赵东的定罪凸显了中国在加密货币和外汇监管方面的立场

场外交易（OTC）加密货币交易平台人人币（RenrenBit）由素有“场外之王”之称的赵东创立。赵东在中国被判有罪。在中国加大力度打击利用加密货币进行犯罪活动的背景下，此次定罪是一件重大事件。在其行为过程中，赵参与了加密货币和本币交易的便利化，这在该国被认为是非法的。

对复杂金融交易的深入调查导致被告被定罪。为了对赵和他的朋友立案，当局依赖了各种证据，包括供词、通讯日志、财务记录和证人的证词。赵及其同事努力证明其行为仅限于涉及数字货币的交易，不构成外汇交易犯罪。另一方面，检方在谈话记录中出示了外汇证明，这是对他们辩护的回应。

随着审判的进展，人们发现赵从其他国家的个人那里收受了钱。赵某等人在迪拜以迪拉姆的形式筹集资金，用这些迪拉姆购买Tether，最终使当地组织参与将Tether非法转售为人民币（RMB）的综合行动被曝光。 。

法院判决，赵某被 判刑 被判处七年监禁，并处以人民币 2.3 万元罚款，相当于约 325,000 美元。这一判决说明了中国对出于金融目的的加密货币交易采取的严格监管立场。特别是通过场外交易 (OTC) 柜台、私人聊天群以及使用 Tether 等稳定币进行交易等渠道，该案件突显了在加密货币受到严格监管或非法的地方参与加密货币交易所带来的危险。

为了开展业务，赵东负责使用人民币和其他货币实施复杂的交易计划。在进行调查时，调查人员重点关注中国银行账户之间的资金流动、位于境外的现金池以及使用 Tether 和 Tether 进行的交易。 比特币 。在其中一项计划的背景下，赵负责协调位于迪拜的企业与中国国内联系之间的加密货币-法定转账。这展示了跨越许多国家的庞大金融活动网络。

图片来源：Shutterstock

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• Sumber: https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation