每周更新 #31

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时间戳记：30年2023月5日晚上39:XNUMX

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2023 年 11 月 30 日

CipherTrace

马克·柯林斯和德米特里奥斯·谢亚斯

监管：

NYDFS 发布有关虚拟货币上市的新指南: 15 月 XNUMX 日，纽约州财政厅 特色服务 (纽约市金融服务局) 发布指导，为“BitLicense”下的所有虚拟货币（VC）业务实体制定虚拟货币硬币上市和退市的新更高标准。 根据之前的指南，之前拥有已获批准的代币上市政策的风险投资实体不得自行认证任何代币，除非它们向该部门提交了符合《指南》第 (A) 节标准的代币上市政策并获得该部门的批准。指南，并拥有符合指南 (B) 部分标准的经批准的退市政策。 在 DFS 批准硬币上市政策后，风险投资实体可以对硬币进行自我认证，从而使它们可用于纽约或纽约人批准的虚拟货币业务活动。 如果没有相应的代币退市政策，该部门将不会批准代币上市政策。 对于任何新币，风险投资实体必须进行全面的风险评估，其中应包括以下因素： 技术设计和技术风险； 操作风险; 网络安全风险； 市场和流动性风险； 非法金融风险； 法律风险； 声誉风险； 监管风险。 此外，风险投资实体应考虑： 利益冲突和客户保护问题。 根据新的指导方针，风险投资实体不能自我认证匿名增强硬币，旨在混淆个人或实体的身份，或任何 stablecoin 未列入绿名单的， 现在只包括: 比特币 (BTC) 以太坊 (ETH) 和六种稳定币：Gemini Dollar (GUSD)、GMO JPY (GYEN)、GMO USD (ZUSD)、Pax Gold (PAXG)、Pax Dollar (USDP) 和 PayPal Dollar (PYUSD)。 x 稳定币获风险投资实体批准在纽约发行

菲律宾发行基于 DLT 的代币化债券： 16月XNUMX日，菲律宾财政部（BTr） 公布 该国首次发行以菲律宾比索计价的代币化国债（TTB），旨在从国内债券市场筹集至少 10 亿比索。 BTr 需求强劲； 发行规模达到31.426亿比索（560亿美元），是目标发行规模10亿比索（180亿美元）的三倍多，最终筹集了270亿美元。 TTB 是一年期固定利率政府证券，每半年支付 6.5% 的息票，以数字代币的形式发行，将保存在 BTr 的分布式账本技术 (DLT) 注册表中。 BTr 将实施双登记结构，DLT 登记处与国家无纸证券登记处 (NRoSS) 并行运行，NRoSS 充当主要登记处。 这次 TTB 是向合格的机构买家提供的，但随着时间的推移可能会扩大到更广泛的公众。

BIS 检查 CBDC 的匿名性和隐私考虑因素： 17月XNUMX日，国际清算银行发布 工作文件nr. 第1147章 标题为：中央银行数字货币和隐私：随机调查实验。 “ 隐私保护是中央银行数字货币（CBDC）设计中需要考虑的关键特征之一。 我们使用超过 3,500 名参与者的全国代表性样本进行了一项随机在线调查实验，以研究使用 CBDC 作为支付手段的意愿如何随隐私保护程度以及使用 CBDC 的隐私益处的信息提供而变化。 我们发现，这两个因素都使参与者在购买隐私敏感产品时使用 CBDC 的意愿显着提高了 60%。 我们的研究结果为 CBDC 的设计和公众采用提供了有用的见解 “。

美国 SEC 指控 Kraken 经营未注册的证券交易所： 20 月 XNUMX 日，美国证券交易委员会 (SEC) 带电 Payward Inc. 和 Payward Ventures Inc. 统称为 Kraken，因未向监管机构注册而将 Kraken 的加密货币交易平台作为未注册的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构运营。 美国证券交易委员会的投诉还称，Kraken 的商业行为、内部控制缺陷以及不良的记录保存做法给客户带来了一系列风险。 正如投诉中所称，Kraken 将客户的资金与自己的资金混合在一起，包括直接从持有客户现金的账户中支付运营费用。 据称，Kraken 还将其客户的加密资产与自己的加密资产混合在一起，从而给客户带来了“重大损失风险”。

