美国财政部副部长呼吁国会采取措施打击与加密货币相关的非法金融 – CryptoInfoNet

最后更新：
美国东部时间 9 年 2024 月 06 日 40:XNUMX
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美国财政部副部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 敦促国会提供监管工具，打击与加密货币相关的非法金融。

在一个 参议院银行业听证会住房和城市事务委员会的阿德耶莫对恐怖组织以及俄罗斯和朝鲜等国家行为者越来越多地使用虚拟货币和数字资产来隐藏身份和转移资源表示担忧。

阿德耶莫承认在侦查非法金融活动方面取得了一些成功，但强调需要扩大执法力度，以防止“恶意行为者”采取此类行动。

“虽然我们继续评估恐怖分子更喜欢使用传统的金融产品和服务，但我们担心，如果国会不采取行动为我们提供必要的工具，这些行为者对虚拟资产的使用只会增加，”他说。

Adeyemo 要求制定加密货币法规

阿德耶莫强调了这些团体对虚拟资产的不断扩大的使用，并警告说，如果国会不采取行动，虚拟资产的采用将会继续增长。

他列举了一些例子，例如朝鲜利用复杂的网络抢劫来获取和洗钱非法收入，俄罗斯则诉诸稳定币等替代支付机制来逃避制裁并为其冲突提供资金。

为了应对这些挑战，阿德耶莫呼吁国会通过立法，加强针对促进非法金融的外国数字资产提供商的工具，包括实施二级制裁。

1/ 明天，出发。秒。阿德耶莫将在参议院银行委员会就非法金融问题作证。与部门。 SEC 的主要关注点是加密货币在恐怖融资中的作用，我们恳请国会考虑所有事实。

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-区块链协会（@BlockchainAssn） 2024 年 4 月 8 日

此外，阿德耶莫还强调了缩小监管差距和扩大监管范围以涵盖现行法律颁布后出现的虚拟资产钱包提供商和加密货币交易所等实体的重要性。

他还强调需要解决离岸加密货币平台带来的司法风险，以维护美国国家安全。

著名的加密货币公司 Coinbase Global 和 Circle Internet Financial 也呼吁参议院多数党领袖查克·舒默 (Chuck Schumer) 和众议院议长米奇·麦康奈尔 (Mitch McConnell) 制定稳定币法规，改善整体数字资产市场结构。

他们强调了由于监管不明确而存在的监管套利风险，并敦促扩大反洗钱和制裁法规的范围，以涵盖以美元计价的外国稳定币发行人。

阿德耶莫证实，财政部此前曾向委员会建议改革，并表示财政部愿意与立法者合作解决这些问题。

联合国强调 Tether 在非法融资中的作用

最近 联合国报告 强调了 Tron 在东南亚网络欺诈和洗钱活动中的受欢迎程度。

根据该报告，当局观察到专门利用 Tether 进行地下交易的复杂、高速洗钱团队迅速增长。

报告指出，在线赌博平台，特别是那些非法运营的平台，已成为基于加密货币的洗钱者的流行途径，其中 USDT 是首选。

系链 驳斥了这些说法，强调其与执法部门的合作及其代币的可追溯性。

Tether 在回应联合国报告时表示，其与司法部 (DOJ)、联邦调查局 (FBI) 和美国特勤局 (USSS) 等全球执法部门的合作带来了无与伦比的监控超越传统银行系统的能力。

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• Sumber: https://cryptoinfonet.com/regulation/deputy-secretary-of-the-us-treasury-calls-on-congress-for-measures-to-combat-illicit-finance-associated-with-cryptocurrency/