萨姆·班克曼·弗里德的崛起和持续衰落：迄今为止他的案件的分步指南

加密货币亿万富翁 Sam Bankman-Fried 的崛起和持续垮台带来了源源不断的爆料。 班克曼-弗里德的两起刑事审判中的第一起将于 2 月 XNUMX 日举行，Forkast 整理了读者在审判前需要了解的关键细节。 

山姆班克曼-弗里德是谁？

Sam Bankman-Fried 于 2018 年首次在加密货币圈声名鹊起，当时他 声称 他的对冲基金 Alameda Research 在日本和美国之间的数百万美元比特币套利交易中获得了令人印象深刻的 10% 日收益

到 2019 年，班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 正在打造 FTX，这是一家加密货币交易所，他表示将与“s--展示交流”阿拉米达继续交易。 在推出后的三个月内，FTX 的日交易量高达 200 亿美元，并为超过 10,000 名客户提供了了解你的客户服务（按年计算） 报告 来自街区。

随着加密货币市场的蓬勃发展，班克曼-弗里德的财富也随之增长。 福布斯 放置 当时29岁的他的净资产为26.5亿美元。 没过多久，他就以其巨额政治贡献引起了主流媒体的关注——班克曼-弗里德是一名主要人物。 捐赠者 致乔·拜登总统的 2020 年竞选活动以及他的 有效的利他主义哲学.

Bankman-Fried 很快成为加密货币的首选代言人，FTX 也不断壮大。 它 添加 包括红杉资本、Lightspeed、Tiger Global 和 BlackRock 在内的一些风险投资行业最受尊敬的参与者都加入了其股权结构表，并获得了一系列重大的营销交易。 这些范围从超级碗 广告位 到 命名权利 NBA球队迈阿密热火队的主场。 

到 2021 年底，FTX 已成为继币安之后的第二大加密衍生品交易所。 FTX还获得了 计价 32亿美元和 计数 许多业内顶级贸易商和公司作为客户，包括 Galaxy Digital、 QCP资本 和琥珀集团。

加密货币奇迹男孩什么时候一切都崩溃了？

去年 XNUMX 月，当交易所的情况出现恶化时，FTX 客户措手不及。 A 报告 Coindesk 的数据显示，Alameda 的资产负债表包含很大一部分非流动资产，主要是 FTX 的原生代币 FTT。 这引发了人们对该交易所财务状况的担忧，尤其是在竞争对手交易所币安之后 清算 其全部 FTT 控股。

“FTX 很好，” 写 班克曼-弗里德在 Twitter 上回应币安的决定。 

但是，一切并不顺利。 FTT价格持续暴跌，更多FTX用户要求提现。

24小时内，链上数据 显示 当 FTX 停止处理提款请求时，它可能会面临流动性紧缩。 班克曼-弗里德 公布 币安将介入收购 FTX 的非美国业务，以帮助解决流动性紧缩问题。 然而，这笔交易从未实现。

彭博社面临8亿美元的客户资金缺口 报道 班克曼-弗里德面临着筹集更多现金或申请破产的决定。 截至 11 月 XNUMX 日，FTX 提交 破产和约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 安然公司的清算接替班克曼-弗里德担任首席执行官，负责监督破产程序。

Ray 在 FTX 的第一天诉状中表示：“在我的职业生涯中，我从未见过公司控制如此彻底失败。” 

当 Ray 试图掌控 FTX 及其 130 多家子公司的地位时，Bankman-Fried 继续了 媒体之旅 讲述他的故事。 射线 被告 班克曼-弗里德通过露面和推文故意破坏破产程序。

对班克曼-弗里德的指控是什么？ 

由于美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国检察官办公室的批评，班克曼-弗里德的媒体之旅被迫停止。 提交 对他同时提出刑事和民事指控。 他是 被捕 12月XNUMX日，在巴哈马的一处住所。 

SEC 和 CFTC 的案例是 等候接听 直到司法部刑事案件结束为止，他面临总共 12 项指控，包括：

• 两项电汇欺诈罪和两项共谋实施电汇欺诈罪。 
• 一项商品欺诈罪和一项共谋商品欺诈罪。 
• 一项证券欺诈罪和一项共谋证券欺诈罪。 
• 一项共谋洗钱罪名。
• 一项串谋实施银行欺诈罪。
• 一项串谋经营未经许可的汇款业务的罪名。
• 一项串谋违反《反海外腐败法》反贿赂条款的罪名。

如果所有罪名成立，这名 31 岁的男子可能面临 150 年监禁。 他的案件已移交美国地方法院法官刘易斯·卡普兰审理。

什么时候开庭？ 班克曼-弗里德能否达成认罪协议？ 

Bankman-Fried 的审判将分为两部分，第一部分将于 2 月 XNUMX 日进行。

XNUMX 月提交的初步起诉书中包含八项指控。 随后对起诉书进行了修改，增加了五项额外指控。 最初起诉书中提出的一项竞选财务指控是 下降 XNUMX月被检察官审查。

