币安旗下的 WazirX 正在接受印度洗钱调查，有报道称，总部位于印度的交易所违反了 1999 年的《外汇管理法》，该交易所是币安的一个独立部门。
该国财政部长Pankaj Chaudhary， 告诉 据当地媒体报道，印度执法局正在调查 Binance 旗下的 WazirX，看看它是否有助于通过其平台洗钱 2,790 亿印度卢比（超过 350 亿美元），从而在印度犯下洗钱罪。
调查表明，价值超过 350 亿美元的加密资产被转移到身份不明的钱包中，导致有人指责该交易所作为币安的一个独立部门运营，违反了 1999 年《外汇管理法》（FEMA）的条款。
在涉及加密货币的两起事件中，监管机构正在调查 WazirX。 据称，WazirX 在其中一个案例中利用了 Binance 的围墙基础设施来进行“未在区块链上注册并因此笼罩在神秘之中”的交易。
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Chaudhary 继续重申在加密货币监管方面进行国际合作的必要性。 他说：
“任何关于加密货币的政策框架只有在评估风险和收益以及共同分类和标准的演变方面进行重大国际合作后才能有效。”
为了继续调查，教育署已向 WazirX 发送了一份显示原因通知 (SCN)，要求公司高管出庭接受进一步询问。
印度和 WazirX 的监管机构
WazirX 于 2019 年被 Binance 收购，但印度监管机构经常指责该公司未能遵守有关外汇和洗钱的规定。
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ED 于 2021 年 381.93 月对 WazirX 进行调查，涉嫌帮助促成总额为 27.90 亿美元或 XNUMX 亿卢比的非法跨境交易。 调查发现，中国公民将非法收入转换为 USDT，然后通过 WazirX 进行洗钱。
WazirX 的联合创始人 Nischal Shetty 和 Siddharth Menon 偶尔为交易所辩护，称其符合所有法律要求。
今日商业此前报道称，由于印度收紧加密货币法规，联合创始人已搬到迪拜。
印度正在反对加密货币
2018 年 2020 月，印度首次采取行动取缔加密货币。 然而，最高法院 XNUMX 年 XNUMX 月的一项裁决推翻了该判决。
30 月，政府对加密货币征收 1% 的收入税和额外 XNUMX% 的源头扣税 (TDS) 税率，导致交易所交易量急剧下降。
根据 WaxirX 和 Zebpay 进行的后续民意调查，83% 的加密货币交易者由于繁重的税收法规而降低了交易频率。
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