币安官方对尼日利亚的洗钱指控不认罪 – CryptoCurrencyWire

币安高管有 对洗钱指控提出无罪抗辩 在尼日利亚法院。美国公民蒂格兰·甘巴扬 (Tigran Gambaryan) 于二月份与他的同事纳迪姆·安贾尔瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 一起被捕，纳迪姆·安贾尔瓦拉拥有英国和肯尼亚双重国籍。安贾尔瓦拉 越狱 两周前，他目前的位置仍然未知。

甘巴扬在 8 年 2024 月 XNUMX 日出庭时驳斥了尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 提出的五项洗钱指控。随后，他被转移到尼日利亚首都阿布贾的库杰惩教中心。该惩教中心此前曾关押过从激进分子到政客等一系列被拘留者。甘巴扬和安贾尔瓦拉此前曾被限制在一个秘密地点。

诉讼结束后，甘巴良的妻子由纪表达了深深的沮丧，对她丈夫被关押在一个以拘留“杀人犯和恐怖分子”而闻名的设施中表示遗憾。她谴责对待她丈夫的方式，并坚称他是完全无辜的。

A 币安发言人 驳回对甘巴扬的指控，称其毫无根据，并指出他在公司内部缺乏决策权。发言人对甘巴良继续被拘留表示失望。

EFCC 指控币安、Gambaryan 和 Anjarwalla 洗钱 35.4 万美元。币安金融犯罪合规主管 Gambaryan 和非洲区域经理 Anjarwalla 在抵达尼日利亚后因讨论该交易所在该国的活动而被拘留。随后，币安因涉嫌货币操纵和投机行为被勒令支付 10 亿美元的巨额罚款，据称这导致尼日利亚货币奈拉贬值。

奈拉贬值，加上生活成本上升和食品价格上涨，引发了该国的经济危机。

币安并非孤例。尼日利亚监管机构加强了对加密货币平台的审查，怀疑它们参与恐怖主义融资和洗钱活动。

除了洗钱指控外，币安、Gambaryan 和 Anjarwalla 还面临联邦税务局 (FIRS) 提出的四项逃税指控。安贾尔瓦拉逃离该国后，尼日利亚当局称他使用假护照潜逃。然而，一位与他家人关系密切的消息人士称，他是“通过合法渠道”出境的。

当局表示，他们正在与国际刑警组织合作，争取对安贾尔瓦拉发出国际逮捕令。然而，截至最新更新，安贾尔瓦拉并未被列入国际刑警组织的全球通缉逃犯红色通缉名单。

这两名官员在尼日利亚之行期间被捕可能会引起其他加密行业参与者的担忧，例如 Stronghold Digital Mining Inc.（纳斯达克股票代码：SDIG） 因为这会给执行合法公司业务的出差高管带来风险。

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