“比特币医生”在联邦监狱面临长达五年的监禁

马克·亚历山大·霍普金斯（Mark Alexander Hopkins），也被称为“比特币医生”，承认了对他实施非法现金转加密货币计划的指控。在允许犯罪分子将法定货币兑换成比特币后，他将面临最高五年的监禁。

德克萨斯州与“比特币博士”

德克萨斯州北区美国代理检察官 – Prera​​k Shah – 公布 马克·霍普金斯承认他经营未经许可的资金传输业务。检方提醒，理查森男子不遵守德克萨斯州法律，让犯罪分子通过处理比特币获利：

“该被告无视联邦法律，允许欺诈者在执法部门的监视下使用比特币进行操作。我们决心清除比特币市场上任何故意帮助犯罪分子在加密钱包中藏匿非法利润的人。”

根据指控，霍普金斯自称为“比特币医生”，他通过将美元兑换成数字资产（主要是比特币）来收取费用来管理自己的业务。不过，他承认自己多次忽视了核实现金来源的过程。

例如，2019 年 9,500 月，一位姓名缩写为“M.H.”的匿名男子联系霍普金斯将美元兑换成比特币。原来，这些钱来自尼日利亚的一次彩票骗局，但“比特币医生”仍然允许操作。此外，他还建议“M.H.”以低于XNUMX美元的存款进行经营，甚至敦促他向金融机构撒谎：

“我是一家营销公司，所以告诉他们你正在为营销活动付费。”

霍普金斯承认，他在一年内与犯罪分子进行了 37 笔交易，交易金额在 550,000 万至 1.5 万美元之间。

调查此案的联邦调查局达拉斯办事处指出，他的行动在德克萨斯州是非法的。此外，霍普金斯未能验证客户的个人信息——这是防止犯罪分子利用其资产的重要立法。

“比特币博士”对所有指控均表示认罪，目前在联邦监狱中面临最高五年的减刑。

“加密王”也被抓

印度麻醉品管制局 (NCB) 报道 最近有一个类似的案例。上周，他们逮捕了 Makarand Pardeep Adivirkar，他被称为“加密货币之王”，罪名是涉嫌使用比特币从暗网购买毒品：

“他的作案手法是接收现金，并通过使用他用于从暗网购买毒品的钱包来获取边际利润的比特币。”

调查显示，Adivirkar 据称用主要加密货币交换了 LSD，因为他们在马拉德的 Kharodi 村发现了 20 块迷幻药物。目前，尚不清楚这位“加密货币之王”将面临怎样的惩罚。