臭名昭著的 BitCoinnect 庞氏骗局据称从美国各地的许多人身上骗走了价值超过 2 亿美元的比特币。美国司法部正在出售在精心设计的加密骗局中查获的价值 56 万美元的加密货币。此前，美国 SEC 已起诉 BitConnect 及其创始人 Satish Kumbhani 和该公司的主要发起人。
BitConnect 欺骗了世界各地的投资者。
今年 9 月初，美国证券交易委员会起诉 BitConnect 及其创始人 Satish Kumbhani 以及该公司在美国的主要发起人 Glenn Arcaro，称其无视“BitConnect 没有部署投资者资金与其所谓的交易机器人进行交易”这一事实。 根据SEC的说法“BitConnect 和 Kumbhani 通过将投资者的资金转移到由 Kumbhani、Arcaro 和其他发起人（包括 Arcaro 发起人和其他未知个人）控制的数字钱包地址，从而为自己及其同事的利益抽走投资者的资金。”
司法部希望用从骗局中清算的资金来偿还投资者。
据称，2 年 2017 月至 2018 年 40 月期间，BitConnect 骗局导致国内外数千名美国人损失了价值超过 XNUMX 亿美元的比特币。BitConnect 为投资者提供了高达 XNUMX% 的回报，据称该回报是由该公司“所谓的波动性软件交易”产生的。机器人。”。美国证券交易委员会称这些说法是骗局，当局认为该计划是有史以来起诉的最大的加密货币欺诈案。司法部希望随着查封金额的清算，这被认为是“最大的单一金额” 恢复 迄今为止，美国发生了一起加密货币欺诈案，”他们希望赔偿 BitConnect 欺诈案的受害者。
