美国司法部 (DOJ) 周二宣布,一名德克萨斯州男子承认在外汇投资计划中欺骗投资者。据新闻稿称,来自休斯敦的 25 岁凯尔文·拉米雷斯 (Kelvin Ramirez) 利用社交媒体宣传自己,承诺在外汇市场进行低风险或无风险投资获得高回报。
个人 承认电信诈骗罪 在德克萨斯州南区之前。此外,调查结果还指出,他主要依靠 Instagram 账户来声称自己是一名管理账户的成功交易员。当局指控他虚假宣传根本不存在的虚假投资。
法庭文件称:“拉米雷斯通过他的计划,从 650,000 多人那里欺诈性地获取了超过 100 万美元,然后将投资者的资金用于个人开支。”美国司法部表示,拉米雷斯预计将于今年 9 月 20 日被判刑,他可能面临最高 25 年的监禁。作为诉讼程序的一部分,这名 687,792.92 岁的德克萨斯男子同意向其计划的受害者支付“全额赔偿”,其中包括约 XNUMX 美元的损失。
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尽管如此,调查仍在进行中,并由联邦存款保险公司 (FDIC) 监察长办公室和联邦调查局 (FBI) 牵头。
美国最近的金融欺诈调查
上个月,美国证券交易委员会 (SEC) 对以色列的两名个人提出指控,指控他们涉嫌通过二元期权诈骗美国投资者数百万美元。 SEC 指控 Jonathan ‘Yoni’ Maymon 和 Ronn BenHarav 欺骗投资者,包括退休人员和其他散户投资者,通过欺诈和在线报价,其中包括以二元期权产品的形式销售高风险证券。 XNUMX 月,该监管机构还就 Loci Inc. 及其首席执行官 John Wise 的指控达成和解,指控其涉嫌就欺诈和未经注册的证券发行做出虚假和误导性陈述。
美国证券交易委员会表示,Wise 和 Loci Inc. 违反 10 年《证券交易法》第 1934(b) 条及其下的规则 10b-5 和 17 年《证券法》第 1933(a) 条的反欺诈规定,以及第 5(a) 和 5(c) 条的注册规定证券法的规定。