发布于 12 年 2023 月 2 日下午 12:XNUMX(美国东部时间)。
歡迎來到 第六天 倒闭的加密货币交易所 FTX 的创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的刑事审判。 这位 31 岁的 SBF(他也被称为“SBF”)面临七项指控,其中包括欺诈,但他对这些指控表示不认罪。
劳拉·辛 (Laura Shin) 和塞奇·杨 (Sage Young) 在法庭内进行报道,而罗西·佩珀 (Rosie Perper) 和詹姆斯·鲁宾 (James Rubin) 在办公桌上抄录。
以下是周二迄今为止发生的事情的现场回顾:
10月12,2023,2:01 pm
在第二次询问阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森时,萨姆·班克曼·弗里德的律师试图对埃里森的管理技能提出担忧。 在 SBF 律师马克·科恩的询问下,埃里森承认她已经缺席了很长时间。
随后,在出庭的第三天,埃里森还表示,曾在 2021 年和 2022 年为阿拉米达资产负债表提供服务的会计师事务所结束了参与,埃里森最终承担了责任。 辩护团队表示,这将使埃里森的管理不善成为他们战略的支柱。
10月11,2023,4:32 pm
法官 Lewis Kaplan 直言不讳地解释了他为何反对辩方提出 SBF 对人工智能初创公司 Anthropic 的投资。 “被指控的罪行是他拿了钱,”法官说。 “他后来用它做了什么并不重要。 这就像说,如果我闯入联邦储备银行,偷走一百万美元,把所有钱都花在强力球彩票上,并且碰巧赢了,那也没关系。”
10月11,2023,4:16 pm
埃里森表示,CoinDesk 在发布独家新闻之前掌握的资产负债表是发送给贷方的外部版本,其中包含虚假的数字。 这意味着,被保密的真实资产负债表要糟糕得多——而且,外部资产负债表仍然糟糕到足以导致 FTX 崩溃。
检方还向埃里森询问了 SBF 的公众形象以及他对不良公关的担忧。 她说他觉得自己蓬乱的头发对他的个人品牌“非常有价值”。 此外,她表示SBF从驾驶豪华车改为驾驶丰田卡罗拉,因为这“对他的形象更好”。
埃里森指责山姆让阿拉米达和 FTX 陷入了糟糕的财务状况。 “我认为我们陷入这种境地的根本原因是我们借了这数十亿美元的定期贷款,并将其用于非流动性投资,”她说,并指出这样做是萨姆的决定。
十月11,2023,2:07 pm EST
十月11,2023,1:45 pm EST
FTX 交易部门 Alameda Research 前首席执行官、关键证人卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 为检察官的论点提供了支持性证词,即班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 在公司管理中冷酷无情、犯罪性地算计,在 Terra Luna 生态系统崩溃后,该公司的问题如雨后春笋般涌现。 2022 年 XNUMX 月。
埃里森作证说 2022 年夏季,Bankman-Fried 定期要求了解 Alameda 的最新情况,因为 FTX 面临着日益严重的危机,在借入大量客户资金后必须偿还贷款。
她还描述了创建 在 Sam Bankman-Fried 指示 FTX 和其他高级管理人员不要以书面形式记录任何可能使公司陷入困境的内容后,名为“FTX 借款”的资产负债表有助于隐藏 FTX 借入的客户资金金额。
Bankman-Fried 的前女友埃里森、FTX 联合创始人加里·王 (Gary Wang) 本周早些时候完成了证词,FTX 前首席工程师尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 已承认欺诈和其他指控,并作为认罪协议的一部分作证:他们希望能让自己免于入狱或减刑。
十月11,2023,1:30 pm EST
审判一度变得令人激动,埃里森在告诉法庭时泪流满面。 在法庭上,她一直处于“恐惧状态”,思考如果太多客户同时提取资金会发生什么。 她还对 SBF 的道德表示怀疑,并表示他是一个自称为“功利主义者”的人,如果他们相信这些行为对大多数人有利,就会证明这些行为是合理的。
十月11,2023,1:24 pm EST
埃里森告诉检察官,SBF 考虑通过向沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼出售 FTX 股权来筹集资金,并补充说他还希望监管机构严厉打击币安。
十月10,2023,6:18 pm EST
与之前的证人相比,埃里森说话清晰,更容易听懂。 她还分享了她与班克曼-弗里德的浪漫关系的细节,以及他有时没有把她放在首位——这些细节可以帮助检方赢得陪审团的青睐。
十月10,2023,5:22 pm EST
卡罗琳·埃里森在完成备受期待的证词的第一天离开法庭时,摄影师和记者们围在她身边。 预计她明天将再次出庭作证。
