美国法官批准币安 4.3 亿美元和解协议：路透社

美国联邦法官批准了币安的认罪和 4.3 亿美元的巨额和解协议，因为币安通过其加密货币交易所违反了反洗钱 (AML) 和制裁法。

据路透社报道 报告，认罪和和解于 23 月 XNUMX 日星期五被接受。

和解协议

美国司法部 (DOJ) 曾 公布 11 月达成认罪协议并达成和解，指控币安违反了《银行保密法》（BSA）、《国际紧急经济权力法》（IEEPA），并且未能注册为汇款业务。

此外，该机构还指控币安创始人兼现任首席执行官赵长鹏未能在平台上维持有效的反洗钱计划，违反了 BSA。

美国司法部对领先的加密货币交易所进行了长达数年的调查后，认罪并达成和解。

检察官表示，CZ 未能在币安上维持反洗钱计划，“导致资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者”。

作为和解协议（检察官称其为最大的公司决议）的一部分，币安同意没收 2.5 亿美元并缴纳 1.8 亿美元的刑事罚款，使总额达到 4.3 亿美元。该交易所还同意保留独立合规监察员三年，并升级其反洗钱计划。

另一方面，CZ 承认犯有洗钱罪，并在缴纳 175 亿美元的保释金后获释。作为和解协议的一部分，他支付了 50 万美元的罚款，并放弃了在交易所的首席执行官职务。捷克有 保持 此后他一直在美国，因为他不被允许返回他的住所迪拜。

检察官寻求修改 CZ 的保释金

在周五最新的法庭听证会上，联邦检察官寻求修改 CZ 的保释金。这些修改包括高管在制定任何旅行计划之前提前三天发出通知、交出护照以及维持目前在美国的居住地“除非他获得变更批准”。

此外，审前服务人员要求对 CZ 进行位置监控。

CZ 的量刑听证会定于 30 月 18 日举行。虽然指定法官将决定对他的量刑，但检察官认为他可能会因自己的罪行而入狱 XNUMX 个月。