美国检察官正在寻求延长已持续五年的加密影子银行案中一名高管的任期。 18月20日,美国地方检察官达米安·威廉姆斯提交了一份请求,要求他提前于XNUMX月XNUMX日对雷金纳德·福勒宣判。
2019 年,明尼苏达维京人队 NFL 特许经营权的前少数股东福勒被捕,并被指控犯有银行欺诈、非法汇款和串谋从事影子银行业务的罪名,这些罪名与他涉嫌经营一家无牌汇款公司有关。
威廉姆斯代表政府要求判处至少七年监禁。 不过,他建议判处15至20年的刑期,以代表罪行的严重性。 2018 年,福勒在总部位于巴拿马的 Crypto Capital Corp 的支持下创立了 Global Trading Solutions (GTS),该公司是一家被指控的加密货币影子银行。
他被指控欺诈金融机构并充当未注册的汇款人。 据称,他通过 Crypto Capital 为多家加密货币交易所提供影子银行服务,包括 Bitfinex、Binance、CEX.io 和 QuadrigaCX。
根据请愿书,GTS 和 Crypto Capital 在 750 年 2018 月至 XNUMX 月期间处理了超过 XNUMX 亿美元的加密货币交易,为未经许可的加密货币公司提供了对美国银行系统的非法访问权限。
Crypto Capital 的首席执行官 Ivan Manuel Molina Lee 于 2019 年被捕,罪名是洗钱和参与哥伦比亚贩毒集团。 Crypto Capital 在涉及 Bitfinex 未能披露 850 亿美元客户现金损失的法庭案件中发挥了重要作用。 2022 年 18.5 月,这些公司被迫支付 XNUMX 万美元的民事罚款并关闭其纽约交易业务。
2020 年,福勒对所有指控均不不认罪,并以 5 万美元的保释金获释; 但是,在 2022 年 84 月,他重新认罪。 “雷金纳德福勒犯下了严重的罪行,”威廉姆斯在宣判日期临近时总结道。 只有相当长的监禁时间,至少 2022 个月,才能代表这种严重性,促进守法行为,并提供有效的威慑。” 福勒在 XNUMX 年 XNUMX 月要求延迟六个月,声称患有严重的疾病。
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- Sumber: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
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