Esteban Cabrera Da Corte 因涉嫌实施加密货币诈骗团伙而被捕,面临 63 个月的监禁。 该骗局使加密货币交易所和美国银行损失总计超过 4 万美元。
2020 年,Corte 策划了一场加密货币骗局,他和他的同事购买了 4 万美元的加密货币。 虽然购买加密货币是完全合法的,但科尔特和他的同事报告说这些购买是未经授权的。
这导致这笔钱被重新存入他的账户。 他和他的团队使用关联的银行账户在彼此之间转账,以维持伪装。 船员们能够使用一系列虚假银行账户来回转移资金来掩盖他们的活动。
经过长时间的调查,当局于 2022 年成功抓获了诈骗团伙的头目和两名嫌疑人。他们发现诈骗者使用的是假驾照和护照。
受审后,法官判处科尔特在联邦监狱服刑五年。 该犯罪分子现在必须支付 4.7 万美元的没收和归还款项。
“加密货币转移后,被告打电话给美国银行,期间谎称购买加密货币未经授权,导致银行撤销交易。” 美国司法部 (DoJ) 在一份关于判决的新闻稿中表示。 “这一判决应该发出一个明确的信息,即我们将与我们的执法合作伙伴一起,继续热忱起诉加密货币诈骗者和洗钱者。”
虽然抓获骗子对司法部来说是一个巨大的胜利,但仅 1 年一年,加密货币骗局的受害者就超过了 2023 亿美元。 与市场上猖獗的加密货币骗局相比,科尔特和他的同伙窃取的资金只是九牛一毛。
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