十月10,2023,1:52 pm EST
Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 今天开始作证,预计将透露有关 FTX 与 Alameda 之间关系的更多关键细节。 首先,埃里森表示,她在班克曼-弗里德的指导下在阿拉米达工作期间犯下了罪行。
在被要求指认她的前男友班克曼-弗里德后,她看错了地方,但无法立即指出他,引来法庭观察员的笑声。
美国东部时间 10 年 2023 月 1 日下午 10:XNUMX(第五天)
SBF 的辩护似乎终于在本案中取得了进展,在周二对王的盘问中取得了关键点。 在某些情况下,他们似乎表明王对事件的回忆是模糊的或没有包含完整的背景。 例如,他们提出了王上周表示SBF将告诉投资者和媒体的事实,FTX的姐妹公司Alameda Research在FTX上受到与其他公司一样的待遇。 但辩方辩称,由于王某只监听了SBF的电话交谈,因此他只能听到SBF一方,不一定知道对方在说什么。
辩方还提出了一份文件,其中 SBF 讨论了关闭阿拉米达的问题,其中指出他们没有尽可能地“对冲”。
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6 年 2023 月 XNUMX 日(第四天)
Alameda Research 和 FTX 的联合创始人 Gary Wang 描述了 FTX 早在 31 年 2019 月 XNUMX 日(即交易所推出几个月后)就将其编程到其软件代码中的 Alameda 特权。
检察官出示了之前删除的消息、推文和 Github 代码文件以及其他证据,王指出 FTX 没有向交易所的客户或投资者披露这些优势。 今年早些时候,他在一份认罪协议中承认了欺诈指控,希望该协议能让他免于入狱。 王面临最高50年的刑期。
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Wang 描述了 FTX 交易部门 Alameda Research 在其 FTX 账户上持有负余额的能力,这意味着 Alameda 可以转移和提取比现有资金更多的资金,本质上是“从交易所借款”。
2019 年 XNUMX 月,FTX 启动后不久,Bankman-Fried 据称要求 Wang 和 FTX 工程主管 Nishad Singh 从 Alameda 的账户和 FTX 上的其他记账账户支付各种与 FTX 相关的费用,特别是与加密货币 FTT 相关的费用由 FTX 创建。 随后,Alameda 帐户启用了“allow_negative”功能。
王说,由于阿拉米达的账户可能出现负余额,因此提取的资金比网站上的资金多。 他说,这些资金属于 FTX 客户,在 FTX 宣布破产时,阿拉米达已从该交易所借了 8 亿美元。
Wang补充说,FTX将清算并关闭其他陷入负值的客户账户,以保护FTX和客户免受损失。 但他表示,由于“allow_negative”代码,Alameda 的账户不会被清算,并指出 SBF 已告诉他确保 FTX 永远不会清算 Alameda 的账户。
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据称,在 2022 年 XNUMX 月与王、辛格和时任 Alameda 首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 会面时,Bankman-Fried 据称指示埃里森退还 Alameda 欠贷方的钱,例如加密货币贷方 Genesis,后者要求偿还贷款。 Wang表示,偿还Alameda贷方的资金将全部来自FTX客户存款。 王说,三个月后,班克曼-弗里德提出了关闭阿拉米达的话题。
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Wang表示,FTX于11年2022月XNUMX日申请破产后的第二天,Bankman-Fried和巴哈马政府官员指示Wang将FTX资产转移给巴哈马监管机构,并补充说Bankman-Fried认为将FTX资产转移给他们是理想的,因为他们“看起来很友好”,并且愿意让班克曼-弗里德继续掌权。
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对于辩方来说,这是一个不祥的征兆,班克曼-弗里德的律师多次询问证人,激怒了美国地方法院法官刘易斯·卡普兰。
Bankman-Fried 的律师 Christian Everdell 向 Wang 询问了他作为 CTO 的角色,这在当时已是既定事实。 在检察官提出异议后,卡普兰法官对辩护团队说,“已经得到答复,但请停止吧”,指的是重复。
Everdell接着询问Wang是否专注于FTX的业务方面。 不久之后,卡普兰法官显然很生气,问道:“‘让我们停止这件事’的哪一部分晦涩难懂?”
