区块链数据公司——Chainalysis——声称犯罪鲸鱼占所有加密货币鲸鱼的 3.7%。 这些不良行为者共同拥有价值超过 25 亿美元的数字资产。
近 4% 的加密鲸鱼是罪犯
加密货币有很多优点,许多专家认为它们代表了一场金融革命。 然而,比特币和山寨币也有批评者。 这些人声称毒贩、恐怖分子和洗钱者在其非法活动中使用了这些资产。
根据上述指控,总部位于纽约的区块链分析公司 Chainaanalysis – 确定 4,068 名加密货币犯罪鲸鱼(占总数的 3.7%),总共拥有价值超过 25 亿美元的数字资产。该公司解释说,每个实体都拥有超过 1 万美元的加密货币。
值得注意的是,大多数鲸鱼从非法地址获得了相对较小或相当大的总余额份额。 1,374 人从非法钱包中获得了 10% 至 25% 的资产,而 1,361 人获得了 90% 至 100% 的资产。
犯罪鲸鱼获得的非法资金来自各种来源。 暗网(37,7%)排名第一,诈骗(32.4%)排名第二。 被盗资金、欺诈商店和勒索软件位列前五名。
此外,Chainalysis 还分析了这些罪犯所在的位置。 它为 768 只鲸鱼分配了 UTC 区域,这些鲸鱼的钱包有足够的活动来做出强有力的估计。 2、3 和 4 是犯罪者最多的区域。 有趣的是,这个地区包括俄罗斯最大的城市——莫斯科和圣彼得堡。 南非、沙特阿拉伯和伊朗也属于这些时区。
“对犯罪鲸鱼的调查为世界各地的政府机构提供了一个重要的机会,可以继续他们的一系列成功缉获行动,并将基于加密货币的犯罪的最大受益者绳之以法,”Chainalysis 总结道。
犯罪分子在 2021 年清洗了价值数十亿美元的加密货币
不久前,区块链分析公司 披露 2021 年洗钱的加密货币总价值为 8.6 亿美元,比 30 年增加了 2020%。
不良行为者将近 17% 的资产转移到去中心化金融应用程序,高于前一年的 2%。
Chainalysis 解释说,这些数字仅占来自“加密货币本地犯罪”的资金,包括暗网市场销售或勒索软件攻击:
“要衡量有多少来自离线犯罪(例如传统贩毒)的法定货币被转换成加密货币进行洗钱更加困难。 然而,有趣的是,我们知道这种情况正在发生。”