最新 JPEX 被捕者在香港公寓发现带有撕碎和漂白的文件：报告

JPEX 的传奇似乎没有结束。

最新进展，香港和澳门当局又逮捕了 JPEX 加密货币交易所案件中的 18 名嫌疑人。 共查获价值 2.8 万美元的现金和黄金。

解开 JPEX 的混乱

当地媒体报道 发现 两名个人在香港被指控利用澳门赌场作为洗钱非法资金的手段。 这导致赌场资产以及 1.7 万美元现金被没收。

此外，另有两人被捕，其中一人因试图销毁证据而被捕。 据报道，这些文件在浴缸中被撕碎和漂白。

香港警务处 披露 其努力寻找与欺诈和洗钱指控有关的更多嫌疑人。

这一切都始于香港金融监管机构对 JPEX 发出警告，称其涉嫌在没有适当许可的情况下在香港推广其服务。 发出警告后，该交易所将提款费用大幅提高至近 1,000 美元。 奇怪的是，最近在新加坡举行的 Token 2049 活动中，其员工放弃了展位。

后 曲折 17月XNUMX日，因突发流动性危机，连夜停业，JPEX指责香港合作伙伴行为不公平、恶意。

几个 逮捕 此后不久，该城邦警方就收到了 2,300 多起受害者投诉，损失近 178 亿美元，并以涉嫌洗钱为由提起诉讼。 其中还包括两位颇受欢迎的影响者。 然而，香港当局坚称，JPEX 背后的头目仍然逍遥法外。

后来， 报告 由于社交媒体渠道及其官方网站仍然无法访问，有关 JPEX 成为潜在拉手的消息也浮出水面。

又一家未经许可的加密货币交易所受到审查

最新的披露恰逢证券及期货事务监察委员会（SFC）向投资者发出关于另一个名为 FUBT Exchange 的无牌虚拟资产交易平台的警告。 该监管机构声称，该公司提供了一个虚假的香港电话号码，试图给人留下在香港有业务的印象。

截至 22 月 2020 日，FUBT Exchange 已被证监会列入可疑虚拟资产交易平台名册，如其网站所示。 此外，中国大陆媒体报道称，一个同名平台已于XNUMX年XNUMX月倒闭。