据报道，美国司法部 (DOJ) 检察官在对币安及其高管可能涉嫌洗钱和违反制裁行为的指控上存在分歧，这是对全球最大加密货币交易所进行长期刑事调查的一部分。
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快速事实
- 四名不愿透露姓名的消息人士告诉《金融时报》，至少六名联邦检察官认为，迄今为止收集到的证据有理由对币安及其首席执行官赵长鹏等高管提起刑事指控。 路透社.
- 该调查于 2018 年开始，针对币安遵守美国反洗钱法律和制裁的情况。
- 虽然尚未提出正式指控，但该交易所正在因未经许可的转账、共谋洗钱和违反刑事制裁行为而受到调查。
- 匿名消息人士称，币安在美国 Gibson Dunn 律师事务所的辩护律师近几个月与司法部官员多次会面，币安认为刑事起诉将进一步损害已经处于低迷状态的加密货币市场。
- “路透社又错了” 发布 币安经过验证的 Twitter 帐户补充道，“我们对 [DOJ] 的内部运作没有任何了解”，并且“我们由约 300 项调查组成的金融犯罪团队正在第一线工作，以保护用户免受非法行为者的侵害……”
- 潜在的刑事指控可能会削弱币安作为全球最大加密货币交易所的地位，而币安的这一地位因 FTX的崩溃.
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