简单来说
- 两天前,FCA 对 Binance 的英国实体 Binance Markets Limited 发出了消费者警告。
- FCA 告诉 Decrypt,这是因为它担心该公司对 AML 标准的做法。
- FCA 还澄清说,其警告并不等同于在英国“禁止”币安。
英国金融行为监管局(FCA)已确认 解码 其决定发出 消费者警告 周末针对 Binance Markets Limited 的交易与该公司的反洗钱标准有关。
“将两个和两个放在一起,我们显然在该领域的标准存在问题,”FCA 的一位发言人告诉 解码 !
FCA 拒绝详细说明它对 Binance Markets Limited 的 AML 方法的具体担忧。 “这很困难,我们不想具体说明我们对公司的担忧,但可以肯定的是,他们不在我们的登记册上,”发言人补充道。
FCA 26 月 XNUMX 日针对 Binance Markets Limited 的消费者警告指出,“Binance Markets Limited 不得在英国从事任何受监管的活动。 这家公司是更广泛的集团(币安集团)的一部分。”
加密交易在英国不受监管。 但 FCA 是监管机构 行为 对注册的加密资产业务进行反洗钱和反恐融资监管。
Binance在英国没有被禁止
FCA 表示,其针对 Binance Markets Limited 的消费者警告并不是完全禁止在英国运营的加密货币交易所。
FCA 所做的一切就是阻止 Binance Markets Limited 向英国消费者提供受监管的活动。 这并不意味着英国客户无法在家中或其他任何有互联网连接的地方访问币安。 他们可以继续使用币安的主平台进行交易。
“实际上,如果您是英国消费者[使用币安],您需要做的就是使用 Binance.com,”FCA 发言人说,并补充说,“我认为禁令这个词太强了。 我们只能在我们有权力的地方采取行动,所以我们采取了我们认为适当的步骤来尽可能多地保护消费者。”
什么是币安市场有限公司?
2020 年 XNUMX 月,币安收购了一家名为 EddieUK 的公司, 重命名了 币安市场有限公司。 在此次更名前两天,币安首席执行官赵长鹏被 任命 作为“对该公司拥有重大控制权的人”,该公司现在总部位于伦敦。
根据发言人的说法,Binance Markets Limited 被收购是为了帮助推出 binance.uk,这是一个潜在的加密货币交易所,旨在以与 binance.us 为美国消费者提供服务的方式大致相同的方式为英国消费者提供服务。
Binance.uk 尚未推出,但如果它获得监管部门的批准,Binance Markets Limited 将“拥有和运营”binance.uk,Binance 发言人告诉 解码.
币安缺乏总部是一个“大问题”
FCA还告诉 解码 那个币安的 显然没有总部 是一个“大问题”。
在中国、德国、意大利、韩国和美国的 2021 在今年早些时候的 Ethereal 虚拟峰会上,币安 CEO Changpeng “CZ” Zhao 重申该公司没有总部。 “每个人对公司总部的定义都略有不同,”他争辩道。 “我们的领导团队不是坐在一个办公室里,我们没有明确的去处。”
币安此前曾在中国、日本、台湾和马耳他设有办事处; 去年, 马耳他澄清 Binance 未获得在该国经营的许可。 五个月后,马来西亚证券委员会 所谓的 该公司在马来西亚非法经营。
2017年,也就是币安离开中国的那一年,它在开曼群岛乔治城注册了币安控股有限公司。 之前看到的公司关联文件 解码 将开曼群岛显示为 Binance 的总部,该公司还 以前使用 该地址用于注册Binance的几个商标名称和徽标。
在2019年,币安还 在相关机构注册的 塞舌尔的币安投资公司。 同时,众所周知,CZ本人常驻新加坡。
CZ 赞成的关于总部定义不明确的论点的问题在于,相反,这是一个非常简单和普遍的区别:公司的公司总部是其主要业务办公室,通常是 合法注册 经营业务的地址。 例如,币安市场有限公司是 总部设 位于伦敦大波特兰街 167-169 号——自 24 年 2021 月 XNUMX 日起。
币安声称没有收到 FCA 的通知
FCA 证实 解码 其最近对 Binance Markets Limited 的消费者警告是由于该公司明显缺乏反洗钱控制。
然而,这对币安来说是个新闻。 “这是我第一次明确确认 FCA 已经采取了这条路线,我很惊讶从 FCA 那里听到这个消息,”币安发言人告诉 解码.
在 FCA 宣布之后,Binance 也立即发表声明说:“我们在与监管机构合作时采取协作方式,我们非常重视我们的合规义务。”
资料来源:https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml-approach