比特币雾运营商被判犯有串谋罪，为暗网市场洗钱 – Unchained

据检察官称，400 年 2011 月至 2021 年 XNUMX 月期间，罗曼·斯特林戈夫协助洗钱约 XNUMX 亿美元。他的辩护团队已发誓要上诉。 

俄罗斯裔瑞典人罗曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov) 因涉嫌与比特币混合协议 Bitcoin Fog 有关而在美国接受审判。 被判有罪 由美国哥伦比亚特区地方法院陪审团审理。该定罪涉及多项罪行，包括共谋、洗钱、经营未经许可的货币转账业务以及其他违反《华盛顿特区货币转账法》的行为。 

斯特林戈夫因共谋和洗钱罪名面临最高 20 年的法定刑期。这两项资金转移指控的最高刑期为 50 年，这意味着斯特林戈夫将面临最高 15 年的监禁。他的宣判定于 XNUMX 月 XNUMX 日进行。

已知的暗网市场

据检察官称，斯特林戈夫从 2011 年 2021 月到 400 年 XNUMX 月期间对比特币雾的运营促成了约 XNUMX 亿美元的洗钱活动，这些资金主要来自涉及非法麻醉品、身份盗窃和其他犯罪企业的暗网市场。

法院发现，Sterlingov 将 Bitcoin Fog 宣传为一种以逃避执法为目的的比特币交易匿名服务，主要向 Silk Road、Agora 和 AlphaBay 等暗网市场的用户收取该服务的费用。美国国税局刑事调查部门的检察官和分析师通过链上分析证明，混币者直接向已知的暗网市场发送或接收了超过 78 万美元的比特币，斯特林戈夫在这些交易中收取了数百万美元的费用。 

斯特林戈夫的定罪标志着政府在蓬勃发展的数字资产领域监管和执行法律的努力的关键时刻。这是近年来在美国形成的更广泛监管打击行动的一部分，其中包括对行业领袖（包括 FTX 的 Sam Bankman-Fried 和币安的赵长鹏）的多项起诉，以及几起引人注目的证券违规案件SEC（特别是反对 Coinbase, Binance及 Kraken），以及司法部的历史性 4.3亿美元和解 因币安自身的洗钱违规行为而被起诉。 

计划上诉

作为对判决的回应，斯特林戈夫的辩护律师托尔·埃克兰（Tor Ekeland）和迈克·哈萨德（Mike Hassard）已表示打算上诉，其中埃克兰 写在X上：“美国诉斯特林戈夫案的有罪判决。现在我们提出上诉。” 

美国诉斯特林戈夫案的有罪判决。现在我们上诉。

— 托尔·埃克兰 (@TorEkelandPLLC) 2024 年 3 月 12 日

埃克兰和哈萨德曾多次 表达了担忧 关于司法部针对斯特林戈夫的案件，他们仍然坚持认为检方无法明确证明斯特林戈夫与比特币雾的联系。他们认为，其提供的证据主要基于区块链取证公司 Chainaanalysis 的数据，可能并不可靠，这表明该公司的方法论和追踪加密货币交易缺乏如此高风险的法律程序所需的透明度和科学严谨性。

考虑到该案的国际影响，埃克兰和哈萨德还对他们认为美国政府的司法管辖权越权表示担忧。这一论点引发了在全球互联网活动和新兴数字经济背景下关于美国法律管辖范围和限制的更广泛辩论。

在中国、德国、意大利、韩国和美国的 一开始 埃克兰在审判过程中强调了政府案件的缺陷，指出缺乏直接证据，例如目击者账户或服务器日志，可以最终将斯特林戈夫与比特币雾的运作联系起来。 “你不会看到任何证据表明斯特林戈夫先生曾经操作过比特币雾，”埃克兰说道，他质疑检方对环境和技术证据的依赖。