美国检察官要求法官批准币安认罪协议

美国检察官于 16 月 XNUMX 日提交了一份量刑备忘录，要求联邦法官签署 Binance 认罪协议，彭博新闻 报道.

2023 年 XNUMX 月，币安及其前首席执行官 赵昌鹏 （CZ） 认罪 洗钱和违反制裁的指控。

交易合理

认罪协议要求币安支付美国历史上最大的刑事处罚之一，金额达 4.3 亿美元。认罪协议还要求对币安进行五年监控，以确保遵守法规。

检察官表示，鉴于币安故意违反法律并使金融体系变得脆弱，历史性的处罚是合理的。检察官表示，币安拒绝注册为货币服务企业，也未能实施反洗钱保障措施。

检方称，这些行为使币安及其客户“容易受到那些试图利用”美国金融体系的人的影响。检察官补充说，处罚是合理的，并指出：

“鉴于币安不当行为的性质和严重性，这是由高级管理人员故意领导的，造成了数亿美元的附带后果。”

非法资金流动

根据财政部 11 月 新闻稿 在宣布认罪协议后，币安的失误让恐怖组织得以在该平台上进行交易。其中包括哈马斯的卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 (PIJ)、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS)。

根据和解协议，该平台还为专门销售儿童性虐待材料的网站以及黑客和诈骗者的交易提供了便利。

CZ 目前已获得 175 亿美元的保释，定于本月晚些时候接受刑事宣判。然而，联邦法院最近 推迟判刑 到四月下旬。

赵面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，刑期可能不超过 18 个月。他还同意支付 50 万美元的罚款。

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• Sumber: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-ask-judge-to-approve-binance-plea-deal/