主要加密货币交易所 KuCoin 面临美国刑事指控 – 反抗者

全球知名加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人面临美国当局的刑事指控，引发了对该平台上用户资金安全的担忧。

Chun Gan 和 Ke Tang 是面临指控的两位创始人。他们是 被告 串谋经营未经许可的汇款业务，并因故意不维持适当的反洗钱 (AML) 计划而违反《银行保密法》。当局声称，在他们的领导下，KuCoin 藐视美国反洗钱法，成为全球最大的加密货币交易所之一。

根据中心化交易所的交易量排名，库币排名第五 Coingecko，在过去 2 小时内处理了超过 24 亿美元的交易。

美国检察官达米安·威廉姆斯强调，虽然库币利用其重要的美国客户群成为加密货币市场的主要参与者，但它故意选择无视美国法律。

“像 KuCoin 这样的加密货币交易所不能两者兼顾。今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息：如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了”，他说。

当局表示，调查显示，成立于2017年的库币发展迅速，吸引了超过30万客户。然而，尽管库币取得了迅速成功，但据称其未能实施基本的反洗钱政策。

据称，KuCoin 积极试图隐藏其美国客户的存在，以逃避美国的 AML 和 KYC 要求，从而使该交易所被用作洗钱和犯罪活动的平台。

虽然甘和唐仍然在逃，但对他们的指控包括一项共谋违反《银行保密法》和一项共谋经营无照汇款业务的罪名，最高可判处五年监禁。 KuCoin背后的公司实体，包括Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited，也面临类似的指控。