在这个问题上
- 加密货币监管:新加坡、泰国收紧措施
- Forkast 500 NFT 指数:跌势似乎没有尽头
- Voyager:缩减产品组合
从编辑台
亲爱的读者,
过去几天,亚洲加密货币领域的监管发展迅速,新加坡和泰国当局宣布了客户保护措施,对加密货币公司施加了新的责任和限制。
新加坡要求提供加密服务的公司将客户的资产与自己的资产隔离开来,并确保这些资产受到托管,这并不比主流银行近一个世纪以来运营的规则更加繁重。 因此,它们是有道理的——毕竟,违反这些规范的做法在 FTX 代价高昂的消亡中发挥了作用。
泰国禁止加密货币公司提供借贷和质押产品——新加坡金融管理局宣布也打算实施这一禁令——相当于对加密货币行业实施更严格的纪律。
正如我们在本周的《 当前的分叉泰国金融部门当局可能受到 1997 年在该国开始并席卷整个地区的日益严重的货币危机的困扰。 但这不太可能是本周两个司法管辖区出现一系列监管活动的唯一原因。 它也无法解释韩国立法者上周投票批准加强加密货币领域的客户保护措施。
为了了解所有这些行动背后的原因,我们可能比看看美国更糟糕,那里加密借贷平台 Voyager 和摄氏度崩溃留下的混乱仍在清理中。
由于三箭资本 (Three Arrows Capital) 和 Terraform Labs 运营的臭名昭著的算法稳定币的垮台,Voyager 是众多加密货币贷款人和质押服务公司之一。
三箭和 Terra 的总部均位于热带东南亚金融中心,该中心当时也被视为加密货币中心,这一事实并不能解释新加坡金融管理局本周的声明,新加坡金融管理局实际上是热带金融中心的中心银行。 但随着监管在这两家公司曾经称之为家乡的地区形成,某种循环是显而易见的。
新加坡和泰国的监管机构似乎已经从美国监管机构迄今为止仅试图通过诉讼来解决的问题中吸取了教训。
看来他们解决加密货币领域潜在问题的首选解决方案是监管,而不仅仅是诉讼。
我们似乎不可能不问这样的做法何时能在华盛顿扎根。
直到下一次,
刘安琪
创始人兼总编辑
新闻快报
1. 加倍下注
新加坡和泰国本周收紧了加密货币监管,旨在增强客户资产。 新加坡金融管理局 (MAS) 现在要求加密货币公司将客户资产存放在第三方信托中,而泰国证券交易委员会 (SEC) 则禁止加密货币借贷和质押服务。
- 在星期一 新闻稿MAS 表示,数字支付代币服务提供商(新加坡官员对加密资产使用的术语)必须在年底之前在隔离的法定信托下保护客户资产。 MAS 表示,此举旨在“降低客户资产丢失或滥用的风险”,并在加密服务提供商破产时促进资产追回。
- MAS 还打算禁止加密服务提供商向散户投资者提供基于加密资产的借贷和质押服务,因为此类服务“通常不适合散户”。
- 同样在周一,泰国证券交易委员会宣布 定位、竞价/采购和分析/优化数字媒体采购,但算法只不过是解决问题的操作和规则。 禁止加密货币公司提供为储户和贷方带来回报的托管服务,其中包括加密货币借贷和质押。
- 该规则从 31 月 XNUMX 日起生效,还要求加密货币公司展示一份免责声明,内容如下:“加密货币具有高风险。 请彻底研究和了解加密货币的风险,因为您可能会损失全部投资。”
- 除了这两个东南亚国家之外,韩国立法者 批准 上周出台的一项旨在保护加密货币投资者的法案,标志着该国在建立专门针对该资产类别的法律框架方面迈出了第一步。 新立法要求加密服务提供商实施具体措施来保护客户资产并维护所有交易的全面记录。
Forkast.Insights | 这是什么意思?
