美国司法部 (DOJ) 指控迈阿密的三名居民——Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza——以超过 4 万美元诈骗银行和加密货币平台。
这些人使用虚假身份购买数字资产，而后来，他们向金融机构谎称这些交易未经授权，以便他们可以赚到更多钱。 由于他们的罪行，三人面临长达 30 年的联邦监狱监禁。
制止骗局
在最近的 公告，美国当局宣布逮捕迈阿密市民达科尔特、冈萨雷斯和梅萨。 据称，这些人使用被盗的姓名首字母从加密货币交易所购买了数字资产，并向银行抱怨这些交易是在未经必要授权的情况下进行的，要求退款。
“正如所指控的那样，Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza 使用被盗身份购买加密货币，然后通过对交易提出异议而加倍努力，欺骗美国银行相信他们自己是他人欺诈的受害者。 多亏了恒生指数埃尔多拉多特遣部队的努力，他们的两面派被揭露了，他们现在面临着严重的联邦指控，”美国检察官达米安威廉姆斯说。
在他们的犯罪过程中，他们处理了超过 4 万美元的欺诈性撤销，而未公开的加密货币交易所损失了价值超过 3.5 万美元的数字资产。
不过，国土安全调查 (HSI) 发现了违规行为并组织了对这些人的逮捕。 该实体发誓要继续朝着这个方向努力，并停止任何未来形式的加密诈骗：
“今天的逮捕表明，恒指将如何与美国特勤局和我们在纽约南区的合作伙伴继续合作，利用加密货币交易的透明度追踪非法资金的踪迹并揭开匿名的面纱。 ”
美国司法部指控 Da Corte、Gonzalez 和 Meza 共谋实施电汇和银行欺诈以及严重的身份盗窃。 他们可能被判入狱的最高刑期是 30 年。
维加斯犯罪团伙
加密货币诈骗者经常在一个团队中工作，Joy Kovar 和她的儿子 Brent Kovar 就是另一个例子。 去年，美国证券交易委员会 (SEC) 获得 对 86 岁妇女和 54 岁男子从 12 多名投资者那里窃取超过 270 万美元的临时限制令。
这家人引诱人们投资他们位于拉斯维加斯的公司 Profit Connect Wealth Services。 两人承诺通过该平台将资金分配给数字资产的任何人都会获得可观的回报。 诈骗者甚至向受害者保证，该公司使用“人工智能超级计算机”，因此他们的投资是安全的。
不用说，二人将资金收入囊中，并用它们为自己购买奢侈品。 他们甚至购买了住宅。
