简单来说
- 反洗钱软件 AML Bot 切断了其第三方服务,Antinaanalysis 也从该软件中提取了数据,该软件于今天关闭。
- AML Bot 向 Decrypt 证实,使用该工具的地址已报告给执法部门。
- 区块链分析公司 Elliptic 告诉 Decrypt,执法部门现在也有可能识别创建者。
本周末,区块链安全分析师发现 名为 Antinaanalysis 的暗网工具,可生成犯罪风险报告 可以用来识别非法 比特币 .
然而,突然的关注迫使该工具关闭,因为其服务提供商之一 AML Bot 切断了访问权限。
AML 机器人已确认 解码 在今天的一份声明中,该公司 无意中向 Antinaanalysis 提供了对其服务的访问权限,“进行了内部调查并[关闭]了 Antinaanalysis 帐户。” AML Bot 本身是另一个区块链分析工具 Crystal Blockchain 的经销商。
AML Bot 的声明中写道:“我们向您保证,我们正在采取明智的措施来防止将来出现此类注册。”
该公司还确认,已向执法部门报告了所有使用 Antinaanalysis 的相关地址。总部位于伦敦的区块链调查公司 Elliptic 的联合创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 表示,这可能会提供线索,帮助识别 Antinaanalysis 的创建者。 解码.
与此同时,Antinaanalysis 的一位匿名技术管理员将 AML Bot 的打击描述为“非法扣押”他们的数据源,他们将此归咎于媒体曝光。
“我们认为自己是积极分子,不喜欢国家机构以国家安全和刑事调查的名义进行大规模监视,”Antinaanalysis 的技术管理员(法老)在给委员会的一份声明中表示。 英国广播公司.
曾经检查脏比特币的工具
反分析让用户检查特定的比特币是否可以追溯到犯罪行为。一旦链接了比特币钱包,该工具就会根据该钱包中的比特币的来源以及持有它的风险有多大来进行分析。
进行此类分析的能力部分归功于区块链技术固有的透明度。区块链,比如 比特币 和 以太坊 ,记录不可变的交易历史,可以轻松确定特定的加密货币是否曾用于任何非法活动。
该工具将从暗网市场、勒索软件和盗窃中获得的比特币归类为“极端风险”,而来自交易所和新开采的比特币则被归类为“无风险”资产。
该工具的目的是在加密货币交易所执行相同操作之前对钱包进行检查。当非法比特币进入像这样的平台时 Binance or Coinbase例如,该工具会发出危险信号。此时,平台可以停止有问题的比特币。
如果停止,这些比特币可以移交给当局。
美国政府拍卖 扣押比特币,通常价格较高,因此肮脏的比特币找到了重返流通的方式。 2014年,风险投资家蒂姆·德雷珀 获得 30,000 比特币 从暗网市场 Silk Road 没收,价格未公开。据推测,德雷珀的比特币在检测工具看来是无罪的,因此他不会被标记为犯罪分子。
但对于许多其他无意中包含有不良记录的比特币的钱包来说,情况可能并非如此。
反分析和隐身市场
但技术管理员法老声称该工具不仅仅适用于犯罪分子。
他们说:“我们的团队相信,在当前的民主世界中,每一个人都有权做他们想做的事,并拥有对其隐私的完整了解,同时不侵犯他人的个人权利。”
“确实,任何人都可以使用该工具,而不仅仅是犯罪分子。然而,它是由暗网市场的一位管理员创建的,”罗宾逊告诉 解码.
罗宾逊在上周的分析中 确定了创作者 Antinaanalysis 是 Incognito Market 的开发者之一,Incognito Market 是一个毒品暗网市场,现已在技术管理员的声明中得到证实,该声明确定了与 Incognito 的链接。
Incognito 于 2020 年底推出,接受比特币和 注重隐私的门罗币.
罗宾逊在上周的分析中表示,犯罪检查工具的推出表明犯罪分子很难兑现比特币收益。
但它也首次向公众提供了面向犯罪的区块链分析。
嗯,不会太久。
来源:https://decrypt.co/78613/dark-web-tool-that-checked-dirty-bitcoin-shuts-down
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