揭穿有关加密货币和恐怖主义融资的夸大说法

鉴于近期哈马斯在以色列策划的恐怖袭击事件， Chainalysis区块链分析公司在 18 年 2023 月 XNUMX 日的一篇博客文章中解决了围绕加密货币在恐怖主义融资中的作用的误解。分析显示，恐怖主义融资仅占已经微乎其微的非法加密货币交易量的一小部分。虽然恐怖组织确实使用加密货币，但他们主要依赖传统的基于法定的融资渠道，如金融机构、哈瓦拉和空壳公司。

区块链技术以其固有的透明度而闻名，使得加密货币不太适合非法活动，包括恐怖主义融资。 这种透明度使配备区块链分析工具的政府和私营部门实体能够协作识别和阻止资金流动，这是传统价值转移方法难以实现的壮举。 Chainalysis 特别讨论了分析区块链上的恐怖分子资金流动时的常见陷阱，特别是在服务提供商识别和追踪方面。

分析恐怖主义相关资金流动的关键有两个基本方面：量化恐怖组织直接持有的资金，以及确定促进资金流动的服务提供商。 恐怖主义融资的实例通常涉及货币服务企业等服务提供商，最近受到制裁的加沙企业 Buy Cash 就是一个例子。 这些服务提供商处理的资金量大于一般个人，但小于标准交易所，在不同程度上类似于场外交易 (OTC) 经纪人或哈瓦拉等街头货币企业。

美国财政部最近于 18 年 2023 月 XNUMX 日对与哈马斯和加沙加密货币交易所有关的 XNUMX 名个人实施了制裁，这是为阻止该组织的收入流而采取的更广泛努力的一部分。 这些措施专门针对哈马斯高级官员和管理哈马斯秘密投资组合以及相关虚拟货币交易的成员。 除了哈马斯从伊朗获得的资金外，其价值数亿美元的全球投资组合对其收入也做出了重大贡献。 该投资组合以苏丹、阿尔及利亚、土耳其和阿拉伯联合酋长国等多个国家的合法企业为幌子进行管理，构成了哈马斯金融网络的重要组成部分。

与美国采取行动的同时，以色列当局也一直在积极取缔为哈马斯提供资金的加密货币渠道。 10 年 2023 月 433 日，以色列警察 Lahav XNUMX 部门的网络部门冻结了属于哈马斯的加密货币账户。 此外，以色列执法部门还注意到，上周有多个社交媒体帖子为哈马斯相关组织募集加密货币捐款。

值得注意的是，哈马斯于 2023 年 XNUMX 月宣布停止其加密货币捐赠计划，这表明在国际审查日益严格的情况下，其筹款策略可能会发生转变。

关于加密货币在恐怖主义融资中的作用的叙述往往会导致夸大其辞，尤其是在区块链上追踪资金时。 美国和以色列当局最近的行动凸显了加密货币在遏制恐怖主义融资方面带来的挑战，同时也强调了打击非法加密货币操作的监管措施的适应性。

执法部门、情报机构和私营部门组织之间的合作，以最近针对哈马斯加密货币业务的行动为例，展示了利用区块链技术来了解和破坏支持恐怖主义的金融网络的潜力。 这些事态发展强调需要采取细致入微的方法来评估加密货币在恐怖主义融资中的作用，这强化了 Chainaanalysis 关于加密货币在助长恐怖活动方面范围有限的主张。

图片来源：Shutterstock

• SEO 支持的内容和 PR 分发。 今天得到放大。
• PlatoData.Network 垂直生成人工智能。 赋予自己力量。 访问这里。
• 柏拉图爱流。 Web3 智能。 知识放大。 访问这里。
• 柏拉图ESG。 碳， 清洁科技, 能源， 环境， 太阳能， 废物管理。 访问这里。
• 柏拉图健康。 生物技术和临床试验情报。 访问这里。
• Sumber: https://Blockchain.News/news/debunking-overblown-claims-on-crypto-and-terrorism-financing