纽约股份公司起诉 DCG、Genesis 和 Gemini 大规模投资者欺诈

据纽约总检察长 Letitia James 正在对加密货币巨头 Gemini Trust Company、Genesis Global Capital 及其附属公司以及 Digital Money Group 发起积极诉讼。 声明 星期四出版。

该诉讼指控这些公司实施欺诈行为，导致超过 1 名投资者（其中至少包括 230,000 名纽约人）损失超过 29,000 亿美元。

法律诉讼是由总检察长办公室 (OAG) 的调查产生的。 该办公室指控 Gemini 在与 Genesis 合作开展的 Gemini Earn 计划上多次误导投资者，将其描述为低风险机会，尽管 Gemini 的内部分析显示 Genesis 的财务状况岌岌可危。

根据 NYAG 的新闻稿，“诉讼称，Gemini 知道 Genesis 的贷款担保不足，并且一度高度集中于 Sam Bankman-Fried 的 Alameda 实体，但没有向投资者透露这一信息。”

隐瞒重大损失

除了这些指控之外，Genesis 和 DCG，包括 Genesis 的前首席执行官 Soichiro Moro 和 DCG 的首席执行官 Barry Silbert，还被指控隐瞒了大约 1.1B 美元的损失。 这些欺骗行为导致数千名投资者损失惨重。

司法部长詹姆斯正在寻求永久禁止 Gemini、Genesis、DCG 及相关高管参与与纽约境内或来自纽约的证券和商品买卖相关的任何业务交易。 她还要求赔偿所有被欺骗的投资者，并返还所有不义之财。

对投资者的影响

NYAG 努力阐明损失对个人造成的影响。 新闻稿称，一位 73 岁的退休祖母在将资金投资于 Gemini Earn 后，损失了超过 199,000 美元的全部积蓄。

总检察长提起的诉讼是监管加密货币行业的更广泛努力的一部分。 此前的行动包括 CoinEx、Coin Cafe 和 Nexo 分别因未注册和非法操作而被追偿。

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