西班牙停止了从投资者那里流失超过 110 亿美元的加密骗局（报告）

据报道，西班牙当局捣毁了一个策划大规模加密货币骗局的犯罪组织。 不法分子从全球 100 多人那里挪用了超过 110 亿欧元（3,000 亿美元）。 

国民警卫队在马略卡岛逮捕了一名被认为是帮派成员的嫌疑人。

“Mandoa”行动成功

当地媒体 通知 据报道，国民警卫队（西班牙最古老的执法机构）调查了一个犯罪部门，据称该部门通过投资不存在的加密货币从数千人那里诈骗了约 110 亿美元。 

警方在接到阿拉瓦省一名声称在加密货币欺诈中受骗的人的投诉后，发起了所谓的“Mandoa”行动。 

这项涵盖巴斯克地区和巴利阿里群岛的调查估计，这些假冒投资的接受者是一家位于马略卡岛帕尔马的公司。 就其本身而言，被指控的公司向欧盟以外的国家单独转移。 

国民警卫队证实，该组织的成员通过电话、报纸广告或短信等方式诱骗受害者参与他们的计划，并向他们承诺高回报且无风险。 

一旦与客户正式签订合同并收到资金，不法行为者就会向他们提供一个网站的访问权限，他们可以在该网站上使用虚假图表检查其投资的利润。 犯罪分子甚至指示欺诈经纪人与受害者保持联系，以鼓励他们继续投资该计划。 

然而，该团伙并没有满足人们的要求，以获取他们的部分利润。 相反，他们指示他们以关闭年度资产负债表或纳税等借口转移更多资金。

到目前为止，警方只在马略卡岛拘留了一名涉嫌犯罪集团成员的嫌疑人。

加密诈骗可能造成严重危害

这种欺诈行为最近影响了无数人，从他们的口袋里盗取了大量资金。 作为 CryptoPotato 报道 上周，一位名叫詹妮弗的苏格兰妇女在成为加密货币计划的受害者后欠下了 190,000 美元的债务。

在 Facebook 上看到一则以英国记者和咨询专家 Martin Lewis 为主角的虚假广告后，她决定将毕生积蓄投入到一个可疑的项目中。 

“我真的不敢相信发生在我身上的事； 这绝对是可怕的。 我花了很长时间才到达现在的位置，而且显然是为了我的孩子而失去这个家的想法是可怕的，”这位女士后悔道。

另一个例子是一位香港居民，他 丢失 她所有的钱（900,000 美元）。 她成为一名罪犯的猎物，该罪犯在 Instagram 上联系了她，并敦促她投资数字货币，并承诺获得丰厚回报。 

当试图提取她的资金时，她被要求支付一定的费用。 这名女子甚至试图向女儿借钱，但后来才意识到自己已经上当受骗。