittrex(最后更新于 31 年 2019 月 XNUMX 日) | “我们已采取适当的安全措施,以防止您的个人数据意外丢失、以未经授权的方式使用或访问、更改或披露。 此外,我们将访问您的个人数据的权限仅限于那些有业务需要了解的员工、代理、承包商和其他第三方。 他们只会按照我们的指示处理您的个人数据,并承担保密义务。” |
Blockchain.com(最后更新于 16 年 2021 月 XNUMX 日) | “我们通过适当的物理、技术和组织保障措施和安全措施来保护个人数据。 您的个人数据通过互联网提供给我们,互联网选择自己的路线和方式,从而将信息从一个位置传递到另一个位置。 我们定期审核我们的程序和安全措施,以确保它们得到妥善管理并保持有效和适当。 Blockchain 的每个成员都致力于遵守我们的隐私政策和程序来保护个人数据。 我们的网站已采取安全措施,以防止我们控制下的信息丢失、滥用和未经授权的更改。 更具体地说,我们的服务器通过加密您的个人数据来使用 TLS(传输层安全)安全保护,以防止个人在通过互联网传输时访问此类个人数据。” |
BlockFi(最后更新于 15 年 2021 月 XNUMX 日) | “我们寻求通过实施物理和电子保护措施来保护第三方和您提供给 BlockFi 的非公开个人信息。 在我们认为适当的情况下,我们会使用防火墙、入侵防御、加密技术、用户身份验证系统(即密码和个人识别号码)和访问控制机制来控制对系统和数据的访问。 如果此类服务提供商有权访问我们客户的个人信息,我们会努力聘请具有安全和保密政策的服务提供商。 我们指示我们的员工在处理客户的个人财务信息时采用严格的谨慎标准。 作为一般政策,我们的员工不会讨论或披露有关帐户的信息,除非根据适用法律和监管要求法的要求或根据监管要求和/或授权,与我们的服务提供商的授权人员进行讨论或披露。 尽管我们努力保护您的信息安全,但没有任何安全系统总是有效的,我们不能保证我们的系统绝对安全。” |
摄氏度(最后更新于 2021 年 XNUMX 月) | “我们将采取合理措施,并使用适合信息性质并遵守适用法律的技术、管理和物理安全措施,以保护个人信息免遭未经授权的访问和泄露、获取、盗窃或披露。” |
Coinbase(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | “我们致力于通过使用加密协议和软件来保护您的个人信息在传输过程中的安全。 我们维护与收集、存储和披露您的个人信息相关的物理、电子和程序保护措施。 例如,我们使用防火墙和数据加密等计算机安全措施,我们对我们的建筑物和文件实施物理访问控制,并且我们仅授权那些需要它来履行其工作职责的员工访问个人信息。 完整的信用卡数据由 Worldpay、(UK) Limited、Worldpay Limited 或 Worldpay AP Limited(统称为“Worldpay”)等支付供应商按照支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 安全地传输和托管在场外。 ” |
Crypto.com(最后更新于 30 年 2021 月 XNUMX 日) | “- 组织措施(包括但不限于员工培训和政策制定); – 技术措施(包括但不限于对数据的物理保护、假名化和加密); 和 – 确保持续的可用性、完整性和可访问性(包括但不限于确保保存适当的个人数据备份)。” |
德里比特(未注明日期) | “我们将采取适当的技术和组织措施,确保所有信息都是正确、最新和完整的,并防止我们组织内外未经授权的人员访问这些信息。 我们使用“最佳实践”来保护您的个人数据。 例如,您的个人数据使用安全套接字分层 (SSL) 技术进行加密,我们的目录和数据库受密码保护。” |
eToro(最后更新于 20 年 2020 月 XNUMX 日) | “我们通过使用数据安全技术以及使用防火墙和数据加密等工具来保护您的个人信息。 我们还要求您在每次在线访问您的帐户时使用个人用户名和密码。 如相关 eToro 实体的条款和条件、业务条款和/或使用条款中所述,您不得与其他任何人共享您的密码。 我们限制访问我们办公室的个人信息,以便只有官员和/或 具有合法商业目的的员工可以访问它。” |
FTX(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | “我们采取措施确保您的信息得到安全处理并符合本隐私政策。” |
