美国商品期货交易委员会 (CFTC) 打击了大规模的外汇和比特币交易活动 并对运行该计划的八名个人提起民事执法指控。 他们经营一个名为 Prime FX 的平台,挪用了超过 1.2 万美元的客户资金。 根据官方文件,欺诈计划的主谋是尼日利亚人 Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey,而其他肇事者是居住在不同州的美国公民。
被告实施了四年的欺诈计划。
监管机构 所谓的 被告从 2016 年 XNUMX 月左右到 2019 年 XNUMX 月。他们运营一个网站 Primefx.org,并就交易活动做出虚假和误导性陈述。 Uti 是网站的管理员,负责管理 领域。 该计划从美国当地和国际投资者那里募集和挪用资金。 投诉进一步指责 Uti 募集资金。
运营商挪用 Prime FX 客户的资金。
Uti 管理了一个电子邮件账户,指示该计划的现有客户和新客户将资金存入其他被告的个人银行账户,以及其他 Prime FX 代理商最终挪用 Prime FX 客户的资金。 “被告的行为助长了几乎所有 Prime FX 客户资金的挪用,”CFTC 表示。 外汇和与加密货币相关的欺诈行为在美国十分猖獗,这吸引了承诺在短时间内获得高回报的脆弱投资者。 美国商品期货交易委员会也在积极打击此类计划,并指控数名个人和团体诈骗投资者数百万美元。 各国的金融监管机构都对 加密骗局.
资料来源:https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/