- 币安加密货币交易所正面临泰国监管机构的新刑事指控。
- 特别是，泰国证券交易委员会声称币安在该国非法运营。
- 此外，币安在英国、日本和开曼群岛也面临类似指控。
币安面临新一波监管麻烦，这次由泰国领衔。具体来说，泰国 证券交易委员会（SEC） 对该公司提起刑事诉讼 流行的加密货币交易所。 同时， 日本监管机构、开曼群岛和英国也对此次交易所发出了警告。
泰国监管机构向泰国皇家警察 (ECD) 提起刑事诉讼。泰国证券交易委员会声称该交易所正在经营非法加密业务。这是因为 Binance 未获得在该国经营的许可。除此之外 SEC 发布币安 四月份的警告信。然而，交易所未能在规定的时间内对警告做出回应。
因此，作为一家无牌公司，币安应根据《数字资产业务紧急法令》第 66 条承担责任。该法令规定，违法者最高可面临五年监禁，并处以 500,000 万泰铢（15,563.73 美元）罚款。如果币安继续非法运营，每天可能会被处以 10,000 泰铢的罚款。
另一方面，开曼群岛通过开曼群岛金融管理局（CIMA）发布了通知。该通知称，币安无权在该岛国经营加密货币交易所。
“币安、币安集团和币安控股有限公司未获当局注册、许可、监管或以其他方式授权在开曼群岛或在开曼群岛经营加密货币交易所。”
为了继续在开曼群岛运营，币安需要注册并遵守 2020 年《虚拟资产（服务提供商）法案》。或者，币安可以获得相关机构的豁免。
此外，英国金融行为监管局 (FCA) 和 日本金融厅 (FSA) 双方都发出了外汇警告。具体来说，这并不是日本FSA第一次向交易所发出警告。在此之前，英国金融服务管理局 (FSA) 曾于 2018 年向币安发出警告。此外，英国的警告也是在 英国 TSB 银行禁止其客户从币安购买加密货币。该银行将安全标准低作为禁令的原因。
资料来源：https://coinquora.com/binance-faces-fresh-wave-of-complaints-led-by-thailand/