美国财政部宣布与币安达成历史上规模最大的和解协议，以解决违反美国反洗钱法和制裁法的问题： 21 月 XNUMX 日，美国财政部 (DoJ) 通过金融犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产控制办公室 (OFAC) 和 IRS 刑事 调查（CI）， 采取了前所未有的集体行动 追究币安控股有限公司及其关联公司（统称为币安）违反本协议的责任 银行保密法 (BSA)，美国 反洗钱（AML） 和多项制裁计划。 FinCEN 的和解协议评估了 3.4 亿美元的民事罚款，实施为期五年的监管，并要求做出重大合规承诺，包括确保币安完全退出美国。 OFAC 的和解协议评估了 968 亿美元的罚款，并要求币安遵守一系列严格的制裁合规义务，包括与 FinCEN 监督的监管机构充分合作。 赵长鹏 (CZ) 辞去币安 CEO 职务，立即生效，由现任币安全球区域市场主管 Richard Teng 接任。 财政部长珍妮特·耶伦 说过 “币安为了追求利润而对其法律义务视而不见。 它的故意失败使得资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者。 ” 币安通过一个渠道向司法部宣布了该决议 币安博客, CZ, 币安前首席执行官 通过 X（前 Twitter）分享了他辞去币安首席执行官职务的决定 发表，而 FinCEN 的同意令可以找到 相关信息.

Do Kwon 将从黑山加急： Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 可能会经黑山法院批准被引渡到美国或韩国。 在权因试图使用伪造文件逃离该国而被捕后，最终决定取决于黑山司法部长，美国和韩国都在等待他的指控。 法院判决

加密新闻：

BTC 用户无意中花费了 3.1 万美元的费用： 一名比特币用户无意中为 3.1 BTC 的转账支付了 139 万美元的交易费，这是比特币历史上第八高的费用。 发件人可能不知道更换费用的不可取消政策，将超过一半的实际价值转移到目的地 地址，推测建议选择高费用和费用替代 (RBF) 相结合 节点 政策促成了这一事件。 内存池

币安认为司法部做出决定后资金外流相对较少： 全面、 分析公司 Nansen 透露，尽管在美国司法部与币安达成 956 亿美元和解后约 24 小时，以太坊净流出 4.3 亿美元，但并没有出现“资金大规模外流”。 币安的总持仓量增至超过 65 亿美元，尽管提款仍在继续，但 Nansen 指出，过去的事件，例如 2023 年 2022 月的 SEC 诉讼、XNUMX 年 XNUMX 月的破产传闻以及 FTX 的后果，导致了资金流出量的增加。 南森

Bittrex 停止运营： Bittrex Global 已宣布打算停止运营，并于 4 月 20 日开始暂停交易活动。该决定于 XNUMX 月 XNUMX 日公布，此前其美国同行计划停止运营以应对监管不确定性，并建议用户将持有的美元兑换成欧元或 cryptocurrency 4 月 XNUMX 日之前，以避免提款问题。 Bittrex

Atomic 寻求驳回集体诉讼： 经营原子能的公司 钱包 要求驳回美国针对 100 亿美元黑客攻击的集体诉讼，称索赔应在该公司总部所在的爱沙尼亚提出，因为该公司“与美国没有联系”。 在科罗拉多州地方法院的一项驳回动议中，Atomic Wallet 强调了其最终用户许可协议，该协议要求在爱沙尼亚进行诉讼，并强调据称科罗拉多州只有一名用户受到该事件的影响。 彭博

黑客攻击和漏洞利用：

HTX 在黑客攻击后恢复功能： 加密货币交易所 HTX（前身为 Huobi）在 30 月 22 日遭受 XNUMX 万美元的黑客攻击后恢复了比特币服务。HTX 在更新中提到，包括 BTC、ETH、TRX 和 USDT 在内的多种货币的存款和取款现已恢复正常，创始人孙宇晨预计其他加密货币的全部功能将在下周逐步恢复。 公告

Kyberswap 黑客： KyberSwap 向 10 月 46 日盗取 22 万美元的黑客提供了 90% 的赏金，并留下了一张纸条供谈判。 KyberSwap 要求在世界标准时间 6 月 25 日早上 XNUMX 点之前归还 XNUMX% 的被盗资金，否则黑客将被敦促“继续逃亡”，该团队通过电子邮件表示愿意进一步讨论。 Cointelegraph

HECO桥： 在最近的一系列网络攻击中，与孙宇晨相关的两个项目因 HECO Chain 的以太坊桥遭受了 86.6 万美元的损失，因属于 HTX 的热钱包而遭受了 12.5 万美元的损失。 就在 126 天前，Sun 的 Poloniex 损失了 233 亿美元，引发了人们对反复发生安全漏洞和可能对 Sun 进行监管审查的担忧，在过去三个月里，Sun 的项目总共损失了 XNUMX 亿美元。 Rekt

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