臭名昭著的 Bitconnect 庞氏骗局的前董事和发起人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 已承认与他在现已解散的加密货币交易和借贷平台中的角色有关的欺诈指控
他已被命令向投资者偿还 24 万美元。
在长期运行的传奇中的一个平行动作中 美国证券交易委员会 (SEC) 已就该计划向 Bitconnect、其创始人 Satish Kumbhani、前董事 Arcaro 和 Future Money Ltd. 提出指控。 被告被指控进行欺诈性、未注册的证券发行，净收入 2 亿美元。
三年后的最新进展 BitConnect 关闭 鉴于德克萨斯州和北卡罗来纳州监管机构的警告，其借贷平台和加密货币交易所。
Bitconnect 被广泛指责为庞氏骗局，并且该计划存在于无数模因中。
'欺诈营销'
根据司法部 (DoJ) 1 月 XNUMX 日发布的消息，Arcaro 承诺 被指控串谋进行电汇欺诈。
这位洛杉矶居民承认与“其他人”合谋通过“欺诈性营销”BitConnect 的硬币产品和加密交易平台作为一项高利润的投资来剥削投资者。
这位 44 岁的老人还承认在“BitConnect 交易机器人”和“波动性软件”方面误导了投资者，称其能够通过使用投资者资金在加密市场的波动性上进行交易来产生巨额利润并保证回报。
“事实上，BitConnect 通过用后来投资者的钱向较早的 BitConnect 投资者支付钱来运营教科书般的庞氏骗局，”美国司法部发布的消息中写道。
据说 Arcaro 在北美经营着一个庞大的推广网络，形成了一个被称为“Bitconnect 推荐计划”的金字塔计划。 他通过 BitConnect 贷款计划的每笔投资赚取了约 15% 的收益，同时他还通过隐藏的“贿赂”基金从所有投资中获得了收益。
这位前发起人承认从其欺诈活动中赚取了约 24 万美元，并被责令向投资者全额偿还。
“Arcaro 利用加密货币市场的出现，通过承诺保证回报来吸引全球无辜投资者尽早进入，并利用互联网和社交媒体以更轻松、更快速的方式接触更多的受害者，”负责特别代理人说美国国税局刑事调查 (IRS-CI) 洛杉矶办事处的 Ryan L. Korner。
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新的 SEC 指控
美国证券交易委员会今天宣布的指控针对的是 BitConnect、创始人 Satish Kumbhani、前董事 Arcaro 和 Future Money Ltd——一家由 Arcaro 在香港注册的公司。
根据 1 月 XNUMX 日 抱怨，美国证券交易委员会称，被告在 2017 年至 2018 年期间通过 BitConnect 的借贷平台进行了欺诈性和未注册的证券发行，产生了大约 325,000 个比特币（BTC) 当时价值 2 亿美元。
今天，我们宣布已对一个在线加密借贷平台、其创始人、其美国顶级发起人及其附属公司提起诉讼。
据称，他们从散户投资者中骗取了 2 亿美元！
更多：https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz- 美国证券交易委员会（@SECGov） 2021 年 9 月 1 日
投诉称，用户被骗投资借贷平台，声称 BitConnect 的交易机器人将产生每月 40% 的保证回报，并指责 BitConnect 在网站上发布相当于每天平均 1% 的“虚构回报” ，或每年 3,700%。
“这些说法是虚假的。 正如被告所知或不顾后果地无视，BitConnect 没有部署投资者资金与其声称的 Trading Bot 进行交易。 相反，BitConnect 和 Kumbhani 为他们自己和他们的同事的利益抽走了投资者的资金。”
美国证券交易委员会指出，BitConnect 的创始人 Kumbhani 目前下落不明。
美国证券交易委员会正在寻求完全交出资金，禁止被告将来违反证券法，并进行民事罚款。
XNUMX 月，美国证券交易委员会指控六 其他 BitConnect 发起人 由于他们在所谓的不安全发行中的作用，Cointelegraph 在 8 月 XNUMX 日报道称，美国证券交易委员会已与 六个人中的四个.
