花旗银行允许在客户举报诈骗并要求银行冻结账户后进行欺诈性电汇：纽约总检察长 – The Daily Hodl

New York Attorney General Letitia James says one of America’s biggest banks does nothing to stop fraudulent wire transfers even after the bank’s own customers call to report fraud and freeze their accounts.

深入探讨总检察长对她的指控 诉讼 反对花旗银行的现象不断出现，凸显 指控 花旗银行“没有努力”实时提醒其他银行电汇欺诈的发生。

詹姆斯表示，只有当客户明确要求花旗银行联系接收被盗资金的金融机构时，花旗银行才会尝试阻止欺诈性电汇。

“……从历史上看，花旗银行在接到欺诈活动通知后并没有立即联系受益银行，要求冻结或返还被盗资金。

花旗还要求消费者明确要求与受益银行联系，然后才会实时进行联系。因此，即使消费者向花旗银行提供了欺诈活动通知，诈骗者也能够提取并提取在受益银行中持有的资金。”

詹姆斯表示，花旗银行“松懈的安全程序”让客户损失了数百万美元。

“被告花旗没有部署足够强大的数据安全措施来保护消费者金融账户、对危险信号做出适当反应或限制诈骗盗窃。

相反，花旗在安全方面承诺过多而兑现不足，对欺诈警报反应不力，误导消费者，并立即否认他们的主张。花旗的非法和欺骗性行为使纽约人损失了数百万美元。”

花旗银行称该诉讼“被误导”，并于本月初要求法官驳回此案， 报告 路透社。

该银行在一份文件中表示，“没有任何系统能够每次都抓住每一个骗局”，并警告称，该诉讼可能“突然而戏剧性地扰乱银行数十年来组织政策和实践的方式。”

詹姆斯必须在 17 月 XNUMX 日之前对驳回动议做出回应。

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• Sumber: https://dailyhodl.com/2024/04/13/citibank-allows-fraudulent-wire-transfers-to-proceed-after-customers-report-scams-ask-bank-to-freeze-transactions-new-york-attorney-general/