新加坡金融管理局(MAS)宣布在加密货币领域采取更严格的客户保护措施应该不足为奇。
正如我们在上周的《 当前的分叉, 事实上的央行对数字资产的愿景 与催生加密货币和数字资产现象的自由主义理想相去甚远,将控制权几乎完全交给了大银行和其他 TradFi 重量级企业。
事实上,MAS 毫不掩饰其 对加密行业的大部分感到厌恶 及其活动,特别是涉及零售加密货币交易的活动,一段时间以来,它一直在以各种方式对其进行挤压,因此其最新的干预可能总是存在的。
但也许最不令人惊讶的是 MAS 的具体要求,即“数字支付代币”服务提供商将客户的资产隔离并托管。 该规定反映了 世界各地广泛使用的规则 防止或限制银行等金融部门企业利用客户存款进行交易和投机的程度。
这些规则至少可以追溯到1929年的华尔街崩盘及其引发的大萧条,并在15年前的全球金融危机后再次出台。 它们的存在有很好的理由——这些理由既适用于加密货币和数字资产,也适用于银行——因此,它们并非完全不受欢迎。
也许在某些方面不太出乎意料的是本周东南亚发布的另一项重大加密货币监管公告——泰国证券监管机构禁止加密货币企业吸收存款和贷款,从而有效结束了加密货币信贷和质押。
然而,在观察人士看来,考虑到泰国最近在处理加密货币方面的积极程度,泰国证券交易委员会(SEC)采取如此果断的行动这一事实不应引起任何人的注意。
泰国当局去年 禁止使用加密代币作为支付手段,理由是对金融稳定和安全的担忧。
2021 年,美国证券交易委员会 (SEC) 制定了 禁止 memecoin 和 NFT 以消费者保护为由。 就在三个月前,该国央行警告不要使用以泰铢计价的稳定币,称其对该国金融稳定构成威胁。 它宣布在 Terra 稳定币平台上创建的泰铢稳定币 THT 非法。
泰国金融和货币体系的稳定性在泰国当局对加密货币的限制中显得尤为突出——考虑到该国是 亚洲金融危机 26 年前开始的一场灾难导致该国的货币几乎崩溃,随后许多其他国家的货币也随之崩溃。
没有人希望重演这样的事情,而且泰国当局的机构记忆可能比一些人预期的要长,因此从这个角度来看,在保持局势平稳方面表现出的谨慎态度是完全可以理解的——而且,对于那些还记得 1990 世纪 XNUMX 年代末发生的事件的人,同样不足为奇。
2. 看不到底部
NFT 市场继续刷新历史低点,跌至 2,746.88,因为 Forkast 500 NFT 指数反映了区块链收藏品世界的麻烦时期。 该指数下跌 2.48%,其中以太坊 NFT 下跌 3.43%,超过了 Solana(下跌 2.86%)、Polygon(下跌 1.26%)和 Cardano(下跌 3.09%)。
- 26月30日,Solana销售额达到XNUMX万美元,创年内新高。
- Solana Monkey 商业桶抽奖活动 是上周最畅销的 NFT 系列,自 29 月 30 日以来销售额超过 XNUMX 万美元。但大部分金额将被退还,因为这是 NFT 门票抽奖的设计机制。
- Solana 在 40 天的销售额中超越了比特币,达到 32 万美元,而比特币的 7.5 天销售额为 XNUMX 万美元。 但退款的 SMB Barrel Raffle 销售额将使 Solana 跃居第三位,领先于 Polygon 的 XNUMX 万美元。
- Bored Ape Yacht Club (BAYC) 的平均售价延续跌势,跌至接近两年低点。 本月平均售价为 70,000 美元,底价在过去 17 天下降了 29% 至 XNUMX ETH。
- 值得关注的XNUMX天底价 变化 包括 Yuga Labs 的 HV-MTL (-30%)、BAYC (-17%)、Azuki Beanz (-20%)、Azuki (-17%)、The Captainz (-14%)、Nakamigos (+26%)、克隆 X (+20%)、涂鸦 (+18%) 和月鸟 (+11%)。
Forkast.Insights | 这是什么意思?
2021 年,Gary Vaynerchuk,一位基于以太坊的企业家和创始人 朋友 集合,据说98-99%的NFT项目都会看到它们的价格 归零。 这并不是说他怀疑 NFT。 事实恰恰相反。 他在技术创新时期的建设经验告诉他,我们将进入他熟悉的阶段。 感觉我们现在正在进入那个阶段。
NFT 价格在过去 25 天内遭受了巨大打击,许多顶级藏品的底价下跌了 50-XNUMX%。 这些都是巨大的潜在损失,尽管 NFT 损失只有在持有者出售时才会实现,但很多人确实出售了,希望避免更严重的损失。
本周,价格已经反弹,尽管尚未完全恢复,有些可能永远不会恢复。 这是死猫反弹,还是 NFT 交易者开始在一些备受推崇的 NFT 藏品中发现一些价值?