5 年 2023 月 XNUMX 日(第三天)
Bankman-Fried 审判的第三天结束,Gary Wang 指控他的 FTX 联合创始人非法挪用客户资金。 周四下午,Wang 花了一部分时间提供了从 FTX 转移资金的细节,以弥补其陷入困境的交易部门 Alameda Research 资产负债表上的漏洞。
Wang 表示:“我们给予 Alameda Research 特殊特权,允许其从 FTX 提取无限量资金,并对此撒了谎。”
31 岁的班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 一直担任该加密货币交易所的首席执行官,直至该交易所倒闭,他面临七项重罪指控,包括电汇欺诈、共谋洗钱和违反竞选财务规定。 检察官称,SBF(他也被称为SBF)利用客户的资金购买豪华房地产和其他费用,并支持阿拉米达研究公司(Alameda Research)。 如果被判有罪,这位昔日的加密神童可能会在监狱里度过几十年。
今年 XNUMX 月,检察官在 Bankman-Fried 在巴哈马被捕并被引渡后提出的另外五项指控分开,FTX 在倒台前就位于巴哈马。 执法部门和债权人目前正在就 FTX 资产的分割问题发生争执。
SBF 坚称自己无罪,他的辩护团队在开庭陈词中告诉陪审员,FTX 的倒闭源于他作为经理的经验不足以及高层管理团队的糟糕决策。
作为与联邦检察官合作协议的一部分,王和另外两名高级管理人员、阿拉米达前首席执行官卡罗琳·埃里森和尼沙德·辛格已经承认了不同的欺诈罪名。
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此前,风险投资巨头Paradigm Matt Huang联合创始人王先生作证称,该公司已在多轮融资中向FTX注资278亿美元,但目前对FTX的估值为“零美元”。
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上午的活动以前 FTX 开发人员 Adam Yedidia 的持续证词拉开序幕,他的证词换取了豁免权,并帮助创建了在客户存入法定货币时记入客户账户的系统。 在 FTX 的早期发展中,客户会将资金汇至阿拉米达,这使得整体会计变得混乱。 技术故障还损害了 FTX 跟踪其资产负债表的能力。
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在检察官的催促下,耶迪迪亚讲述了在巴哈马豪华社区奥尔巴尼的一次谈话,班克曼·弗里德、埃利斯和其他经理在那里合租了一套顶层公寓。 Yedidia 表示 FTX 会计软件存在错误,但当他表达担忧时,Bankman-Fried 表示该公司“去年是防弹的,但……今年不是防弹的。”
Yedidia 表示,在得知 Alameda 使用客户资金偿还债权人后,他辞职了。
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Yedidia 有一次在社交媒体平台 Signal 上谈到了一次交流,在交流中,高管们对奥尔巴尼的生活成本感到担忧,班克曼-弗里德建议该公司将支付他们的租金。
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美国地方法院法官刘易斯·卡普兰似乎经常对辩护律师重复某些问题感到恼火,偶尔叹息一声。 卡普兰在其漫长的职业生涯中审理过许多著名案件,并以其在法庭上严肃的态度而闻名于司法界。
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4 年 2023 月 XNUMX 日(第一天)
班克曼·弗里德在审判前剪短了卷发,继续穿着西装,据报道他从梅西百货购买了三套西装之一。 据法庭观察员称,他在笔记本电脑上打字,在作证期间有时会显得焦躁不安。 在作证时,他的母亲似乎一度咬着嘴唇,捂着脸,这让她感到不安。
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