检察官要求撤回五项额外指控，并计划于明年 XNUMX 月对这些指控进行第二次审判。 检察官 在一份文件中说 班克曼-弗里德赢得了一项裁决，使他能够辩称巴哈马政府不应同意额外指控。 该问题可能需要大量时间才能解决，因此需要推迟二审。 

Bankman-Fried 有 承认 对他提出的所有指控均无罪，但他仍可以随时尝试达成认罪协议。 美国政府是否接受则是另一个问题。 专注于比特币的平台 Swan 董事总经理泰伦斯·杨 (Terrence Yang) 表示，这可能取决于他是否分享了可以“缩小像币安这样的大鱼的规模”的信息。

Carrington、Coleman、Solman 和 Blumenthal 诉讼主管亚历克斯·莫尔 (Alex More) 表示：“本案的耸人听闻性质使政府有机会通过拒绝达成任何认罪协议，以公开方式树立 SBF 的榜样。”

然而，认罪协议仍然可能被证明是值得的，为检方和法院节省大量时间和资源，莫尔说。 他补充说，鉴于班克曼-弗里德目前正在监狱服刑，一些人猜测这也可能让他清醒地认识到在监狱服刑的现实，从而使他更有可能达成协议。

班克曼-弗里德的法律辩护可能是什么？ 

围绕班克曼-弗里德可能的法律辩护的猜测已经形成。 他的代理律师是 Cohen & Gresser 律师事务所的合伙人 Mark Cohen 和 Christian Everdell。 

据班克曼-弗里德称，班克曼-弗里德似乎可能会部分使用“律师建议”策略 法院文件。 在这种防守下他将 要求 当涉及向高管借钱和设置自动删除消息等涉嫌行为时，他是“善意行事”，因为他遵循了内部律师和外部律师事务所的建议 芬威克与韦斯特. 

无论策略如何，班克曼-弗里德都是 集 面临巨额法律费用。 他试图获得 FTX 董事和高管的保险单，该保险可以保护高管免受法律诉讼。 但美国地区破产法院 否认 他的要求。 

FTX是 试图 追回向班克曼-弗里德父亲提供的 10 万美元非法贷款。 清算人认为这笔钱被用来资助他儿子的法律辩护。

谁有望成为关键证人？ 

长达70页的法庭 备案 显示检察官打算利用 Bankman-Fried 最亲密的顾问、专家证人和前 FTX 员工、贷方和投资者的证词。

FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Nishad Singh 以及 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 均已承认刑事指控，并正在配合调查人员。

据报道，FTX 前高管 Dan Friedberg 和 Ryan Salame 也与检察官进行了交谈。 在法庭文件中，检方表示，萨拉姆将无法作为证人出庭，因为他打算在被传唤时援引第五修正案的权利。 萨姆·特拉布科（Sam Trabucco）与埃里森共同领导阿拉米达研究公司，但在该公司倒闭前离开，该案中尚未提及。

“由于班克曼-弗里德的许多同伙接受并就认罪协议进行谈判，班克曼-弗里德可能没有什么法律动力认罪（即不太可能给予他更优惠的条件或量刑），”该公司首席执行官 Mriganka Pattnaik 表示。区块链取证平台 Merkle Science。

班克曼-弗里德被指控多种形式的证人干扰——从试图 建立 与一名证人建立“建设性关系”， 泄漏 前恋人埃里森的日记向媒体透露——导致他受到限制。

帕特奈克说，政府在描述班克曼-弗里德的行动时并没有“温和地”说话。 目击者的篡改行为只会火上浇油。

“当政府认为这些行为如此恶劣时，他们极不可能向其背后的领导人提出认罪协议，”他补充道。

谁仍然站在班克曼-弗里德一边？ 

直到最近，班克曼-弗里德还被软禁在他的家中。 父母的家 在加利福尼亚。 他的父母乔·班克曼和芭芭拉·弗里德都是斯坦福大学的教授， 共同签署 班克曼-弗里德的保释金为 250 亿美元。 该计划还包括由同样在斯坦福大学工作的拉里·克莱默 (Larry Kramer) 和安德烈亚斯·佩克 (Andreas Paepcke) 签署的另外两份债券。

Bankman-Fried 有 收到 媒体和《大空头》作者迈克尔·刘易斯（Michael Lewis）的来访 加工 在一本关于他的书上。

等等，班克曼-弗里德已经入狱了吗？

Bankman-Fried 现在 在监狱里11 月 XNUMX 日，他因至少两次干扰证人而被撤销保释，随后被关押在布鲁克林大都会拘留中心。 

审判前一个月我们应该期待什么？ 

辩方辩称，班克曼-弗里德的监狱条件不适合准备他的辩护——辩护的文件量很大，并且很大程度上依赖于互联网访问——特别是考虑到XNUMX万页的发现 介绍 XNUMX月下旬被检方提起诉讼。 据路透社报道，法官提出将审判推迟五个月的可能性，以便班克曼-弗里德审查新证据 报告 在虚拟听证会上。

“班克曼-弗里德可能会采取更多的法律姿态来试图阻止审判，”默克尔科学公司的帕特奈克说。 “在这种情况下，他和他的团队可能会采取更多的拖延战术，这样他们就可以等待时间准备更强的防守。”

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• Sumber: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/