美国司法部（DOJ）创建了一个由 150 多名联邦检察官组成的单位，其目标是打击与加密货币相关的犯罪活动。 此外，政府计划引入一套监管框架，以帮助当地数字资产行业的发展。
今年早些时候，司法部成立了另一个部门，称为“国家加密货币执法小组”，并任命网络安全检察官 - Eun Young Choi - 作为其负责人。
更深入地关注加密欺诈
在最近的 访问 对于《华尔街日报》，美国司法部透露了其限制在洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动中使用加密货币的决心。 因此，它成立了一个名为“数字资产协调员网络”的联邦检察官单位。 预计专家将利用他们的专业知识来识别和防止此类非法活动。
先前成立的“国家加密货币执法小组”的第一任主任 Eun Young Choi 认为，数字资产在不法行为者中越来越受欢迎，因此，关注此事非常重要。
“数字资产犯罪确实是多学科的。 它们是跨境、复杂和具有挑战性的调查，需要一定程度的能力，”她补充说。
除了追捕加密货币诈骗者并将他们绳之以法外，新成立的部门还将就该行业出现的问题对其他政府官员进行教育，例如税收和环境问题。
2022 年初，美国司法部成立了上述“国家加密货币执法小组”，以应对欺诈性加密货币计划，更具体地说，是应对来自伊朗和朝鲜的网络犯罪分子。 XNUMX 月，该部 公布 崔作为该单位的负责人，他评论说：
“我们正在努力集中化，以便我们成为部门内所有主题专家的一站式商店。”
DOJ 与加密犯罪分子
值得注意的是，“国家加密货币执法小组”的成立对司法部打击加密货币犯罪分子的行动产生了积极影响。
XNUMX月，执法人员 没收 来自暗网黑客的价值约 34 万美元的数字资产。 后者是一名南佛罗里达州居民，他使用在线化名在市场上出售超过 100,000 件非法物品以换取加密货币。
多个联邦、州和地方当局之间的联合调查确定了不法行为者，并从他手中没收了 919.3 ETH、643 BTC、640 BTG、640 BCH 和 640 BSV，这是美国有史以来最大的数字资产没收行动之一当局。
一个月后，司法部 被告 Mining Capital Coin (MCC) 的首席执行官兼联合创始人 Luiz Capuci Jr. 负责运营 62 万美元的加密货币金字塔计划。 被指控的罪犯向他的平台用户承诺了丰厚的回报，但作为交换，他用他们的资金为自己购买了奢侈品，如兰博基尼、保时捷和法拉利。 如果罪名成立，Capuci 可能面临最高 45 年的监禁。
