据彭博社周一早间报道,据说美国官员正在调查稳定币运营商 Tether 的高管是否犯有银行欺诈行为。
根据报告三名直接了解此事的人士表示,司法部正在“调查 Tether 是否向银行隐瞒了与加密货币有关的交易”,由于调查是保密的,他们要求不具名。 报告称,调查“重点是多年前发生的行为,当时 Tether 还处于起步阶段。”
彭博社报道称,其中一位消息人士称,司法部已致函通知收件人,他们是调查的目标。 “通知表明,很快就会决定是否提起诉讼,司法部高级官员将最终确定是否有必要提出指控,”该媒体表示。
根据彭博社的报告,目前尚不清楚美国司法部正在调查哪些具体行为。 然而,纽约总检察长今年早些时候发布的关于 Tether 的报告提供了一个潜在的线索,可以了解调查人员正在寻找的方向。
总检察长办公室 安定 在经过长达数年的调查后,Tether 和加密货币交易所 Bitfinex 在 1 月份写道:“Tether 没有任何意义告知其客户或市场,至少从 2017 年 15 月 2017 日到 1 年 1 月 XNUMX 日,Tether 没有被使用。事实上,Tether 在银行账户中持有的美元并没有“一对一”支持。 相反,表面上支持 Tether 的资金一直存放在其总法律顾问控制下的账户中,余额被记为 Bitfinex 的‘应收账款’。”
在彭博社的报告发表后发表的一份声明中, 系绳说 “他的文章遵循将过时的主张重新包装为“新闻”的模式。 持续抹黑 Tether 的行为不会改变我们继续保持社区领导者地位的决心。”
该公司继续说道:“Tether 经常与包括美国司法部在内的执法机构进行公开对话,这是我们对合作、透明度和问责制承诺的一部分。” “我们作为行业领导者在促进美国及世界各地行业与政府当局之间的合作方面所发挥的作用感到自豪。 我们仍然致力于为客户提供服务,并致力于行业领先的技术和透明度,正是这些技术和透明度推动了我们的发展。”