美国证券交易委员会(SEC)宣布已对五名涉嫌参与2亿美元全球加密借贷证券发行的个人提起诉讼。 向美国纽约南区地方法院提起的集体诉讼说,BitConnect使用了发起人网络,其中包括Trevon Brown(又名Trevon James),Craig Grant,Ryan Maasen和Michael Noble(又名Michael Crypto),在其“贷款计划”中营销和出售证券。”
根据美国监管机构SEC发布的新闻稿 声称这些发起人提供并出售了这些产品 未经任何授权,因为它以前未在委员会上注册。 此外,发起人还依赖制作虚假的见证风格视频并通过YouTube发布它们。
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“我们指控这些被告通过积极向散户投资者推广 BitConnect 借贷计划,非法出售未注册的数字资产证券。 我们将寻求利用公众在数字资产中的利益来追捕那些非法获利的人。
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据称,这些人根据他们吸引到BitConnect的客户数量获得佣金,BitConnect从零售投资者那里筹集了超过2亿美元的资金。 SEC还指控他们违反了联邦证券法,该申诉还要求其将其归为非法所得,并加收利息和民事罚款。
全球当局合作
开曼群岛,香港,新加坡,罗马尼亚,加拿大(安大略省)和泰国的当局与美国执法部门合作,调查了亿万富翁加密货币借贷证券的发行。
本周,美国证券交易委员会主席加里·根斯勒(Gary Gensler)说 他的办公室希望为加密货币投资者提供类似的保护 在与纽约证券交易所打交道时,为国会打开了参与加密货币法规的大门。 Gensler认为,仍然有很多空白需要填补,监管机构应该在这种环境之前为投资者提供足够的保护。