- 乔治亚州的交易员告诉 Blockworks，他们可以在 Coinbase 上以 100 倍于其他地方的价值出售加密货币
- 此后，他们的银行账户以及相关的 Visa 借记卡都被冻结了
Coinbase 在发现佐治亚州的大量交易员以预期市场利率的 100 倍兑现加密货币后，正寻求从银行账户中收回资金。
据一位熟悉此事的消息人士和几名在匿名的情况下与 Blockworks 交谈的格鲁吉亚交易员称，欧洲国家的 Coinbase 用户能够利用以格鲁吉亚拉里 (GEL) 计价的加密货币对的错误汇率。
由于小数点放错了长达 900 个小时，第三方提供商的一次混乱导致了超大汇率。 这使得不超过 XNUMX 名佐治亚州的交易员可以为 GEL 出售各种加密货币，并且在某些情况下，净赚了数千美元，超出了本应允许的范围。
“290 月下旬，以格鲁吉亚国家货币计价的加密货币价格被评为 2.90 GEL，而不是 GEL XNUMX。 Coinbase 的一位发言人告诉 Blockworks，错过了小数点是由于“第三方技术问题”。
用户告诉 Blockworks，一些本应净赚约 150 美元的交易在 Coinbase 上以 15,000 美元的价格执行，收益提取到个人银行账户。
佐治亚州的平均年薪约为 4,200 美元，这意味着某些 Coinbase 用户的利润是全国平均水平的三倍以上。 Blockworks 采访的格鲁吉亚贸易社区估计，Coinbase 的损失在 14 万美元到 140 亿美元之间，尽管 Coinbase 驳斥了这一说法。
在从 Coinbase 提取相关资金后不久，格鲁吉亚人表示，他们收到了金融机构的通知，告知他们的银行账户和相关的 Visa 借记卡已被冻结。
“您好，我们已将您与 Coinbase 的交易标记为可疑交易，我们将锁定您的所有账户和卡，”一家银行发给客户的一揽子短信中写道。 “请注意，Coinbase 可能会要求收回资金。 对不起。”
一位知情人士称，据说至少有两家国内银行参与了冻结资金的行动，尽管并非按照 Coinbase 的指示。 一家当地银行以格鲁吉亚隐私法为由拒绝置评。
“极少数用户（占我们总用户的 0.001%）能够错误地交易并提取少量非物质资金，”Coinbase 发言人在一封电子邮件中写道。 “一经发现，我们解决了这个问题，并正在采取行动取回不当提取的资金。”
佐治亚州的 Coinbase 交易员以多种方式获利
Coinbase 是一家在特拉华州注册成立的上市交易所，根据其服务条款中规定的服务条款，保留追回或撤销被发现错误支付的交易的权利。 用户协议.
但他们表示，与交易无关的资金也被冻结，这意味着交易员现在发现无法用他们与加密货币无关的收入购买杂货和支付租金。
格鲁吉亚北部与俄罗斯接壤，南部与土耳其接壤，目前没有出现在 Coinbase 上 支持的国家列表 其中详细说明了用户如何与他们的平台互动。 Coinbase 告诉 Blockworks，它将提供受支持国家的完整列表，但截至发稿时，尚未收到。
加密货币交换， 世界上最常用的之一，也有三层交易限制，其中一级对用户限制最大。 这只允许一个人在为了解你的客户 (KYC) 目的而验证电话号码后，向他们的 Coinbase 钱包发送和接收加密货币。
同时，二级访问权限允许用户只有在提供有效的带照片的身份证件（例如护照或驾驶执照）后才能购买加密货币。 根据 Coinbase 的说法，第三级允许用户在区块链上发送和接收加密货币，并要求用户验证包括地址证明在内的个人信息 官网.
根据 Blockworks 采访的一位交易员的说法，目前格鲁吉亚不允许法定存款，但转账、发送和接收加密以及法定提款是允许的。
交易员解释说，从价格错误中获利的方法包括交易所之间的套利——转移在另一个平台上购买的加密货币，然后通过 Coinbase 以 100 倍的利润出售——到简单地出售在 Coinbase 上购买的加密货币并以法定货币形式撤回。
“[有] Coinbase 多次失败，”一位格鲁吉亚交易员说。 “他们没有支票。 更糟糕的是，当他们检测到本应检测到的异常活动时，他们却在七个多小时内没有采取行动。”
David Canellis 对本文有报道贡献。
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