墨西哥当局发现了 12 个非法的本地加密货币交易所，这些交易所可能与哈利斯科贩毒集团有联系，我们正在进一步阅读我们的文章 最新的加密货币交易所 ！
墨西哥金融情报部门收到了有关 12 个未经合法授权运营的加密货币交易场所的信息，许多专家认为这些交易所与哈利斯科州 Nueva Generacion 贩毒集团有关。在收到墨西哥金融情报部门等其他来源的信息后，墨西哥当局发现了 12 家非法经营业务的当地加密货币交易所。在最近的一次研讨会上，金融情报机构负责人涅托·卡斯蒂略（Nieto Castillo whois）保证，当局将努力解决这个问题：
“有 12 个平台尚未注册，据我们所知，目前正在非法运营......我们正在生成案件，以便总检察长办公室可以在这方面开展工作。”
卡斯蒂略怀疑这些交易所可能与利用数字资产进行洗钱活动的犯罪分子有关，他不排除这些平台与贩毒集团有联系的可能性：
“一个基本问题将是分析加密货币及其与犯罪集团的关系。 许多加密货币平台都安装在哈利斯科州的几个城市中，这让我感到震惊。”
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根据墨西哥法律，这12家非法交易场所每家将面临最高15,000万美元的罚款。到目前为止，金融情报机构发现了三起使用数字资产的潜在刑事案件，其中一起涉及墨西哥城的一名尼日利亚公民，他曾经从墨西哥受害者那里提取加密货币并将其送回自己的祖国。这并不是第一次将贩毒集团和加密货币放在同一个篮子里。报道显示，西班牙警方逮捕了一名哥伦比亚裔荷兰毒贩，该毒贩洗钱金额达 XNUMX 万欧元数字资产，犯罪分子是该组织的一部分。 卡利卡特尔 代表欧洲的一个辛迪加。当当局在马拉贝拉别墅抓获毒贩时，他周围堆满了多件奢侈品、汽车、手表、珠宝和 85,000 美元现金，警方没收了所有物品以及与加密账户相连的信用卡、手机和电脑。
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