金融行为监管局 (FCA) 周三发布了警告,针对非法投资计划的受害者,在决定对他们进行赔偿后挺身而出。 根据公告,在南华克刑事法庭举行听证会后,FCA 同意对六名被定罪并被判处总监禁超过 28 年的个人下达资产没收令。
此案被称为监管机构有史以来最大的欺诈诉讼。 根据法院裁决,没收令 针对个人发出 包括迈克尔·纳西门托(Michael Nascimento),售价 976 英镑,508.83 英镑; Charanjit Sandhu 售价 391 英镑,680.17 英镑; 斯图尔特·雷 (Stuart Rea) 售价 46,183.74 英镑; 瑞安·帕克 (Ryan Parker) 售价 345,775.52 英镑; 珍妮·刘易斯 (Jeannine Lewis) 的售价为 105,538.00 英镑,休·爱德华兹 (Hugh Edwards) 的名义金额为 1 英镑。
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“法院还下令向非法投资计划的受害者支付这些款项,”FCA 公告称。 该案可追溯到 2018 年,当时 Nascimento 因参与一系列锅炉房公司的股份欺诈而被判处 11 年监禁,导致投资者损失超过 2.8 万英镑。 检察官指控他是非法计划的主要受益人。
对未下落的受害者的最后呼吁
根据今天的公告,FCA 已经确定了所有受害者的身份,但约有 20 人除外。 监管机构已经发出最终要求,要求他们各自赔偿。 “法院还根据没收令的条款对每个人判处了默认监禁刑罚,这意味着如果他们不满足各自的没收令,他们每个人都将被判处有期徒刑,”英国FCA澄清。
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