美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Voyager Digital 前首席执行官涉嫌欺诈提起诉讼

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Voyager Digital 前首席执行官 Stephen Ehrlich 提起诉讼，指控前首席执行官犯有欺诈行为，并且未能向该机构注册破产的加密货币贷款机构。

相关进展中，另一个美国监管机构联邦贸易委员会 (FTC) 宣布与 Voyager Digital 达成和解。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对斯蒂芬·埃利希 (Stephen Ehrlich) 的指控

CFTC 在一份声明中宣布了该诉讼 新闻稿 于周二（12 年 2023 月 12 日）发布。 据监管机构称，Ehrlich 和 Voyager Digital 错误地将加密资产平台宣传为值得信赖的平台以及用户购买和存储资产的“避风港”，从而欺骗了客户。 此外，首席执行官和公司向客户承诺高达XNUMX%。

Voyager Digital 作为安全平台的误导性表述，加上高收益回报的承诺，鼓励客户在 Voyager 上存入价值超过 2 亿美元的加密货币资产。 然而，Ehrlich 和 Voyager Digital 将客户的资产借给第三方实体，这些实体被认为产生回报的收入风险很高。

根据CFTC的声明，其中一家第三方公司（监管机构将其称为“A公司”）拖欠还款，导致Voyager Digital陷入流动性危机。 在 Voyager 财务状况不佳的情况下，Ehrlich 仍然向客户保证资金是安全的，直到加密货币贷款机构 申请第11章破产 2022 年 1.7 月，欠用户超过 XNUMX 亿美元。

CFTC 执法总监 Ian McGinley 在评论该诉讼时表示：

“虽然他们表面上会安全、负责任地对待客户的数字资产商品，但在幕后，他们却用客户的资产承担了令人震惊的鲁莽风险，导致 Voyager 破产和巨大的客户损失。 当他们的业务开始崩溃时，他们继续向客户撒谎，隐瞒 Voyager 真实的财务状况。 Ehrlich 和 Voyager 的行为需要 CFTC 注册，但他们未能获得注册，从而扩大了他们的欺诈行为，从而破坏了客户的信任。”

与此同时，监管机构正在寻求民事罚款、没收非法所得和赔偿，以及永久禁止交易和注册。

FTC 与 Voyager 达成的和解协议包括 1.65 亿美元罚款

美国联邦贸易委员会还在一项平行诉讼中起诉埃利希，称其误导客户，声称其存入资金由联邦存款保险公司 (FDIC) 承保，该声明是虚假的。

正如 FTC 在投诉中所述，FDIC 保险不涵盖加密货币资产。 2022 年 XNUMX 月，FDIC 和美联储 发了联名信 要求 Voyager 纠正其有关客户存款保险的“虚假和误导性”声明。

与此同时，联邦贸易委员会 达到 拟议与 Voyager 及其附属实体达成和解协议，其中包括支付 1.65 亿美元。 该机构还永久禁止这些公司处理客户资金。

另一方面，埃利希尚未同意与联邦贸易委员会达成和解，该监管机构表示将在联邦法院审理针对 Voyager 前首席执行官的案件。