双子座(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | “我们采取的措施可能包括使用 SSL 加密 Gemini 网站通信; 所有会话都需要双重身份验证; 定期审查我们的个人信息收集、存储和处理做法; 我们的员工、承包商和代理人在需要知道的情况下限制访问您的个人信息,他们有严格的合同保密义务,如果他们未能履行这些义务,可能会受到纪律处分或被解雇。” |
火币(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | “(1) 物理措施:包含您个人数据的记录将存储在适当上锁的地方。 (2) 电子措施:包含您个人信息的计算机数据将存储在受到严格登录限制的计算机系统和存储介质中。 (3)管理措施:我们设立了内部安全保卫部门,对用户信息进行保护,建立了相关的内部控制制度,对可能接触到您信息的员工采取严格授权的原则; 因此,只有经过适当授权的员工才能接触您的个人信息,并且此类员工必须遵守我们对个人数据的内部保密规则。 此外,我们对员工进行相关法律法规、隐私和安全指引等方面的持续培训,加强安全意识宣传教育,并定期组织内部相关人员开展应急响应培训和应急演练,以便让他们充分了解自己的工作职责和应急策略和程序。 (4) 技术措施:可能会采用安全套接字层加密等加密技术来传输您的个人数据。 (5) 安全措施:为保障您的信息安全,我们致力于使用目前可用的各种通用安全技术和配套的管理系统,将您的信息可能被泄露、损坏、滥用、未经授权访问、未经授权披露的风险降至最低。授权或更改。 例如,安全套接层(SSL)软件用于加密传输、加密信息存储和严格限制数据中心访问。 在传输和存储敏感的个人信息(包括个人生物特征信息)时,我们将采取加密、权限控制、去除识别标记、脱敏等安全措施。 (6) 其他措施:我们定期审查我们的个人数据收集、存储和处理程序; 此外,我们根据“必要时”的原则限制我们的员工和供应商访问您的数据,我们的员工和供应商必须遵守严格的合同保密义务。” |
Kraken(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | “我们定期培训并提高所有员工对维护、保护和尊重您的个人信息和隐私的重要性的认识。 我们非常重视侵犯个人隐私的行为,并将采取适当的纪律措施,包括解雇。 我们还任命了一名集团数据保护官,以确保我们公司按照适用的隐私和数据保护法律法规以及本隐私声明管理和处理您的个人信息…… 安全地存储在安全位置,只有授权人员才能通过用户名和密码访问它。 所有个人信息都通过安全连接传输到公司,因此采取一切合理措施防止未经授权的各方查看任何此类信息。” “公司使用加密来保护您的信息,并将解密密钥存储在不同的系统中。” |
LocalBitcoins(最后更新于 10 年 2020 月 XNUMX 日) | 未指定 |
Nexo(未注明日期) | “您的个人信息包含在安全网络后面,只有少数对此类系统具有特殊访问权限的人才能访问,并且需要对信息保密。 此外,您提供的所有敏感/信用信息均通过安全套接字层 (SSL) 技术进行加密。” |
Okcoin(最后更新于 18 年 2020 月 XNUMX 日) | “我们采取各种措施确保信息安全,包括使用 SSL 加密 Okcoin 通信; 所有会话都需要双重身份验证; 定期审查我们的个人数据收集、存储和处理实践; 并在需要知道的基础上限制我们的员工和供应商对您的个人数据的访问,这些员工和供应商受到严格的合同保密义务的约束。” |
OKEx(最后更新于 3 年 2020 月 XNUMX 日) | “我们采取各种措施确保信息安全,包括使用 SSL 对 OKEx 通信进行加密; 所有会话都需要双重身份验证; 定期审查我们的个人数据收集、存储和处理实践; 我们的员工和供应商必须遵守严格的合同保密义务,并根据需要知道的基础限制对您的个人数据的访问。” |
Paxful(未注明日期) | “Paxful 实施了旨在保护您的个人数据的保护措施,包括旨在防止个人数据丢失、滥用以及未经授权的访问和披露的措施。” |
Poloniex(最后更新于 4 年 2020 月 XNUMX 日) | “我们使用行业标准的数据加密技术,并实施了与存储和访问您的个人数据的能力相关的限制。 我们的服务器和业务运营完全位于美国。” |
SALT(最后更新于 6 年 2021 月 XNUMX 日) | “您提供给我们的所有信息都存储在防火墙后面的安全服务器上。 任何支付交易都将被加密。” |
数据泄露怎么办?
