01年2021月11日，00：XNUMX // 新闻
25 月 XNUMX 日，美国和乌克兰情报机构结束了一项联合行动，揭露了一个利用加密货币为暗网上黑客提供的资金合法化的洗钱团伙。
为了给国际黑客洗钱，犯罪分子似乎是乌克兰尼古拉耶夫的居民，在网上建立了一个大规模系统。 地下网络。他们利用各种金融服务和大量虚假账户和人物，将客户窃取的资金合法化。除了洗钱之外，该团伙还销售带有恶意软件的闪存驱动器，以入侵加密货币钱包并窃取资金。
此次逮捕行动由乌克兰安全局（SBU）与尼古拉耶夫地区国家警察共同执行。特工发现了犯罪分子的总部并进行了搜查。结果，有非法活动证据的计算机设备、带有恶意软件的闪存驱动器和现金被查获。目前，嫌疑人已被拘留。
洗钱的具体金额仍在确定中。据信价值数千万美元。
打击网络犯罪
近年来，乌克兰一直在积极打击网络犯罪和非法使用加密货币。 2020 年，最高拉达 通过 据世界区块链新闻媒体 CoinIdol 报道，一项新的网络犯罪法允许在非法活动的情况下扣押加密货币。
此后，执法机构发现了一些利用数字资产进行活动的黑客。最近的一次逮捕涉及一名 25 岁的乌克兰公民，他对 100 多家外国公司（包括美国公司）进行了黑客攻击，造成了超过 150 亿美元的损失。
今年早些时候，乌克兰网络警察逮捕了一群参与开发和分发用于保存数据以勒索赎金的加密恶意软件的黑客。该组织的活动已给美国公司造成超过 500 亿美元的损失。这可能就是美国情报机构如此积极合作追捕网络犯罪分子的原因。
反过来，这种伙伴关系可以帮助乌克兰加强其网络安全，因为它仍然相当 软弱和脆弱据《泰晤士报》报道。此外，该国的加密货币市场 吸引力 由于该行业没有强有力且明确的法律框架，因此洗钱者面临的风险更大。希望在执法部门的共同努力下，情况能够得到改善。