Blur 的 Blend NFT 借贷协议已证明其有能力支撑藏品价格,因为贷方通过提供 NFT 贷款来获得平台的奖励积分。 但 Blend 和名为 BenDAO 的借贷平台的另一面是,虽然它们为交易者提供了一些流动性,但当抵押 NFT 由于贷款与价值比率超过阈值而被清算时,两者都会加剧价格暴跌。 在过去 XNUMX 天里,我们目睹了这一情况的发生,当时底价因大量 NFT 清算而大幅下跌。 一旦球开始滚动,只有当足够多的买家找到他们无法放弃的价格点并且供应枯竭时,它才会结束。
NFT 交易者现在非常关心他们的 NFT 的价值,也许更重要的是,他们可以保持其价值多久。 本周,Blur 为竞标特定系列中特征的交易者引入了积分奖励,这带来了更多的不确定性。 虽然对特征的竞标可能会导致一些非常大的个人销售,但这些 NFT 最终不会落入收藏家手中。 相反,点农民可能会从精选的收藏品中购买“圣杯”,并在需要流动性时立即出售,甚至蒙受损失。 预计会有大量销售,甚至可能是那些圣杯,以低于其典型售价的价格畅销。
从宏观层面观察 Forkast 500 NFT 指数,看看本周是否再次触及新低,或者 NFT 市场是否在新的、较低的 NFT 收藏价格上找到了一些稳定性。
3. 处境岌岌可危
破产的加密货币贷款公司 Voyager 自重新开业以来其投资组合已减少 113 亿美元 客户提款 23月413日,阿卡姆情报机构的数据显示。 在此重新开放之前,Voyager 持有近 300 亿美元的加密货币,截至周四已降至不到 XNUMX 亿美元。
- 去年夏天,Voyager 以及其他几家加密货币贷款机构和质押服务提供商因新加坡加密货币对冲基金三箭资本 (Three Arrows Capital) 和 Terra 算法稳定币的破产而陷入破产。 Voyager 于 1 年 2022 月 XNUMX 日冻结了客户提款,但最近允许 30天的窗口 以便其客户部分转让其加密资产。
- 与此同时,另一家加密货币贷款机构摄氏度网络(Celsius Network)也申请了 破产 2022年XNUMX月,收到 批准 上周,美国破产法院宣布从 1 月 XNUMX 日起开始将其持有的山寨币转换为比特币或以太币,这标志着该公司向债权人分配资金又迈出了一步。
- Arkham Intelligence 数据显示,价值超过 625 亿美元的加密货币仍属于摄氏度,低于 1.59 月初开始部分提款之前持有的 XNUMX 亿美元。
Forkast.Insights | 这是什么意思?
加密货币市场的金融格局受到严重扰乱 Terra-Luna 崩溃 2022 年 XNUMX 月。大量加密货币质押和 贷款平台 该公司破产,导致价值数十亿美元的客户资产在破产程序中被冻结。 世界各地的监管机构正在采取前所未有的措施来应对这场危机,重点是保护客户资产并重新定义此类服务的监管环境。
美国证券交易委员会已采取果断行动,关闭 Kraken 的质押服务 并提交一份 诉讼 反对 Coinbase 的同等程序。 亚洲监管机构,特别是新加坡和泰国的监管机构,正在采取类似措施,这表明全球正在转向对加密借贷和质押业务进行更严格的控制。
阿卡姆情报局的数据显示 航海家 和 摄氏网络两大破产服务提供商仍控制大量客户资产:Voyager 具有 加密货币价值 298.9 亿美元,其中比特币价值 120 亿美元,而摄氏度 持有 加密货币规模更大,达 631 亿美元,其中比特币占 300 亿美元。
对于客户来说,获取这些资金仍然是一个复杂的问题,正如 山 GOX 情况下,大约 138,000比特币 自从被困以来 2014。 然而,已经出现了一些进展的迹象。 自 100 月 23 日开放有限提款以来,Voyager 的加密资产已减少近 878 亿美元,而自 9 月 XNUMX 日开始部分提款以来,Celsius 的投资组合净值已减少了 XNUMX 亿美元。
由于该平台最近获得法院许可,可以将其持有的山寨币转换为比特币或以太坊,因此,Celsius 的客户看到了一线希望。 摄氏仍负责 638.15 亿美元,其中包括其自己的 CEL 代币 119.5 亿美元。 值得注意的是,根据数据显示,CEL 代币的价值已从 97.8 年 8 月的 2021 美元峰值暴跌 XNUMX% CoinMarketCap数据.
尽管监管行动声称是为了保护未来的投资者,但目前的情况使 Voyager 和摄氏度等平台的客户在等待收回投资时处于危险的境地。 这种动荡清楚地提醒人们,与产生收益的加密服务相关的风险,特别是在借贷和质押平台中。
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