荷兰当局逮捕了一名涉嫌通过加密货币混合服务 Tornado Cash 洗钱的开发商。
荷兰负责调查金融犯罪的机构 Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) 公布 周五，一名 29 岁的男子在阿姆斯特丹被捕。
当局称，该男子涉嫌通过 Tornado Cash 参与促进犯罪资金流动和洗钱活动。
FIOD 指出，它不排除在此案中多次逮捕，并指出其金融高级网络团队 (FACT) 于 2022 年 XNUMX 月对 Tornado Cash 发起了刑事调查。
根据 FACT，据称 Tornado Cash 已被用于隐藏大规模的犯罪资金流，包括加密黑客和诈骗。
“其中包括一个被认为与朝鲜有关的组织通过黑客攻击窃取的资金。 Tornado Cash 始于 2019 年，根据 FACT 的数据，它的营业额至少达到了 XNUMX 亿美元，”公告指出。
该消息是在美国财政部发布后不久 将数十个 Tornado Cash 地址放在 制裁 8 月 XNUMX 日外国资产控制办公室 (OFAC) 的名单。Circle，一家主要的加密货币公司和美元硬币的发行人 (USDC), 随后冻结了 75,000 USDC 链接到 OFAC 认可的地址。
由于受到制裁，现在 任何美国个人或实体的互动都是非法的 Tornado Cash 的智能合约地址。 故意不遵守的处罚范围从 50,000 美元到 10,000,000 美元的罚款和 10 到 30 年的监禁。
财政部的举动引发了围绕 Tornado Cash 的事件的快速发展。 据一些消息来源称，据报道，还有一些据称参与搅拌机的人在美国和爱沙尼亚被捕。 据称，被捕者包括西雅图的 Roman Panchenko 和塔林的 Nikita Dementyev。
加密社区中的许多人对当局逮捕开发商和其他参与 Tornado Cash 开发的人表示愤慨。 行业观察家指出，向创建隐私工具的代码编写者收费与自由社会的原则相矛盾。
今天是黑暗的一天。 编写代码是言论自由。 开发人员不对其他人如何使用开源代码负责。 https://t.co/Y1FUDA4FlZ
— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) 2022 年 8 月 12 日
据报道，Tornado Cash 的 Discord 频道已于周五被删除。截至撰写本文时，其官方 Telegram 群组仍然完好无损。
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Tornado Cash 基于以太坊，是一种工具，允许用户通过扰乱区块链上的信息路径来混淆他们的加密交易以保护他们的匿名性。 以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 声称他 使用 Tornado Cash 向乌克兰捐款 保护收款人的财务隐私。
