欧盟对匿名加密货币施加 1,000 欧元上限：新规则即将出台

欧盟对匿名加密货币施加 1,000 欧元上限：新规则即将出台

时间戳记：29年2023月6日上午55:XNUMX
  1. 匿名加密货币上限为 1,000 欧元
  2. 打击洗钱
  3. 需要更高的透明度

在一项重大举措中， 欧盟立法者已批准立法草案，对匿名加密货币转账设置 1,000 欧元（1,083 美元）的上限。目的是遏制该地区的洗钱和恐怖主义融资活动。

根据欧洲议会 28 月 7,000 日的声明，施加的限制将适用于无法验证客户身份的任何加密资产转移。除此之外，现金交易将面临 7,585 欧元（XNUMX 美元）的上限。

反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 一揽子计划预计将在 4 月份的全体会议上得到确认。此后，将开始谈判以最终确定拟议法案的细节。

2022 年 99 月成立的欧洲反洗钱管理局 (AMLA) 预计将在这些新规则实施后强制执行。立法者对有关匿名工具（包括加密货币）的文本表示强烈支持，XNUMX 票赞成，XNUMX 票反对，XNUMX 票弃权。

最近通过的文本强调了提高透明度和合规性的必要性，特别是对于加密资产管理者而言。包括银行、资产和加密资产管理公司、房地产和虚拟房地产经纪人以及顶级职业足球俱乐部在内的各种实体将有义务验证其客户的身份、持股以及各自公司的控制者。

此外，受影响的行业必须识别其业务领域内与洗钱和恐怖主义融资相关的具体风险，并将这一重要信息传递给集中登记处。

在其他新闻中，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 表示 仅花费 1 美元在塞尔维亚成立了一家新公司，在收到国际刑警组织针对他的红色通缉令几周后。塞尔维亚商业登记处提供的文件揭示了这一不寻常的发展。

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标签： BTC加密市场cryptocurrency以太坊

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