英国财政部周四公布了一项公众咨询活动，其中包括计划实施金融行动特别工作组（FATF）所谓的加密货币交易旅行规则。
22月14日，英国财政部表示，此次磋商是修订英国有关恐怖主义融资、洗钱和资金转移等法规的关键一步。根据政府的消息，咨询从即日起持续至XNUMX月XNUMX日。 报告中， 考虑在 2022 年春季采取立法行动。
“政府一直了解技术发展，例如通用数据标准的制定和大量软件解决方案的进展，并认为现在是开始规划实施旅行规则的时候了，”咨询报告指出。
该流程包括 FATF 的加密货币传输推荐规则，该规则于 2019 年夏季首次推出，自那时以来一直是争论和采用的主题。本周早些时候，欧盟委员会——欧盟的执行部门—— 亮相 其自己的正式采用 FATF 旅行规则的立法草案。
值得注意的是，英国财政部表示，它已推迟正式采用，“以便加密货币公司能够开发合规解决方案”。英国加密货币公司的主要监管机构是 金融管理局行为，正在建立一个经批准的公司注册处。到目前为止，只有五家加密货币公司 已获批准 在这个制度内。
报告接着指出：
“政府的实施方法遵循以下原则：无论使用何种技术来促进转移，[旅行规则]的应用都应该在整个金融服务行业保持一致，除非有令人信服的理由采取不同的方法。这些要求将适用于《2019 年洗钱和恐怖主义融资（修正案）条例》中定义的在英国开展业务的加密资产交易提供商和托管钱包提供商。”
具体细节包括对英镑应用最低限度报告门槛。
“FTR 设置了最低阈值，低于该阈值，可以通过转账发送更有限的受益人和发起人信息，金额为 1,000 欧元。政府建议加密资产转让的门槛为 1,000 英镑。因此，公司有必要计算英镑的价值，例如比特币的转移，”报告指出。
有关咨询的更多信息可以在英国财政部找到 报告.
