美国财政部警告金融机构警惕哈马斯的加密筹款活动 – The Daily Hodl

美国财政部的一个机构表示，金融机构需要在对抗哈马斯潜在的资金流方面发挥积极作用。

负责监管洗钱和恐怖主义融资的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 在一份新报告中指出 警报 哈马斯本月早些时候对以色列的致命袭击是由非法金融网络资助的，该网络包括法定和加密支付流。

“哈马斯通过多种方式筹集资金支持其行动和成员，包括：来自伊朗的支持； 私人捐款； 全球投资组合； 转移合法慈善机构的援助和支持； 边境口岸和商业渠道的控制； 敲诈勒索业务框架； 针对当地居民的勒索行为； 以及涉及虚拟货币和虚拟慈善机构筹集法定货币和虚拟货币的筹款活动。”

美国财政部呼吁金融机构报告任何可能与巴勒斯坦伊斯兰组织有关的可疑交易，并留意危险信号，以避免无意中资助恐怖活动。

据以色列媒体报道，以色列执法机构最近下令关闭 100 多个币安账户，并没收了价值数百万美元的加密货币，以减少对哈马斯的资助。 报告 来自英国《金融时报》，其中引用了“直接熟悉以色列执法行动的人士”的话。

伊斯兰组织有 先前问过 其支持者发送比特币（BTC）以逃避美国的制裁。

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• Sumber: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/