尼日利亚 FIRS 指控币安逃税：正在进行的法律斗争

尼日利亚 FIRS 指控币安逃税：正在进行的法律斗争

时间戳记：1年2024月1日上午00:XNUMX
尼日利亚 FIRS 指控币安逃税：正在展开的法律战 PlatoBlockchain 数据情报。垂直搜索。人工智能。
  • FIRS 指控币安犯有一系列罪行，包括未缴纳增值税 (VAT) 和公司所得税。
  • 据报道，当币安非洲区域经理 Anjarwalla 逃脱政府拘留时，情况发生了戏剧性的转变。
  • 由于缺乏明确的监管框架，该行业很容易受到滥用，导致 FIRS 等政府机构的审查更加严格。

最近的事态发展给尼日利亚的金融格局带来了进一步的冲击， 联邦税务局（FIRS） 对全球最大的加密货币交易所币安提出了严厉的逃税指控。这些指控包括四项税务违规指控，引发了一场具有深远影响的争议性法律战。

FIRS 指控币安犯有一系列罪行，包括未缴纳增值税（VAT）、公司所得税、疏忽提交纳税申报表以及涉嫌协助客户逃税。

这些指控加剧了这家加密货币巨头与尼日利亚当局之间的紧张关系，导致币安两名高级管理人员蒂格兰·甘巴扬(Tigran Gambaryan)和纳迪姆·安贾尔瓦拉(Nadeem Anjarwalla)被拘留，他们直接涉嫌不当行为。

据报道，当币安非洲区域经理 Anjarwalla 逃离政府拘留时，情况发生了戏剧性的转变，促使尼日利亚当局和国际刑警组织共同努力，确保在国际范围内逮捕他。

这次逃亡给本已复杂的法律传奇增添了一层阴谋，使有关币安的运营及其涉嫌逃税行为的程度的许多问题没有得到解答。

逃税详情

该诉讼编号为 FHC/ABJ/CR/115/2024，针对币安的四项逃税罪名。它将两名高级管理人员蒂格兰·甘巴扬（Tigran Gambaryan）和纳迪姆·安贾尔瓦拉（Nadeem Anjarwalla）列为与公司本身一起的第二和第三被告。

币安面临的指控包括不缴纳增值税（VAT）和公司所得税、未提交纳税申报表以及涉嫌通过其平台帮助客户逃税等。

此外，联邦政府指责币安未在联邦税务局（FIRS）注册并违反尼日利亚税务法规。

该诉讼援引了 40 年《FIRS 设立法》第 2007 条，并强调了潜在的处罚，包括对违约实体的监禁。具体违规行为包括币安据称未能开具增值税发票、阻碍税务确定和订户付款。

联邦政府的回应强调了其对执行税收法规和解决加密货币行业内的金融不当行为的承诺。

币安在尼日利亚的历史

这场法律摊牌的背景是币安与尼日利亚监管机构之间关系紧张的历史。自 2021 年底以来，随着央行禁止加密货币活动，尼日利亚人越来越多地转向币安的点对点市场进行加密货币交易，紧张局势一直在酝酿。

2023 年 XNUMX 月，事态升级 币安与币安尼日利亚有限公司（BNL）解除关联并发布“停止”声明 注意。到目前为止，币安尼日利亚有限公司的运营得益于将其与币安关联的人们的利益。

到 2023 年 XNUMX 月，尼日利亚证券交易委员会警告尼日利亚人不要与币安打交道，理由是与其运营相关的重大风险。

然而，直到2024年26月下旬，事态才达到沸点。央行行长估计，2023 年有 XNUMX 亿美元通过币安非法流动，引发了对税收损失的严重担忧。

2024 月底，币安高管在没有正式指控的情况下被拘留，进一步加剧了紧张局势，最终导致币安在政府压力下于 XNUMX 年 XNUMX 月上旬决定停止与尼日利亚奈拉的交易。

随后纳迪姆·安贾尔瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 越狱以及 FIRS 提出逃税指控，使这一法律纠纷成为人们关注的焦点，凸显了双方所涉及的高风险。

为了应对尼日利亚当局日益增加的压力和审查，币安卷入了一场多方面的法律诉讼，这可能会损害其在非洲最大的加密货币市场之一的运营。针对币安及其高管的指控概述了一系列涉嫌犯罪行为，根据尼日利亚法律，所有这些行为都将受到严厉处罚。

FIRS 决定对币安采取法律行动，突显了政府对执行税收法规和打击加密货币行业内的金融不当行为的承诺。

由于过去的法律问题迫在眉睫，包括因违反美国反洗钱法而获得的 4.3 亿美元和解金，币安面临着一场艰苦的战斗，以捍卫其声誉并维持其在尼日利亚蓬勃发展的加密货币市场的立足点。然而，缺乏实际监管却令人担忧。

安贾尔瓦拉在逃

随着法律诉讼的展开以及国际上对 Nadeem Anjarwalla 的追捕仍在继续，这一备受瞩目的案件的结果无疑将对币安、尼日利亚监管机构以及更广泛的加密货币生态系统产生深远影响。所有的目光都集中在阿布贾的联邦高等法院，法律摊牌的舞台已经搭建好了。

FIRS 指控币安逃税之际，人们对尼日利亚对加密货币活动的监管和监督日益担忧。近年来，加密货币市场的指数级增长引起了世界各国政府的关注，促使人们呼吁制定更严格的规则，以防止洗钱和逃税等非法活动。

尼日利亚是一个重要的加密市场。

尼日利亚人口众多，年轻人口众多，已成为采用加密货币的关键市场。然而，由于缺乏明确的监管框架，该行业很容易受到滥用，导致 FIRS 等政府机构的审查更加严格。

针对币安的指控标志着对在尼日利亚运营的加密货币交易所进行更广泛的打击。 FIRS 拘留高级管理人员并采取法律行动的决定发出了一个明确的信息：加密货币领域不会容忍逃税。

它还强调了政府为维护其权威和监管主要在监管灰色地带运营的行业所做的努力。

纳迪姆·安贾尔瓦拉的越狱使局势进一步复杂化，引发了人们对尼日利亚执法机构的效率及其追究个人和企业金融犯罪责任的能力的质疑。

尼日利亚当局与国际刑警组织合作逮捕安贾尔瓦拉，这表明了政府处理此案的严肃态度。

对于币安来说，逃税指控对其在尼日利亚和全球的声誉和信誉造成了重大打击。作为全球最大的加密货币交易所，币安面临着各个司法管辖区监管机构越来越严格的审查，引发了投资者和用户对该平台是否遵守法律和监管要求的担忧。

币安面临更多困境

币安和 FIRS 之间的法律纠纷的结果可能会对尼日利亚及其他地区的加密货币行业产生深远的影响。如果罪名成立，币安可能面临巨额罚款和制裁，这可能会影响其运营和市场地位。

尽管加密货币在尼日利亚缺乏法律地位，但该国是非洲重要的加密货币市场。此外，在尼日利亚运营的其他加密货币交易所也可能受到更严格的审查，从而导致更严格的监管和合规要求。

FIRS 对币安的逃税指控标志着政府监管尼日利亚加密货币行业的努力显着升级。

币安与尼日利亚当局之间的法律斗争凸显了控制快速发展和去中心化市场的挑战和复杂性。当利益相关者等待案件结果时，尼日利亚加密货币监管未来的影响仍然不确定。

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