泰国证券交易委员会 (SEC) 周三宣布，已对陷入困境的加密货币交易所 Zipmex 及其联合创始人 Akalarp Yimwilai 提起警方诉讼，Akalarp Yimwilai 也是其泰国部门的首席执行官。
SEC 说过 Zipmex 被命令发送与其业务和运营相关的信息，包括用于存储客户资产的钱包，但它发送的数据不完整。 “Zipmex 和 Akalarp 先生的此类行为被认为不遵守主管官员的命令。 这是一种犯罪行为，将根据《数字资产法》第 75 条受到处罚。”SEC 表示。
根据该法第 75 条，任何不遵守规定的人将被判处最高一年的监禁和最高 100,000 泰铢（2,700 美元）的罚款。
泰国皇家警察网络犯罪调查局现将调查 Zipmex 和 Yimwilai。 美国证券交易委员会表示，其行动只是刑事执法程序的开始，将确定一个人是否犯罪。
Zipmex 对 SEC 行动的评论 在一份声明中说： 目前正在整理相关信息。
“根据泰国证券交易委员会 (SEC) 于 2 年 2022 月 XNUMX 日发出的一封信函，其中要求 Zipmex Co. Ltd.（泰国）申报其数字资产转账或提款的交易细节，Zipmex 目前正在处理编制属于Zipmex 本身和Zipmex Pte. 的相关文件。 有限公司，一个不受泰国证券交易委员会监管的实体，”该公司表示。
“话虽如此，Zipmex Pte. 的任何披露。 有限公司的信息必须极其谨慎和考虑，以确保完全遵守法规并适当遵守数据隐私等标准。 客户可以放心，公司正在考虑您的最大利益来解决这个问题。”
SEC 的行动是 Zipmex 面临的最新麻烦，该公司于 XNUMX 月份停止了客户提款。 Zipmex 的财务状况因 Babel Finance 和摄氏度的风险而恶化，这两家陷入困境的加密货币贷款机构已于 XNUMX 月暂停提款。 从那时起，加密货币交易所一直在尝试筹集资金。
上个月末，Zipmex 表示正在与两名投资者就潜在交易进行“高级”谈判。 区块报道 这些投资者是泰国投资公司 Country Group Holdings (CGH) 和泰国亿万富翁、咖啡大王 Prayudh Mahagitsiri 的儿子 Chalermchai Mahagitsiri。
Zipmex 必须在 2 月 XNUMX 日之前解决其财务问题，上个月新加坡高等法院将延期偿付期限延长了三个多月。
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