如果安全措施失败并且您交易的平台遭到破坏怎么办? 如果这些公司承诺向其用户披露安全漏洞和数据泄露,我们检查了隐私政策。
请注意,表中的答案“否”并不意味着平台不会告诉您是否被黑客入侵; 这意味着它没有明确地 承诺 如果发生这种情况,请这样做。
在纳斯达克上市的 Coinbase 的一位发言人指出,许多司法管辖区都有关于向客户披露违规行为的规则,加密货币交易所遵循这些规则,并且披露公司为遵守法律所做的一切将使隐私政策难以阅读。
加密交换 | 承诺通知数据泄露? |
---|---|
Bakkt(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | 没有 |
币安(最后更新于 12 年 2022 月 XNUMX 日) | 没有 |
Bitfinex(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | “法律要求我们这样做的地方” |
BitMEX(最后更新于 28 年 2020 月 XNUMX 日) | 没有 |
Bitstamp(最后更新于 5 年 2020 月 XNUMX 日) | 没有 |
Bittrex(最后更新于 31 年 2019 月 XNUMX 日) | “法律要求我们这样做的地方。” |
Blockchain.com(最后更新于 16 年 2021 月 XNUMX 日) | 没有 |
BlockFi(最后更新于 15 年 2021 月 XNUMX 日) | 没有 |
摄氏度(最后更新时间为 2021 年 XNUMX 月) | 没有 |
Coinbase(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | 没有 |
Crypto.com(最后更新于 30 年 2021 月 XNUMX 日) | “法律要求我们这样做的地方” |
德里比特(未注明日期) | 没有 |
eToro(最后更新于 20 年 2020 月 XNUMX 日) | 没有 |
FTX(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | “我们可能会尝试通过在服务上发布通知、邮寄或向您发送电子邮件来以电子方式通知您。” |
双子座(最后更新于 8 年 2021 月 XNUMX 日) | 没有 |
火币(最后更新于 27 年 2021 月 XNUMX 日) | 没有 |
Kraken(最后更新于 23 年 2021 月 XNUMX 日) | 没有 |
LocalBitcoins(最后更新于 10 年 2020 月 XNUMX 日) | 没有 |
Nexo(未注明日期) | 没有 |
Okcoin(最后更新于 18 年 2020 月 XNUMX 日) | 没有 |
OKEx(最后更新于 3 年 2020 月 XNUMX 日) | 没有 |
Paxful(未注明日期) | 没有 |
Poloniex(最后更新于 4 年 2020 月 XNUMX 日) | 没有 |
SALT(最后更新于 6 年 2021 月 XNUMX 日) | 没有 |
隐私政策并不是最令人兴奋的读物(无法与价格图表和市场分析相比)。 但是,如果您想自己检查它们并查看您使用的平台如何处理您的敏感信息,您将在下面找到 CoinDesk 为本故事审查的所有隐私政策页面的链接。
正如他们所说:不要信任,验证。
CoinDesk 审查的隐私政策
该职位 在您点击“我同意”之前:币安、Coinbase 和其他 22 家加密货币交易所如何处理您的数据 最早出现 比特币新闻矿工.
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