根据彭博社描述的一起法庭案件,FTX 公司通过与合作伙伴银行的安排创建了 Tether 并从中获利。 17年XNUMX月.
引用案例 卡罗琳·埃里森阿拉米达研究公司前首席执行官表示:
“Alameda 可以通过非官方的 Deltec 信贷额度以信贷方式创建 USDT,并出售该 USDT 以获得收益,然后必须通过将美元存入 Tether 的 Deltec 账户来为购买提供资金。”
阿拉米达研究 是以下公司的姊妹公司 FTX。据称,Alameda 将资金转入其 Deltec 账户,以资助创建数十亿美元的 Tether(USDT)在 2020 年和 2021 年。Alameda 在付款前几天收到了这些 USDT 代币。然后它出售这些资产以获取利润。
彭博社将这种安排描述为短期信贷额度和“三天宽限期”。据称,Deltec 并未向其他客户提供这一保密安排。
该诉讼进一步指控 Deltec 协助 FTX 和 Alameda 之间更广泛的资金挪用,尽管它有充分的理由对这些转账表示怀疑。据称,Deltec 收到了 FTX 客户存款并将这些资金转移到 Alameda。此外,Deltec 免除了 Alameda 的一些规则,并支持 Alameda 在加密货币崩溃期间提款。
之前的进展揭示了 FTX 和 月光石银行 (又名法明顿州立银行),一家由 Deltec 董事长 Jean Chalopin 领导的公司。 Moonstone 从 Alameda 获得了 11.5 万美元,并从与 FTX 合伙人 Ryan Salame 有关联的公司获得了 50 万美元。月光石关闭这个 二月 继美联储采取终止行动后 2023年XNUMX月.
Deltec否认有任何不当行为
Deltec 的代表告诉彭博社,该银行及其董事长 Jean Chalopin 并不知道这些不当行为。 Deltec 的律师 Desiree Moore 表示:
“新的指控很大程度上依赖于未经证实的个人陈述,据我们了解,这些人正在与原告解决诉讼,以换取提供信息。”
布隆伯格没有透露相关案件的名称,但表示这些指控是于 16 月 XNUMX 日星期五向佛罗里达州联邦法院提出的。 集体诉讼服 针对与 FTX 有关联的律师事务所 Sullivan and Cromwell 的诉讼于当天在佛罗里达州提起,但似乎并未包含相关指控。
早些时候在佛罗里达州提起的诉讼 二月 二零二二年 将 Deltec 银行列为被告,但公共案卷在 2023 年 2023 月之后并未包含该案的最新情况。因此,尚不清楚这是否是所涉案件。同一原告康纳·奥基夫 (Connor O'Keefe) 于 XNUMX 年 XNUMX 月在华盛顿提起另一起诉讼。 Deltec 银行 同样否认 当时的任何指控。
以上所有情况均与 FTX 无关 正在进行的破产案 和 犯罪案件 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被定罪。
据彭博社报道,Tether 在当前案件中尚未受到起诉。
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