透明国际俄罗斯在一份报告中透露,对俄罗斯首都数字资产交易所的调查显示,其中一些交易所准备在英国购买数字货币并交付纸币。资金转移通常不涉及客户身份识别。
俄罗斯加密货币交易所将稳定币换成英国现金
俄罗斯加密货币交易所可以在不遵循了解你的客户(KYC)程序和反洗钱(AML)的情况下将资金转移到国外,这是透明国际俄罗斯分会进行的一项研究的重点。结果在周三发布的一份新报告中公布。
该协会的研究人员发现了 20 多个在莫斯科国际商业中心(通常称为莫斯科城)运营的硬币交易平台。通过与运营商的对话,他们还发现其中八家已准备好将与美元挂钩的稳定币兑换成英镑,并将现金交给伦敦的收款人。
作者指出,其中之一是 苏克斯,加密货币经纪人 被列入黑名单 2021 年 XNUMX 月,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 因促进与勒索软件相关的交易而实施了制裁。他们还补充说,一个名为 Pridechange 的平台向 Garantex 发送了大量资金,Garantex 是另一个在莫斯科市设有办事处的黑名单交易所。
所有情况下的转移方式都是相似的。首先,客户需要发送 tether 金额(USDT)到交易所提供的钱包地址。一旦付款得到确认,运营商将派遣一名快递员(通常是讲俄语的人)到伦敦的指定地点,并在当天或第二天将法定现金送达。
英国反洗钱法规要求加密货币交易所进行注册并进行客户尽职调查。尽管金额超过 10,000 英镑(12,000 美元),但俄罗斯平台从未要求核实透明组织卧底代表的身份。
在与加密货币交易所通信的过程中,该组织获得了用于这些传输的加密地址。交易历史显示,通过此类钱包的平均每月金额在 420,000 万至 470,000 万美元之间。该估计仅基于 USDT 同时也使用了另一种稳定币美元币(USDC)。
“我们的研究结果表明,至少有一些影子 OTC 加密货币交易所在英国运营,并准备在不执行必要的 KYC 程序的情况下提供现金……这项活动的全面规模可能未知,但显然并非无关紧要,值得更严格的审查,”报告的摘录总结道。
您认为在乌克兰战争造成的金融限制下,俄罗斯人是否正在积极利用这些渠道将资金转移到国外?在下面的评论部分分享您对此主题的想法。
图像信用:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons
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